REGULAMENT Nr.
27 din 15 decembrie 2009
pentru modificarea
Regulamentului nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii
spalarii banilor si finantarii terorismului
ACT EMIS DE:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 21 decembrie 2009
Având în vedere prevederile art. 8 lit. a) şi b), ale
art. 81, 91, art. 17 alin. (1)lit. a) şi art. 22 alin. (41)din
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum
şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din
Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare
a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a
finanţării actelor de terorism, precum şi recomandările emise de Financial
Action Task Force on Money Laundering,
în temeiul prevederilor art. II alin. (5) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii
nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor
de terorism şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii
Naţionale a României,
Banca Naţională a României emite prezentul regulament.
Articol unic. -Alineatele
(1) şi (2) ale articolului 1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.
9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi
finanţării terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 527 din 14 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
„Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică
instituţiilor de credit, persoane juridice române, instituţiilor de plată,
persoane juridice române, şi instituţiilor financiare nebancare, persoane
juridice române, înscrise în Registrul special ţinut de Banca Naţională a
României, şi reglementează standardele minime pentru elaborarea de către
acestea a normelor de cunoaştere a clientelei ca parte esenţială a
administrării riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului şi
aspecte legate de implementarea acestora.
(2) Prezentul regulament se aplică în mod
corespunzător, în scopul prevăzut la alin. (1), şi sucursalelor din România ale
instituţiilor de credit, persoane juridice străine, sucursalelor din România
ale instituţiilor de plată, persoane juridice străine, şi sucursalelor din
România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în
Registrul special ţinut de Banca Naţională a României."
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii
Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu