HOTARARE Nr. 1268 din 22 noiembrie 1996
privind transformarea regiilor autonome "Carpati - Proiect" si
"Studioul Cinematografic <<Sahia - Film>>", din
subordinea Secretariatului General al Guvernului, in societati comerciale
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 320 din 2 decembrie 1996
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Pe data prezentei hotarari, Regia Autonoma "Carpati - Proiect" si
Regia Autonoma "Studioul Cinematografic <<Sahia - Film>>"
se reorganizeaza in societati comerciale pe actiuni cu capital integral de
stat.
Denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social al
societatilor comerciale nou-infiintate sunt prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2
Societatile comerciale pe actiuni infiintate potrivit art. 1 se organizeaza
si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale si cu statutele proprii
mentionate in anexele nr. 2.1 si 2.2 la prezenta hotarare.
Art. 3
Capitalul social initial al societatilor comerciale nou-infiintate
reprezinta patrimoniul preluat de la regiile care se reorganizeaza, inscris in
bilantul contabil incheiat la data de 30 septembrie 1996. Societatile
comerciale nou-infiintate vor prelua activul si pasivul din bilantul incheiat
la data de 30 septembrie 1996 pe baza de protocol de predare-primire.
Art. 4
Personalul regiilor autonome "Carpati - Proiect" si
"Studioul Cinematografic <<Sahia - Film>>" va fi preluat
de catre societatile nou-infiintate si se considera transferat.
Art. 5
Societatile comerciale nou-infiintate vor presta, cu prioritate, conform
obiectului de activitate, lucrari pentru Guvern, Parlament si Presedintia
Romaniei.
Art. 6
Hotararea Guvernului nr. 112/1991 privind infiintarea unor regii autonome,
Hotararea Guvernului nr. 486/1991 privind infiintarea Regiei Autonome
"Studioul Cinematografic <<Sahia - Film>>" si Hotararea
Guvernului nr. 111/1993 privind atribuirea unor spatii pentru functionarea Curtii
de Conturi se abroga.
Art. 7
Documentatiile tehnice (proiecte, studii etc.) din administrarea Regiei
Autonome "Carpati - Proiect" si filmele realizate din fondurile
publice de catre Regia Autonoma "Studioul Cinematografic <<Sahia -
Film>>" constituie patrimoniu public si se vor transfera in
administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de
Stat" si, respectiv, a Arhivei Nationale de Filme.
Art. 8
Anexele nr. 1, 2.1 si 2.2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu
Secretariatul General
al Guvernului
Mihai Unghianu
Ministru de stat,
presedintele
Consiliului pentru Coordonare,
Strategie si Reforma Economica,
Mircea Cosea
ANEXA 1
SOCIETATILE COMERCIALE
infiintate prin transformarea regiilor autonome "Carpati - Proiect"
si "Studioul Cinematografic <<Sahia - Film>>"
______________________________________________________________________________
Nr. Denumirea Obiectul de Sediul Valoarea Regia
crt. societatii activitate al societatii capitalului autonoma
comerciale societatii comerciale social al din care
care se comerciale care se societatii provine
infiinteaza care se infiinteaza comerciale societatea
infiinteaza care se comerciala
infiinteaza
(30.09.1996)
------------
a) mijloace
fixe
b) mijloace
circulante
______________________________________________________________________________
1. Societatea - Creatie- Bucuresti, 2.871.321 Regia
Comerciala proiectare str. Stirbei ------------ Autonoma
"Carpati - in domeniile: Voda nr. 43, a) 2.769.337
"Carpati -
Proiect" sistematizare sectorul 1 b) 101.984 Proiect"
- S.A. arhitectura,
constructii
instalatii,
amenajari si
decoratiuni,
design
- activitati
de consulting,
expertizari,
management,
informatica in
domeniile
mentionate,
precum si de
prestari
servicii
specializate
etc.
2. Societatea - realizarea pe Bucuresti, bd 1.667.741 Regia
Comerciala pelicula si Aviatorilor ------------ Autonoma
"Studioul suport magnetic nr. 106, a) 1.587.306
"Studioul
Cinematografic de filme sectorul 1 b) 80.435 Cinematografic
<<Sahia - documentare, si in str.
<<Sahia -
Film>>" artistice si Jean-Louis
Film>>"
- S.A. consemnari de Calderon nr.
evenimente de 33, sectorul 2
orice natura,
in vederea
constituirii
patrimoniului
national de
imagini
- efectuarea
de prestatii
cinematografice
de orice fel
- prelucrare
de pelicula
cinematografica
- efectuarea de
operatiuni de
import-export
specifice
domeniului sau
de activitate
etc.
