HOTARARE   Nr. 295 din 20 aprilie 1991

privind infiintarea Societatii comerciale "Editura Lumea" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 107 din 17 mai 1991

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Societatea comerciala "Editura Lumea" - S.A., persoana juridica, cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, Corp B, et. 1, prin preluarea activului si pasivului saptaminalului de politica externa "Lumea azi".
    Valoarea capitalului social initial al Societatii comerciale "Editura Lumea" - S.A. este de 3.705.000 lei.
    Capitalul social al societatii se va definitiva pe baza reevaluarii patrimoniului, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 3
    Societatea isi desfasoara activitatea potrivit statutului din anexa.
    In perioada in care statul este actionar unic, atributiile legale ale adunarii generale a actionarilor vor fi indeplinite de consiliul imputernicitilor statului.
    Art. 4
    Pe data constituirii Societatii comerciale "Editura Lumea" - S.A., Intreprinderea de stat "Lumea azi" isi inceteaza activitatea.
    Art. 5
    Personalul trecut de la Intreprinderea de stat "Lumea azi" la Societatea comerciala "Editura Lumea" - S.A. se considera transferat in interesul serviciului.
    Personalul incadrat cu salariu mai mic are dreptul, timp de trei luni, la diferenta pina la salariul tarifar avut si la sporul de vechime, dupa caz.
    Art. 6
    In perioada in care statul este actionar unic, atributiile ministerului de resort vor fi indeplinite de Ministerul Afacerilor Externe.
    Art. 7
    Anexa face parte integranta din prezenta hotarire.

                             PRIM-MINISTRU
                              PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                                STATUTUL
               Societatii comerciale "Editura Lumea" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii
    Denumirea societatii este Societatea comerciala "Editura Lumea" - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inregistrare din registrul comertului si sediul societatii.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii
    Societatea comerciala "Editura Lumea" - S.A. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii
    Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, corp B, etaj 1. Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea poate avea sucursale, filiale, situate si in alte localitati.
    Art. 4
    Durata societatii
    Durata societatii este nelimitata.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate al societatii

