Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.1426 din 10.11.2011

pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, precum şi a Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
ACT EMIS DE: Oficiul de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 849 din 30 noiembrie 2011



SmartCity1

În temeiul art. 4 alin. (2) din Normele privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011,Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor d e c i d e: Articolul 1Se aprobă Normele privind mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi Formularul pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie. Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Adrian Cucu ANEXA Nr. 1NORME privind mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale Articolul 1(1) Prezentele norme reglementează mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, a rapoartelor prevăzute la art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se transmit de către persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2 din Normele privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011, denumite în continuare entităţi raportoare.(3) Forma şi conţinutul raportului prevăzut la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la decizie. Articolul 2(1) Rapoartele se transmit de îndată, în format tipărit, pe suport hârtie sau electronic.(2) Transmiterea rapoartelor se realizează pe următoarele căi:a)depunerea la registratura Oficiului; b)prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat, cu confirmare de primire; c)prin intermediul sistemului de raportare on-line, la adresa http://www.raportare.onpcsb.ro (3) Este interzisă transmiterea rapoartelor prin fax sau e-mail nesecurizat. Articolul 3(1) În condiţiile identificării unor omisiuni sau erori în raportul iniţial transmis Oficiului, entităţile raportoare întocmesc de îndată un raport rectificativ care înlocuieşte raportul iniţial şi care conţine la rubrica „Observaţii“ următoarele:a)datele de identificare ale raportului iniţial şi expunerea motivelor care fac necesară întocmirea noului raport, în situaţia unor omisiuni; b)datele de identificare ale raportului iniţial şi operaţiunile corectate, în situaţia unor erori. În această situaţie, raportul va conţine şi înregistrările care erau corecte în versiunea iniţială. (2) Transmiterea raportului rectificativ se va realiza conform dispoziţiilor art. 2. ANEXA Nr. 2FORMULAR1) pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale Capitolul I Informaţii generale de identificare a entităţii raportoare I.1. Informaţii generale
Data întocmirii ........ ................ ................ .............. Numărul de înregistrare la emitent ........ ........ ............
Tipul entităţii raportoare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................
Actul normativ prin care s-a instituit sancţiunea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........

I.2. Entitate raportoare Date de identificare:

Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
Forma juridică de organizare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........
Numărul de ordine în registrul comerţului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............
Cod unic de înregistrare (CUI) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
Cod de identificare fiscală (CIF) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........

Sediul social:

Judeţul ........ ................ ................ ................ ........ ............. Localitatea ........ ................ ................ ................ ........ .............
Strada ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Nr. ........ ................ Sectorul ................

Subunitatea unde a avut loc tranzacţia raportată:

Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
Judeţul ........ ................ ................ ................ ................ ........ Localitatea ........ ................ ................ ................ ........ ..........

Capitolul IIDate de identificare ale persoanelor desemnate II. A. Persoana juridică Date de identificare:

Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
Forma juridică de organizare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........
Numărul de ordine în registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor ........ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Cod unic de înregistrare (CUI) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ...............
Cod de identificare fiscală (CIF) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............

Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine:

Ţara ........ ................ ................ ................ ................ ............ Localitatea ........ ................ ................ ................ ........ ..........

1) Completarea rubricilor se face după caz. Sediul social:

Ţara ........ ................ ................ ............ Judeţul ........ ................ ................ ........ Localitatea ........ ................ ........ ..........
Strada ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Nr. ........ ................ Sector ........ ........

Date de identificare ale reprezentantului legal:

Numele ........ ................ ................ ................ ................ ............... Prenumele ........ ................ ................ ................ ...........
Tipul documentului de identitate ........ ................ ........ ............. Seria ........ ........ ............... Nr. ........ ................ ........ ........
Emis la data de ........ ................ ................ ........ Autoritatea emitentă ........ ................ ................ ................ ................ ........
Cod numeric personal ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........

II.B. Persoana fizică Date de identificare:

Numele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Prenumele ........ ................ ................ ........ ...........
Data naşterii ........ ................ ................ ............. Locul naşterii ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
Cetăţenia ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Rezident/Nerezident ........ ................ ........ .............
Tipul documentului de identitate ........ ................ ........ ............. Seria ........ ........ ............... Nr. ........ ................ ........ ........
Emis la data de ........ ................ ................ ........ Autoritatea emitentă ........ ................ ................ ................ ................ ........
Cod numeric personal ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........

Domiciliul sau reşedinţa:

Ţara ........ ................ ................ ............ Judeţul ........ ................ ................ ........ Localitatea ........ ................ ........ ..........
Strada ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Nr. ........ ................ Sectorul ...............

Capitolul IIIInformaţii despre contracte/tranzacţii care fac obiectul raportării

Tipul contractului/tranzacţiei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
Numărul de înregistrare şi data încheierii contractului/tranzacţiei ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Părţile contractului/tranzacţiei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
Valoarea totală a contractului/tranzacţiei (în cifre şi litere) ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Valabilitatea contractului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............

