HOTARARE Nr. 307 din 3 mai 1996
privind infiintarea Societatii Comerciale "Institutul de Studii Geotehnice
si Geofizice - GEOTEC" - S.A. Bucuresti prin reorganizarea Institutului de
Studii Geotehnice si Geofizice - GEOTEC din cadrul Regiei Autonome de
Electricitate "Renel"
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 17 mai 1996
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se aproba infiintarea, prin reorganizarea Institutului de Studii Geotehnice
si Geofizice - GEOTEC din cadrul Regiei Autonome de Electricitate
"Renel", a Societatii Comerciale "Institutul de Studii
Geotehnice si Geofizice - GEOTEC" - S.A. Bucuresti, persoana juridica cu
capital integral de stat, societate pe actiuni, cu denumirea, sediul, obiectul
de activitate si capitalul social initial prevazute in anexa nr. 1 la prezenta
hotarare.
Art. 2
Societatea comerciala pe actiuni se va organiza si va functiona in
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul prevazut in anexa
nr. 2 la prezenta hotarare.
Art. 3
Capitalul social initial, reevaluat conform Hotararii Guvernului nr.
500/1994, al societatii comerciale nou-infiintate se constituie prin preluarea
elementelor de bilant la data de 30 septembrie 1995 aferent Institutului de
Studii Geotehnice si Geofizice - GEOTEC din cadrul Regiei Autonome de
Electricitate "Renel", care se reorganizeaza.
Art. 4
Predarea-preluarea activului si pasivului intre Regia Autonoma de Electricitate
"Renel" si Societatea Comerciala "Institutul de Studii
Geotehnice si Geofizice - GEOTEC" - S.A. Bucuresti se va face pe baza de
protocol incheiat intre parti la data desprinderii.
Regia Autonoma de Electricitate "Renel" isi diminueaza in mod corespunzator
patrimoniul cu activul si pasivul preluate de societatea comerciala
nou-infiintata.
Art. 5
Documentatiile elaborate de institut pentru obiective energetice din
Sistemul energetic national constituie patrimoniu public si trec in administrarea
Regiei Autonome de Electricitate "Renel", care va asigura masurile de
protectie conform prevederilor legale.
Art. 6
Personalul existent in cadrul Institutului de Studii Geotehnice si
Geofizice - GEOTEC la data incheierii protocolului va fi preluat de societatea
comerciala nou-infiintata si se considera transferat.
Art. 7
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemneaza:
p. Ministrul industriilor,
Constantin Dicu,
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu
ANEXA 1
SOCIETATEA COMERCIALA PE ACTIUNI CARE SE INFIINTEAZA
--------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Forma Sediul Obiectul Capitalul Subunitatea
crt. societatii juridica ----------- de social care se
comerciale localitatea, activitatea ------------
reorganizeaza
judetul patrimoniul
net
------------
mijloace fixe
mijloace
circulante
(mii lei)
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6
--------------------------------------------------------------------------------
Societatea Societatea Bucuresti, - Executarea 1.552.845 Institutul
Comerciala comerciala str. Vasile de studii 1.572.341 de Studii
"Institutul pe actiuni Lascar si cercetari 1.536.623
Geotehnice
de Studii nr. 5-7, geologice - 35.718 si
Geofizice
Geotehnice sectorul 2 geotehnice, - GEOTEC
si hidrogeologice,
Geofizice geofizice si
- GEOTEC"- seismologice
S.A. in vederea
Bucuresti proiectarii si
urmaririi
comportarii in
timp sau in caz
de avarie a
amenajarilor
hidroenergetice
complexe, baraje,
centrale
hidroelectrice,
termoelectrice si
nuclearoelectrice,
galerii si canale,
linii electrice
aeriene, sisteme
de irigatii -
alimentari cu apa,
constructii civile
si industriale,
impact asupra
mediului al
amenajarilor
hidroenergetice,
precum si pentru
materiale de
constructie.
- Executarea de proiecte,
lucrari de consultanta
si elaborari de
documentatii economice
pentru activitati din
domeniul: geologic,
geotehnic, geofizic,
seismologic, materiale
de constructie, lucrari
de foraj si constructii
industriale si civile
si altele.
- Executarea de lucrari
de cercetare si studii
geologice-geotehnice
prin foraje mecanice,
foraje geotehnice si
hidrogeologice,
lucrari miniere de
subteran isi suprafata,
incercari geotehnice,
"in situ" in subteran
si la suprafata.
- Executarea de puturi
de alimentare cu apa,
captari de apa,
inclusiv instalatii
de transport, stocare
apa si alte instalatii
aferente.
- Executarea de foraje
dirijate, orizontale
si inclinate, pentru
amplasari de conducte,
cabluri si alte dotari
subterane, precum si
pentru drenaje si
lucrari de decontaminare
a subsolului si
protectia mediului.
- Executarea de injectii
in foraje pentru
consolidari terenuri
de fundare pentru
urmarirea comportarii
constructiilor si
pentru reparatii
constructii industriale
si civile.
- Executarea de lucrari
de laborator in
domeniile geotehnicii,
electronicii si chimiei.
- Executarea de lucrari de
constructii-montaj
pentru obiective
industriale si civile.
- Executarea de masuratori
si documentatii
topogeodezice.
- Executarea de lucrari
de reparatii pentru
obiective industriale
si civile, inclusiv
productia industriala,
prin prelucrare
mecanica a pieselor
si dispozitivelor
auxiliare acestor
reparatii.
- Executarea de lucrari
de reparatii pentru
echipamente de foraj,
aparatura de uz
geotehnic, geologic
si geofizic,
mijloace de transport
auto si naval din
dotarea proprie si
pentru terti, orice
alte reparatii in
domeniul constructiilor
de masini.
- Executarea de lucrari
de instalatii
industriale,
electrice, sanitare,
de incalzire
si de salubritate,
precum si repararea
si intretinerea lor.
- Executarea de lucrari
de tamplarie si
dulgherie,
confectionare
si reparatii mobilier.
- Productia si
comercializarea de
materiale de
constructii (agregate
de rau, caramizi etc.)
in partida proprie si
in colaborare cu terte
persoane fizice sau
juridice.
- Transporturi rutiere
de marfa si personal
necesar activitatii
proprii, precum si
pentru persoane
fizice si juridice.
- Transporturi navale
pentru activitate
proprie.
- Prestari servicii
pentru persoane
fizice si juridice
in domeniile
agriculturii si
industriei
alimentare.
- Desfasurarea de
activitati de scoala
pentru soferii
amatori.
- Prestari de servicii
pentru persoane fizice
sau juridice in
domeniul informatic:
initiere in informatica,
instruire in baza
de date, calcul tabelar,
editare de texte,
asistenta tehnica,
implementare software
economico-financiar.
- Editarea si difuzarea
de lucrari, publicatii
si reclame.
- Comercializarea
materialelor,
dotarilor tehnice si
produselor rezultate
din activitatea
proprie.
- Incheierea si
derularea de
contracte de comert
exterior.
- Realizarea de actiuni
sociale pentru
personalul societatii
comerciale.
- Realizarea pentru
personalul societatii
comerciale a unor
puncte de alimentatie
publica in partida
proprie sau in
colaborare cu
persoane fizice si
juridice.
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STATUTUL
Societatii Comerciale "Institutul de Studii Geotehnice si
Geofizice-GEOTEC" - S.A. Bucuresti
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Institutul
de Studii Geotehnice si Geofizice - GEOTEC" - S.A. Bucuresti.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand
de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social si de numarul de inregistrare la Registrul comertului.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala "Institutul de Studii Geotehnice si Geofizice -
GEOTEC" - S.A. Bucuresti este persoana juridica romana, avand forma
juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in
conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Bucuresti, str.
Vasile Lascar nr. 5-7, sectorul 2. Sediul societatii comerciale poate fi
schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, potrivit legii.
Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante,
agentii, situate si in alte localitati din tara si strainatate.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inregistrarii la Registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Scopul societatii comerciale este realizarea de lucrari de studii si
cercetari geologice, geotehnice, geofizice si seismologice pentru amenajarea si
urmarirea comportarii in exploatare a obiectivelor energetice, civile si
industriale, cu proiecte pentru constructii si instalatii, executie de
constructii si instalatii civile si industriale, precum si servicii pentru
persoane fizice si juridice, in tara si in strainatate.
Art. 6
Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
- executarea de studii si cercetari geologice-geotehnice, hidrogeologice,
geofizice si seismologice in vederea proiectarii si urmaririi comportarii in
timp sau in caz de avarie a amenajarilor hidroenergetice complexe, baraje,
centrale hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, galerii si
canale, linii electrice aeriene, sisteme de irigatii, alimentari de apa,
constructii civile si industriale, impact asupra mediului al amenajarilor
hidroenergetice, precum si pentru materiale de constructie;
- executarea de proiecte, lucrari de consultanta si elaborari de
documentatii economice pentru activitati din domeniul: geologic, geotehnic, geofizic,
seismologic, materiale de constructie, lucrari de foraj si constructii
industrial si civile si altele;
- executarea de lucrari de cercetare si studii geologice-geotehnice prin
foraje mecanice, foraje geotehnice si hidrogeologice, lucrari miniere de
subteran si de suprafata, incercari geotehnice "in situ" in subteran
si la suprafata;
- executarea de puturi de alimentare cu apa, captari de apa, inclusiv
instalatii de transport, stocare apa si alte instalatii aferente;
- executarea de foraje dirijate, orizontale si inclinate pentru amplasari
de conducte, cabluri si alte dotari subterane, precum si pentru drenaje si
lucrari de decontaminare a subsolului si protectia mediului;
- executarea de injectii in foraje pentru consolidari terenuri de fundare,
pentru urmarirea comportarii constructiilor, si pentru reparatii constructii
industriale si civile;
- executarea de lucrari de laborator in domeniile geotehnicii, electronicii
si chimiei;
- executarea de lucrari de constructii-montaj pentru obiective industriale
si civile;
- executarea de masuratori si documentatii topogeodezice;
- executarea de lucrari de reparatii pentru obiective industriale si
civile, inclusiv productia industriala, prin prelucrarea mecanica a pieselor si
dispozitivelor auxiliare acestor reparatii;
- executarea de lucrari de reparatii pentru echipamente de foraj, aparatura
de uz geologic si geofizic, mijloace de transport auto si naval din dotarea
proprie pentru terti, orice alte reparatii in domeniul constructiilor de
masini;
- executarea de lucrari de instalatii industriale, electrice, sanitare, de
incalzire si de salubritate, precum si repararea si intretinerea lor;
- executarea de lucrari de tamplarie si dulgherie, confectionare si
reparatii mobilier;
- productia si comercializarea de materiale de constructii (agregate de
rau, caramizi etc.) in partida proprie si in colaborare cu terte persoane
fizice sau juridice;
- transporturi rutiere de marfa si personal necesar activitatii proprii,
precum si pentru persoane fizice si juridice;
- transporturi navale pentru activitate proprie;
- prestari servicii pentru persoane fizice si juridice in domeniile
agriculturii si industriei alimentare;
- desfasurarea de activitati de scoala pentru soferi amatori;
- prestari servicii pentru persoane fizice sau juridice in domeniul
informatic: initiere in informatica, instruire in baza de date, calcul tabelar,
editare de texte, asistenta tehnica, implementare software economico-financiar;
- editarea si difuzarea de lucrari, publicatii si reclame;
- comercializarea materialelor, dotarilor tehnice si produselor rezultate
din activitatea proprie;
- incheierea si derularea de contracte de comert exterior;
- realizarea de actiuni sociale pentru personalul societatii comerciale;
- realizarea pentru personalul societatii a unor puncte de alimentatie
publica in partida proprie sau in colaborare cu persoane fizice si juridice.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial este fixat la suma de 1.552.845 mii lei impartit
in 62.114 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei fiecare, in
intregime subscrise de actionar.
Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de 25.000 lei
fiecare, este in intregime subscris de statul romana in calitate de actionar
unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii comerciale.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi
administratori.
Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru
numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie,
care se pastreaza la sediul acesteia.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite
acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face
in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii
comerciale. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de activitate
si ii revoca;
c) aleg pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) stabilesc salarizarea personalului angajat, in functie de studii si
munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute
de lege;
e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a membrilor comisiei de cenzori, in
conformitate cu prevederile legii;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de
cenzori, aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societatea
comerciala;
i) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale
si agentii;
j) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
k) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
l) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii comerciale;
m) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii comerciale cu referire la profit si dividende, pozitia
pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca,
protectia mediului, relatiile cu clientii;
n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita
societatii comerciale;
o) hotarasc in orice alte probleme privind societatea comerciala.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de
administratie sau de vicepresedinte pe baza imputernicirii date de catre
presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a
contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor,
reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea
societatii comerciale.
Adunarea generala va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile
inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul
dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul
societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari,
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin
cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel
putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia de catre vicepresedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii
adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si
parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor,
in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul
societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va
putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 17
Pana la aplicarea prevederilor art. 39 din legea privatizarii societatilor
comerciale nr. 58/1991 interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de
doi imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor si un imputernicit
mandatat de Ministerul Industriilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea comerciala pe actiuni este administrata de catre consiliul de
administratie compus din 7 administratori, alesi de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi
perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un
presedinte si un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale,
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din
numarul membrilor sai.
El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre
vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii
consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din
numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor
date de adunarea generala a actionarilor, sau in lipsa lui, de catre
vicepresedinte. Cel ce reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o
angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si
cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea
inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu
capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale
directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
al societatii comerciale pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
Art. 20
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori formata din trei membri, care trebuie sa fie actionari, cu exceptia
cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar, cenzorii sunt reprezentanti ai
Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti
care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale,
situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a
contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de
administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de
10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea
societatii) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind
incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta art. 18 alineatul penultim din prezentul statut, precum si cei care
sunt rude sau afini pana la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei
care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un
salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 21
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii
comerciale.
Art. 22
Personalul societatii comerciale
Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de
adunarea generala a actionarilor. In perioada cat statul este actionar unic,
personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati
sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al
acesteia.
Art. 23
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 24
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual
bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice
elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul
Oficial al Romaniei, conform legii.
Art. 25
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de
adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in
conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala
in conditiile legii dupa aprobarea bilantului de catre adunarea generala a
actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capital si in limita capitalului subscris.
Art. 26
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 27
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei
juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor
mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 28
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este
posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 29
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in
conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 30
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societati comerciale si persoane
fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela
si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 31
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale si ale Codului comercial.