    Art. 5
    Obiectul de activitate al societatii este:
    a) Realizarea, editarea, tiparirea si administrarea de:
    - publicatii (revista "Lumea", saptaminal independent de politica externa, colectia "Biblioteca Lumea", "Almanahul Lumea");
    - carti, afise, pliante, prospecte, carti postale, ilustrate, calendare, agende, imprimate diverse etc.;
    - ambalaje de prezentare si transport din hirtie si carton;
    - produse papetare: dosare, plicuri;
    - obiecte publicitare.
    b) Comercializarea in tara si strainatate a bunurilor realizate si a serviciilor prestate.
    c) Proiectare, consulting, service, implementare in domeniile:
    - publicitate interna si externa;
    - coparticipari cu firme din tara si strainatate pentru actiuni de realizare, editare, tiparire, desfacere de produse poligrafice si publicitate.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social
    Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de 3.705 mii lei, impartit in 370 actiuni nominative, in valoare nominala de 10.000 lei fiecare. Capitalul social initial se compune din: mijloace fixe in valoare de 75 mii lei si mijloace circulante in valoare de 3.630 mii lei.
    Capitalul social initial este detinut integral de stat, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 7
    Actiunile
    Actiunile vor fi nominale si vor cuprinde mentiunile prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
    Societatea va tine evidenta actionarilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se pastreaza la sediul societatii sub ingrijirea consiliului de administratie.
    Art. 8
    Majorarea capitalului
    Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentind aport in numerar sau in natura.
    Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin hotarirea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de expertii desemnati de catre actionari.
    Art. 9
    Reducerea capitalului
    Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata comisiei de cenzori de catre consiliul de administratie cu cel putin 30 zile inainte de data adunarii generale a actionarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
    Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
    Obligatiile societatii sint garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai in limita actiunilor ce le-au subscris.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le stabileste atributiile si ii revoca;
    c) numeste directorul, redactorul sef, redactorii sefi adjuncti, secretarul general de redactie, sefii de sectii, departamente, le stabileste atributiile si ii revoca;
    d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
    e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii, cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitate, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii. De asemenea, hotaraste asupra nivelului fondurilor pentru cercetari stiintifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor, elaborarea de produse si tehnologii noi, competitive;
    f) hotaraste cu privire la contractare de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare curente si la conditiile de acordare a garantiilor; stabileste conditiile de acordare a creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea raportului consiliului de administratie, al comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
    h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si filiale;
    i) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social;
    j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
    k) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea sau dizolvarea societatii;
    l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
    m) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administratie; asupra salariilor si primelor directorului, redactorului sef, redactorilor sefi adjuncti, secretarului general de redactie, sefilor de sectii, departamente;
    n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, directorului, redactorului sef, redactorilor sefi adjuncti, secretarului general de redactie, sefilor de sectii, departamente;
    o) hotaraste asupra oricaror alte probleme din competenta sa potrivit legii sau prezentului statut.
    Art. 14
    Felurile adunarii
    Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute la art. 13 lit. a) - g) si m) - o), iar adunarea generala extraordinara, atributiile prevazute la lit. h) - l) si o), precum si celelalte atributii ce le revin potrivit legii si prezentului statut.
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale
    Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
    Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul urmator.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca potrivit alin. 1 ori de cite ori este nevoie, in conditiile prevazute de lege. Administratorii sint obligati sa convoace adunarea la cererea actionarilor, reprezentind 1/10 din capitalul social. In conditiile legii, adunarea se convoaca si la cererea comisiei de cenzori.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie raspindite in localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarilor.
    Cind, in ordinea de zi, figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in alt loc, din aceeasi localitate.
    Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Art. 16
    Prezidarea lucrarilor adunarii
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie iar, in lipsa acestuia, de catre unul din administratori, desemnat de presedinte.
    Adunarea generala alege, dintre membrii sai, doi secretari care vor face prezenta la adunarea generala a actionarilor si vor intocmi procesul-verbal al sedintei.
    Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Art. 17
    Conditii de validitate
    Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotariri cu votul actionarilor ce detin capitalul prevazut de lege.
    Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 18
    Consiliul imputernicitilor statului
    In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi indeplinite de consiliul imputernicitilor statului, alcatuit si numit potrivit legii prin ordin al Ministerului Afacerilor Externe, pina la crearea conditiilor de constituire a adunarii generale a actionarilor.
    Consiliul imputernicitilor statului este format din 7 persoane, astfel:
    - 1 reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe;
    - 1 reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - 1 reprezentant al Ministerului Resurselor si Industriei;
    - 1 reprezentant al Ministerului Comertului si Turismului;
    - 3 specialisti din domeniul de activitate al societatii.
    Membrii consiliului imputernicitilor statului isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile derivind din aceasta calitate.
    Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii, sau din consilii ale unor societati comerciale care intretin relatii de afaceri sau au interese contrare.
    Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, crima, viol, furt, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru infractiuni prevazute de lege pentru societatile comerciale.
    Consiliul imputernicitilor statului prezinta semestrial Ministerului Afacerilor Externe un raport asupra activitatii desfasurate.
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului poate atrage in activitatea de analiza consilieri sau consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform intelegerii, pe baza de contract.
    Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din numarul total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a actionarilor si in prezenta a 4/5 si votul a 3/4 din membri, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
    Membrii consiliului imputernicitilor statului beneficiaza de o indemnizatie in conditiile ce se vor stabili prin hotarire a Guvernului.
    Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta activitatea pe data constituirii adunarii generale a actionarilor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 19
    Organizare
    Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie, format din 5 persoane, alese de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
    Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.
    Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul ministerului de resort.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai si ia decizii cu majoritate simpla de voturi din numarul total al membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori.
    Presedintele indeplineste si functia de director general, calitate in care conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii, aducerea la indeplinire a hotaririlor adunarii generale si ale consiliului de administratie.
    In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul din administratori, desemnat de consiliu.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
    Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie si directorul, raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea societatii.
    Art. 20
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul;
    b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe compartimente;
    c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotaririi adunarii generale ordinare a actionarilor;
    d) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;
    e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator;
    f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care privesc conducerea curenta a activitatii.

    CAP. 6
    Controlul societatii

    Art. 21
    Controlul gestiunii
    Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori, numita, in conditiile legii, de adunarea generala a actionarilor, formata din 3 membri, care nu pot avea o alta functie in societate si tot atitia supleanti.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Art. 22
    Prezentarea de date
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor si comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
    Art. 23
    Atributiile comisiei de cenzori
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    - in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    - la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi;
    - la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
    - prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.
    Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii prevazute de lege.
    Art. 24
    Mod de lucru
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala a actionarilor, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%, daca adunarea generala nu a fost convocata de consiliul de administratie.

    CAP. 7
    Activitatea societatii

    Art. 25
    Exercitiul economico-financiar
    Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
    Art. 26
    Contabilitatea
    Societatea, prin intermediul unei intreprinderi specializate in administrare de publicatii, intreprindere cu care societatea incheie contract, va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor. Bilantul si contul de beneficii si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial, conform legii.
    Art. 27
    Beneficiul
    Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile legii.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Art. 28
    Salarizarea
    Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare si functii se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul de administratie.
    Art. 29
    Amortizarea fondurilor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

    Art. 30
    Transformarea societatii
    Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Noua societate va indeplini formalitatile de inregistrare si publicitate cerute de lege la infiintarea societatilor.
    Art. 31
    Dizolvarea societatii
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
    - imposibilitatea realizarii obiectului social;
    - pierderea a cel putin 1/2 din capitalul social, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5 timp de 6 luni;
    - in orice alte situatii pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor.
    Art. 32
    Lichidarea societatii
    Lichidarea se va face dupa procedura prevazuta de lege.
    Art. 33
    Litigii
    Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
    Art. 34
    Dispozitii finale
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.