______________________________________________________________________________
ANEXA 2.1
STATUTUL
Societatii Comerciale "Carpati - Proiect" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Carpati -
Proiect" - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand
de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social si de numarul de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala "Carpati - Proiect" - S.A. este persoana
juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in Bucuresti, str. Stirbei Voda nr. 43,
sectorul 1. Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate
din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit
legii.
Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante,
agentii, situate si in alte localitati din tara si din strainatate.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii la Registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii comerciale
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale il constituie activitatea
de creatie-proiectare in domeniile: sistematizare, arhitectura, constructii,
instalatii, amenajari si decoratiuni, design.
Societatea comerciala poate desfasura activitati de consulting,
expertizari, management, informatica in domeniile mentionate, precum si de
prestari servicii specializate.
In realizarea obiectului sau de activitate, societatea comerciala:
- asigura programarea si urmarirea realizarii productiei proprii;
- asigura conducerea activitatii de proiectare in conditii de rentabilitate,
cu respectarea normelor de protectie sociala a salariatilor si utilizarea cu
eficienta a capacitatii tehnice disponibile;
- studiaza piata interna si externa pentru asigurarea cu comenzi de
proiectare;
- asigura aprovizionarea tehnico-materiala, proiectarea investitiilor
proprii in vederea modernizarii si cresterii gradului de eficienta a
activitatii de proiectare;
- realizeaza importul de tehnologii si licente pentru modernizarea
activitatii de proiectare;
- initiaza actiuni de cooperare tehnico-stiintifice cu firme straine;
- programeaza si coordoneaza activitatea organizatorica pentru distribuirea
proiectelor, astfel incat sa se asigure o acoperire cu lucrari, pe o perioada
de minimum 6 luni, pentru intregul personal angajat.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social al Societatii Comerciale "Carpati - Proiect" -
S.A. este in valoare de 2.871.321.099 lei si reprezinta contravaloarea
patrimoniului preluat de la Regia Autonoma "Carpati - Proiect".
Capitalul social initial este impartit in 114.852 actiuni nominative in
valoare nominala de 25.000 lei fiecare si este in intregime subscris de statul
roman, in calitate de actionar unic.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi
administratori.
Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat,
sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se
pastreaza la sediul acesteia.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau cotei-parti cuvenite
acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile
prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se va
face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie in localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6
luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) aleg directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) stabilesc salarizarea personalului angajat, in functie de studii si de
munca prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a membrilor comisiei de cenzori, in
conformitate cu prevederile legii;
f) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de
cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor;
i) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale
si agentii;
j) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
k) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
l) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii comerciale;
m) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende, pozitia
pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca,
protectia mediului, relatiile cu clientii;
n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita
societatii comerciale;
o) hotarasc in orice alte probleme privind societatea comerciala.
Atributiile adunarilor generale si extraordinare ale actionarilor se
diferentiaza potrivit legii.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de vicepresedinte, pe baza imputernicirii date
de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a
contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor
reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea
societatii comerciale.
Adunarea generala va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15
zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul
dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul
societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si
ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor adunarii generale.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari,
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin
jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin
cel putin trei sferturi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte, desemnat de
presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii
adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si
parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii
salariatilor.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin un sfert din capitalul social, se
va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii si pentru actionarii absenti
sau nereprezentati.
Art. 17
Pana la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizarii societatilor
comerciale nr. 58/1991, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate in
conformitate cu prevederile legilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie
compus din 7 persoane alese de adunarea generala a actionarilor pe o perioada
de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot
avea calitatea de actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala
a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va
fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului
sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie poate alege, dintre membrii
sai, vicepresedinti.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din
numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia,
de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii
consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate
din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acesta se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui,
de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza
actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale, in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele
societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau din abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si
cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea
inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu
capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale
directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri, potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
al societatii comerciale pe anul in curs.
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
Art. 20
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori formata din 3 membri care trebuie sa fie asociati, cu exceptia
cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de catre adunarea generala a
actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti
care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a
contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori
de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile si
obligatiile legale in acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta art. 18 alineatul penultim din prezentul statut, precum si cei care
sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea sau sotii administratorilor, cei
care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un
salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 21
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.
Art. 22
Personalul societatii comerciale
Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de
adunarea generala a actionarilor. In perioada in care statul este actionar
unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii
mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al
acesteia.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
Art. 23
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii
comerciale se va calcula potrivit reglementarilor legale.
Art. 24
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual
bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice
elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul
Oficial al Romaniei, conform legii.
Art. 25
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de
adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in
conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala
in conditiile legii, in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului de catre
adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capitalul social si in limita capitalului subscris.
Art. 26
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 27
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei
juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea
imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si publicitate cerute la infiintarea societatilor.
Art. 28
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este
posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 29
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in
conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 30
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane
fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
Pentru solutionarea litigiilor dintre ele, societatea comerciala poate
apela si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 31
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.
ANEXA 2.2
STATUTUL
Societatii Comerciale "Studioul Cinematografic <<Sahia -
Film>>" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Studioul
Cinematografic <<Sahia - Film>>" - S.A. In toate actele,
facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate,
denumirea societatii comerciale va fi urmata de cuvintele "societate pe
actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de
numarul de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala "Studioul Cinematografic <<Sahia -
Film>>" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica
de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu
legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in Bucuresti, bd. Aviatorilor nr. 106,
sectorul 1. Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate
din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit
legii.
Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii
situate si in alte localitati din tara si din strainatate.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii la Registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii comerciale
Societatea Comerciala "Studioul Cinematografic <<Sahia -
Film>>" - S.A. are urmatorul obiect de activitate:
- concepe, realizeaza, multiplica, difuzeaza si comercializeaza filme
documentare, documentar-artistice si artistice pe pelicula si suport magnetic
(benzi video, CD-ROM si altele asemenea);
- concepe, realizeaza si multiplica, prioritar, contra cost, filme
documentare in beneficiul institutiilor fundamentale ale statului (Presedintie,
Guvern, Parlament);
- consemneaza pe pelicula si suport magnetic evenimente din viata politica,
economica, sociala si culturala, pe baze contractuale, in beneficiul
institutiilor fundamentale ale statului (Presedintie, Guvern, Parlament), in
vederea conservarii si constituirii patrimoniului national de imagini;
- infiinteaza si exploateaza, in nume propriu sau prin asociere, posturi de
televiziune si de televiziune prin cablu, precum si posturi de radio;
- concepe, organizeaza si desfasoara campanii de publicitate in favoarea
societatilor comerciale romanesti si straine, fundatiilor de orice fel,
societatilor bancare, de credit si asigurari, institutiilor, organizatiilor
guvernamentale si nonguvernamentale, cluburilor si asociatiilor sportive si
altor organisme, precum si persoanelor juridice de orice fel;
- concepe, produce si comercializeaza material cu caracter publicitar ca:
emisiuni de televiziune si de radio, videoclipuri publicitare, articole
publicitare, anunturi cu caracter publicitar, pagini speciale de reclama pentru
ziare si reviste, postere cu caracter publicitar, pliante, brosuri;
- concepe, realizeaza, produce si comercializeaza casete audio si video, CD
si CD-ROM;
- incheie, in nume propriu si in numele beneficiarilor, contracte de
publicitate cu posturi de televiziune si de radio, ziare si reviste romanesti
si straine, cu alte persoane juridice care pot desfasura actiuni de
publicitate;
- concepe, realizeaza, produce si comercializeaza produse multimedia;
- desfasoara activitati de import si de export cu produse si servicii de publicitate,
cu materii prime si materiale necesare realizarii de produse de publicitate;
- desfasoara activitati de import si export cu filme, emisiuni de
televiziune si de radio si alte produse cuprinse in obiectul de activitate al
societatii;
- concepe, organizeaza si produce actiuni si campanii publicitare de
promovare a imaginii Romaniei in lume a unor firme si produse romanesti in
strainatate, a unor interese specifice ale persoanelor juridice si fizice
romanesti;
- concepe, organizeaza, produce si desfasoara activitati si servicii,
precum si produse publicitare pentru promovarea unor interese specifice ale
firmelor si companiilor straine in Romania;
- desfasoara activitati de prospectare a pietei interne si externe in
domeniul publicitar si al reclamelor;
- infiinteaza si exploateaza, in nume propriu sau prin asociere, centre de
productie a filmelor documentare, documentar-artistice si artistice,
laboratoare si fabrici de prelucrare a peliculei, de matritare si multiplicare
a CD si a CD-ROM, de producere a unor productii multimedia.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social al Societatii Comerciale "Studioul Cinematografic
<<Sahia - Film>>" - S.A. este in valoare de 1.667.741 mii lei
si reprezinta contravaloarea patrimoniului preluat de la Regia Autonoma
"Studioul Cinematografic <<Sahia - Film>>".
Capitalul social initial este impartit in 66.710 actiuni nominative in
valoare nominala de 25.000 lei fiecare si este in intregime subscris de statul
roman, in calitate de actionar unic.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege.
Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat,
sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se
pastreaza la sediul acesteia.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia,
iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau cotei-parti cuvenite
acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile
prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se va
face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii
comerciale. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor poate fi ordinara sau extraordinara si are
urmatoarele atributii principale:
a) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
b) alege directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
c) stabileste nivelul de salarizare a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a membrilor comisiei de cenzori, in
conformitate cu prevederile legii;
d) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
e) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de
cenzori, aproba repartizarea profitului conform legii;
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe;
g) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale,
filiale si agentii;
h) hotaraste marirea sau reducerea capitalului social, modificarea
numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea
actiunilor;
i) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
j) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii comerciale;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii comerciale cu referire la profit si dividende, pozitia
pe piata interna si internationala si protectia mediului;
l) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba
pricinuita societatii comerciale.
Atributiile adunarilor generale si extraordinare ale actionarilor se
diferentiaza potrivit legii.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de vicepresedinte, pe baza imputernicirii date
de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a
contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor
reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea
societatii comerciale.
Adunarea generala va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15
zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul
dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul
societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si
ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarii generale.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale
sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari,
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin
jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin
cel putin trei sferturi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte, desemnat de
presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii
adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat
si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si
de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor,
in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul
societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin un sfert din capitalul social, se
va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii si pentru actionarii absenti
sau nereprezentati.
Art. 17
Interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de imputernicitii
mandatati de catre Fondul Proprietatii de Stat.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie
compus din trei administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o
perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani,
care pot avea si calitatea de actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de presedinte care este si
directorul general al societatii comerciale.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie poate alege, dintre membrii
sai, vicepresedinti.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din
numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia,
de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii
consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate
din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie se desfasoara, conform ordinii de
zi stabilite, pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acesta se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri si poate recurge la experti pentru studierea anumitor
probleme.
In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui,
de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza
actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale, in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Cazurile de forta majora ii exonereaza de raspundere, potrivit legii.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si
cele care desfasoara activitati de concurenta neloiala societatii comerciale.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) stabileste structura organizatorica si numarul de posturi ale societatii
comerciale;
b) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile acestuia;
c) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
d) stabileste nivelul de salarizare a personalului angajat si nivelul de
plata a colaboratorilor;
e) aproba operatiunile de incasari si plati;
f) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri;
g) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
h) stabileste tactica si strategia de marketing;
i) aproba incheierea sau rezilierea contractelor;
j) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
al societatii comerciale pe anul in curs;
k) stabileste nivelul imprumuturilor bancare curente, al creditelor
comerciale si al garantiilor;
l) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor;
m) hotaraste in orice alte chestiuni privind bunul mers al societatii
comerciale, altele decat cele care intra in competenta adunarii generale a
actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
Art. 20
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori formata din 3 membri care trebuie sa fie asociati, cu exceptia
cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de catre adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti
care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale,
situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a
contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori
de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile si
obligatiile legale in acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta art. 18 alineatul penultim din prezentul statut, precum si cei care
sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea sau sotii administratorilor, cei
care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un
salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 21
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.
Art. 22
Personalul societatii comerciale
Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de
adunarea generala a actionarilor. In perioada in care statul este actionar
unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii
mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al
societatii comerciale.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
Art. 23
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii
comerciale se va calcula potrivit reglementarilor legale.
Art. 24
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual
bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice
elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial
al Romaniei, conform legii.
Art. 25
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de
adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in
conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala
in conditiile legii, in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului de catre
adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capitalul social si in limita capitalului subscris.
Art. 26
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 27
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei
juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea
imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si publicitate cerute la infiintarea societatilor.
Art. 28
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 29
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in
conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 30
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane
fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
Pentru solutionarea litigiilor, societatea comerciala poate apela si la
arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 31
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.