Capitolul IVInformaţii despre conturile şi subconturile care fac obiectul raportării

Tipul conturilor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Nr. total conturi ........ ................ ................

Detalii despre conturi şi subconturi:

Conturi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Subconturi ........ ................ ................ ................ ...............
Valute ........ ................ ................ ................ ........ .............

Capitolul VDate despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei realizate cu persoana indicată la cap. II V.1. Persoană juridică Date de identificare:

Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
Forma juridică de organizare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........
Numărul de ordine în registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor ........ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Cod unic de înregistrare (CUI) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ...............
Cod de identificare fiscală (CIF) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............

Sediul:

Ţara ........ ................ ................ ............ Judeţul ........ ................ ................ ........ Localitatea ........ ................ ........ ..........
Strada ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Nr. ........ ................ Sector ........ ........

V.2. Persoană fizică Date de identificare:

Numele ........ ................ ................ ................ ................ ............... Prenumele ........ ................ ................ ................ ...........
Tipul documentului de identitate ........ ................ ........ ............. Seria ........ ........ ............... Nr. ........ ................ ........ ........
Emis la data de ........ ................ ................ ........ Autoritatea emitentă ........ ................ ................ ................ ................ ........
Cod numeric personal ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........

Domiciliul:

Ţara ........ ................ ................ ............ Judeţul ........ ................ ................ ........ Localitatea ........ ................ ........ ..........
Strada ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Nr. ........ ................ Sector ........ ........

Capitolul VIInformaţii privind bunurile care fac obiectul raportării

Tipul de legătură ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........
Valoarea totală a bunurilor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........
Valuta ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........

Capitolul VIIDescrierea circumstanţelor relevante

Descrierea oricăror circumstanţe relevante ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........

Capitolul VIIISemnături

Semnătura autorizată ........ ................ ........ ............... (numele, prenumele şi funcţia) Ştampila ........ ........ ........
Întocmit ........ ................ ........ ............... (numele, prenumele şi telefonul)

NOTĂ privind unele aspecte referitoare la completarea Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale 1. Completarea de către entităţile raportoare a rubricilor Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se face după caz. 2. La cap. II, sintagma „persoane desemnate“ este folosită în sensul dispoziţiilor art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând guvernele statelor, entităţile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale. 3. La cap. VI: a)prin „bun“ se înţelege: orice tehnologie sau produs purtător de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care aparţine sau este deţinut ori se află sub controlul unor persoane sau entităţi desemnate ori care este interzis la import sau export din şi către o anumită destinaţie; sunt asimilate definiţiei bunurilor fondurile, resursele economice şi produsele sau tehnologiile cu dublă utilizare, aşa cum noţiunea este definită prin dispoziţiile art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare; b)la rubrica „Tipul de legătură“ se fac precizări în ceea ce priveşte dreptul de proprietate, posesia, folosinţa sau dreptul de dispoziţie asupra bunului ce face obiectul raportării.4. La cap. VIII, prin sintagma „semnătură autorizată“ se înţelege semnătura/semnăturile persoanei/persoanelor învestite, conform legislaţiei incidente, cu autoritatea de a reprezenta oficial entitatea raportoare în relaţiile cu terţii.



SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1426/2011
Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1426 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 276 1997
    I Almost Lost All My Fonte To Divorce Get Help With WRAITH HACKERS RECOVERY Did you know that there are professional private investigators who can help you obtain information on your spouse, including texts/calls and erased messages if he/she attempts to act smart and deletes them? This can aid you with your divorce process, which the lawyer will require. Contact Wraith Hacker Recovery. They can follow their location using live GPS, monitor text messages, WhatsApp, and Snapchat, recover deleted conversations, and handle any issues. All of this is done with no traces. They will show you how they will hack and allow you access to SPY on their phone. https://wraithhackers.com/ https://t.me/wraithhacks Whatsapp number: +1 (667) 349-1550 Write to wraithhacks@protonmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 158 2015
    ASSISTANCE IN HELPING RECOVERY LOST CRYPTO FUNDS Hire WRAITH HACKERS RECOVERY I’d like to share my experience after falling victim to a cryptocurrency scam and losing $11,500 amount of money. I had invested in what I believed was a legitimate platform, but everything changed when I attempted to withdraw my funds and encountered unexpected problems. During this difficult situation, I came across Wraith Hackers Recovery and decided to reach out for assistance. I’m grateful that I did. Their team was professional, knowledgeable, and supportive throughout the process, taking the time to explain the steps involved and guide me through the recovery efforts. With their assistance, I was able to recover $9,978 of the funds I had lost. htt ps:// wraithhackers. com/ htt ps:// t.me / wraithhacks Whatsapp number: +1 (667) 349-1550 Write to wraithhacks @ protonmail. com
ANONIM a comentat Ordin 335 2021
    Legitimate Crypto Recovery Companies 2026 Hire WRAITH HACKERS RECOVERY At Wraith Hackers Recovery, the team is committed to providing professional cryptocurrency recovery support through advanced technology, expertise, and transparent communication. They aim to keep up with developments in the field while helping clients understand their available options. If you’ve lost cryptocurrency through a scam or fraud, you can contact Wraith Hackers Recovery to learn more about their services, recovery process, and requirements. https://wraithhackers.com/ https://t.me/wraithhacks Whatsapp number: +1 (667) 349-1550 Write to wraithhacks@protonmail.com.
ANONIM a comentat Ordin 38 2002
    HIRE A LICENSED CRYPTO RECOVERY EXPERT Hire WRAITH HACKERS RECOVERY I’m sharing my personal experience of how I sought help after becoming a victim of a cryptocurrency scam. I had invested a significant amount of money through what I believed was a legitimate platform, but everything changed when I attempted to withdraw my funds and encountered difficulties. Unsure of what to do next, I began looking for assistance and came across Wraith Hackers Recovery. I decided to contact them to learn more about my options, and I’m grateful that I did. Throughout the process, I received guidance and support that helped me better understand the steps involved in attempting to recover my lost funds. With their assistance, I was able to recover a substantial portion of the money I had lost. The experience was extremely stressful, but having support throughout the process made a significant difference for me. https://wraithhackers.com/ https://t.me/wraithhacks Whatsapp number: +1 (667) 349-1550 Write to wraithhacks@protonmail.com.
ANONIM a comentat Ordin 1287 2007
    usually don’t comment on these threads but this one hit close. Short version: hired the dark web ethical hacking and cybersecurity firm CyberH4cks. com paid about $55k USD, never used a single file in court, still worth it. Longer version: my ex was telling everyone (including the kids) that I cheated, that she was the victim, etc. Meanwhile I had suspicions but nothing concrete. What made the military grade hackers at CyberH4cks different from local PIs was that they weren’t limited to Instagram screenshots and parking-lot photos. A lot of modern infidelity leaves digital exhaust in places most people never look encrypted comms, burner accounts, stuff that lives off the regular web. we eventually opened a case with them on telegram with cellphone number +1 551 414 8634 (@cyberh4cks) They explained (in plain English) that some of that intelligence only exists in dark-web forums and data brokers you access via Tor / onion routing. Again they did that part, not me. I never even asked for the raw material. Didn’t want it. All that mattered was that my ex found out an independent forensic team had already pieced together the timeline. After that? Completely different person. Cooperative. Reasonable. Quiet. The kids stopped hearing nonsense. Divorce wrapped fast. That’s what I paid for.
ANONIM a comentat Decretul 360 2017
    How Marv Web Can Assist in Cryptocurrency Recovery The recovery of cryptocurrencies has been revolutionized by MARV Web. They are incredibly quick and effective, making sure that every procedure goes without a hitch. Their customer support is always accessible and friendly, and their service is unmatched in terms of dependability. I've never felt more confident or comfortable about my ability to properly recover my cryptocurrency holdings. Because of their exceptional quickness, dependability, and effectiveness in bitcoin recovery, MARV Web stands out in the industry and is highly recommended! They can be reached at: Email address: marv.web@mail.com WhatsApp;+601126730582 Web;https://marvweb9.wixsite.com/marv-web-crypto-expe
ANONIM a comentat Legea 266 2001
    How Marv Web Can Assist in Cryptocurrency Recovery The recovery of cryptocurrencies has been revolutionized by MARV Web. They are incredibly quick and effective, making sure that every procedure goes without a hitch. Their customer support is always accessible and friendly, and their service is unmatched in terms of dependability. I've never felt more confident or comfortable about my ability to properly recover my cryptocurrency holdings. Because of their exceptional quickness, dependability, and effectiveness in bitcoin recovery, MARV Web stands out in the industry and is highly recommended! They can be reached at: Email address: marv.web@mail.com WhatsApp;+601126730582 Web;https://marvweb9.wixsite.com/marv-web-crypto-expe
ANONIM a comentat Decizia 220 2018
    Buongiorno E-mail: giovannidinatale1954@­gmail.­com Offerte individuali in denaro da 2.000 a 5.200.000, con un tasso di interesse è rimborsabile del 3% in un periodo compreso tra 2 e 30 anni. Condizioni ragionevoli se la mia offerta ti interessa contattami di più rapidamente per discutere le modalità e documenti da fornire. giovannidinatale1954@­gmail.­com
ANONIM a comentat Decizia 220 2018
    Buongiorno E-mail: giovannidinatale1954@­gmail.­com Offerte individuali in denaro da 2.000 a 5.200.000, con un tasso di interesse è rimborsabile del 3% in un periodo compreso tra 2 e 30 anni. Condizioni ragionevoli se la mia offerta ti interessa contattami di più rapidamente per discutere le modalità e documenti da fornire. giovannidinatale1954@­gmail.­com
ANONIM a comentat Decretul 358 1948
    What type of loan do you need? Personal loan Car loan Refinancing Mortgage Business capital (start or expand your business) Have you lost hope and think that there is no way out, but your financial problems are still not gone? Do not hesitate to contact us for possible business cooperation. Contact us (WhatsApp) number +918131851434 contact email id : sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1426/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu