Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1250/6 din 22 septembrie 2003

privind procedura transmiterii de catre banci - persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor - persoane juridice straine a informatiilor referitoare la conturile deschise si/sau inchise de titularii acestora

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Nr. 1250 din 22 septembrie 2003


SmartCity3

              BANCA NATIONALA A ROMANIEI - Nr. 6 din 13 noiembrie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din 15 ianuarie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 57 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul dispozitiilor art. 162 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei emit prezentul ordin.

    Art. 1
    (1) Pana la data de 2 februarie 2004 bancile - persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor - persoane juridice straine, denumite in continuare banci, vor comunica Ministerului Finantelor Publice - Directia generala a tehnologiei informatiei informatiile privind datele de identificare a conturilor detinute de catre clientii proprii, existenti in evidentele lor la sfarsitul lunii ianuarie 2004, precum si forma juridica si domiciliul sau sediul acestora.
    (2) Dupa prima raportare, bancile vor continua in fiecare luna, pana la data de 15 a lunii urmatoare, sa comunice, pe acelasi canal, numai informatiile despre conturile clientilor nou-aparuti sau conturile celor care au incetat de a mai avea calitatea de clienti ai bancii respective.
    (3) Continutul informatiilor si standardul de transmitere a acestora sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (4) Transmiterea informatiilor se va face pe suport magnetic (discheta, CD) sau prin posta electronica, conform instructiunilor stabilite si transmise bancilor de Ministerul Finantelor Publice - Directia generala a tehnologiei informatiei.
    (5) In vederea transmiterii informatiilor potrivit alin. (4), fiecare banca va desemna o persoana de legatura.
    Art. 2
    Daca Ministerul Finantelor Publice constata ca datele sau informatiile prevazute in anexa sunt eronate, va instiinta bancile care au transmis informatiile, urmand ca acestea sa faca corecturile si sa retransmita integral informatiile aferente perioadei respective, in luna imediat urmatoare.
    Art. 3
    Functionarii publici din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al organelor subordonate acestuia, potrivit dispozitiilor art. 165 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat

                 Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu

    ANEXA 1

                                 STANDARD
                     pentru transmiterea informatiilor

    Informatiile vor fi transmise intr-un fisier format text ASCII, in care inregistrarea se termina cu "carriage return" si "linefeed". Separatorul dintre campuri va fi virgula, iar delimitatorul pentru campurile de tip caracter va fi #.
    Ordinea campurilor din structura fisierelor este obligatorie, indiferent daca acestea se completeaza sau nu se completeaza.
    Fisierul text va avea obligatoriu urmatoarea denumire:
    NNNNNNNNNN_LLAAAA.TXT, unde:
    - NNNNNNNNNN = codul de inregistrare fiscala al unitatii centrale a societatii bancare/al sucursalei, agentiei, dupa caz;
    - LL = luna de raportare;
    - AAAA = anul de raportare.
    Fisierul va avea urmatoarea structura:
________________________________________________________________________________
     Descrierea        Tipul     Lungimea               Explicatii
     campului          campului  maxima
________________________________________________________________________________
Codul de inregistrare      N        10     Se completeaza codul de inregistrare
fiscala al unitatii                        fiscala al unitatii bancare (sediu
bancare                                    central, sucursala, agentie etc.)
                                           care este in relatie cu clientul
Codul de inregistrare      N        13     Se completeaza codul de inregistrare
fiscala al clientului                      fiscala al clientului (cod unic de
                                           inregistrare/cod fiscal/cod numeric
                                           personal/numar de identificare
                                           fiscala)
Denumirea clientului       C       200     Se completeaza denumirea/numele si
                                           prenumele clientului
Numarul/                   C        20     Se completeaza numarul sau codul
Codul clientului                           clientului
Data inceperii             D        10     Se completeaza data deschiderii
relatiei cu banca*)                        primului cont, in formatul ZZ/LL/AAAA
Data incetarii             D        10     Se completeaza data inchiderii
relatiei cu banca*)                        tuturor conturilor, in formatul
                                           ZZ/LL/AAAA
________________________________________________________________________________
    *) Data inceperii relatiei cu banca si data incetarii relatiei cu banca nu vor fi completate la prima raportare.



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 6/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu