HOTARARE   Nr. 553 din 15 septembrie 1992

privind infiintarea unor societati comerciale pe actiuni prin reorganizarea

Regiei Autonome de Constructii "Carpati"
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 241 din 29 septembrie 1992

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pe data prezentei hotariri se infiinteaza societatile comerciale pe actiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social initial prevazute in anexa nr. 1, prin reorganizarea Regiei Autonome de Constructii "Carpati", care se desfiinteaza.
    Art. 2
    Societatile comerciale pe actiuni infiintate potrivit art. 1 isi vor definitiva capitalul social pe baza preluarii patrimoniului, in conditiile prevazute de reglementarile legale.
    Art. 3
    Societatile comerciale pe actiuni se vor organiza si vor functiona in conformitate cu reglementarile legale si cu statutele prevazute in anexele nr. 2.1-2.8*).
---------------
    *) Anexele nr. 2.1-2.8 se difuzeaza unitatilor interesate. Statutul-cadru al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 este cuprins in anexa nr. 2.

    Art. 4
    Societatile comerciale infiintate, prin consiliile de administratie, raspund integral si solidar pentru obligatiile care au revenit Regiei Autonome de Constructii "Carpati" in calitate de antreprenor general la "Casa Republicii", pina la preluarea de catre beneficiar a acestui obiectiv de investitii.
    In solutionarea obligatiilor de predare a "Casei Republicii" la beneficiar, Consiliul de administratie al Societatii Comerciale "Carpati" - S.A. va reprezenta consiliile de administratie ale societatilor nou infiintate.
    Art. 5
    Personalul care trece la societatile nou infiintate se considera transferat si beneficiaza de toate drepturile specifice.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 si 2.1-2.8 fac parte integranta din prezenta hotarire.
    Art. 7
    Prevederile Hotaririi Guvernului nr. 112/1991 privind infiintarea unor regii autonome, modificata prin Hotarirea Guvernului nr. 210/1992 referitoare la Regia Autonoma de Constructii "Carpati", se abroga.

            PRIM-MINISTRU
           THEODOR STOLOJAN

                   Contrasemneaza:
                   p. Ministrul lucrarilor publice
                   si amenajarii teritoriului,
                   Victor Dumitrache,
                   secretar de stat

                   Ministrul economiei si finantelor,
                   George Danielescu


    ANEXA 1

                             LISTA
societatilor comerciale pe actiuni care se infiinteaza prin reorganizarea
Regiei Autonome de Constructii "Carpati"
----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea    Obiectul     Sediul       Valoarea       Aportul Regiei
crt. societatii   de           principal    patrimoniului  Autonome de
     comerciale   activitate                net*) -      Constructii
     pe actiuni   al                        din care:      "Carpati" la
                  societatii                - mijloace     capitalul social
                  comerciale                fixe la        al societatilor
                                            valoarea       comerciale la
                                            ramasa         care aceasta este
                                            - mijloace     asociata
                                            circulante     Valoare (mii lei)
                                            - mii lei -    -----------------
                                                           Denumirea S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------
0       1            2           3              4               5
----------------------------------------------------------------------------
1. "Carpati" -                Str.           585.605*)     - 70.741
   S.A.*)                     Docentilor     -----------   -------------
                              nr. 12,        258.717       CCIB - S.R.L.
                              sectorul 1     326.888          - 120
                                                           -------------
                                                           "ROMIT
                                                           CONSTRUCTION"
                                                           - S.R.L.
    Obiectul de activitate al societatii comerciale:
    - Executie, proiectare si ofertare in tara si strainatate de
constructii, reparatii, modernizari si restaurari de constructii inclusiv de monumente istorice si de arhitectura
    - Activitati de contractor general, engineering, consultanta,
expertizari si verificari tehnice, servicii laborator, elaborare si
exploatare de produse informatice, evaluari patrimoniale
    - Realizare si comercializare in tara si strainatate de materiale si
produse pentru constructii-montaj
    - Operatiuni de import-export cu materiale, produse si echipamente
pentru constructii, bunuri de larg consum sau de folosinta indelungata,
inclusiv prin retea comerciala proprie
    - Aprovizionare in scopul comercializarii in tara si strainatate de materiale, piese de schimb, utilaje, dispozitive, scule; accesorii si
componente pentru activitatea de constructii-montaj
    - Operatiuni de lotizare, pachetizare, expediere, marketing, consultanta
si alte prestatii in domeniul aprovizionarii tehnico-materiale
    - Depozitare, expeditie si transport intern si international, cu
mijloace proprii sau inchiriate
    - Promotiune imobiliara, achizitie inchiriere de terenuri si
constructii; achizitii de utilaje si echipamente separate sau constituind
unitati de productie, inclusiv activitatea de intermediere in acest domeniu
    - Producerea si livrarea de betoane, sape si mortare
    - Transport si punere in opera a betonului
    - Productia si comercializarea de agregate minerale
    - Administrarea de camine, locuinte de serviciu si spatii administrative, precum si intretinerea constructiilor, instalatiilor si dotarilor acestora
    - Prestari servicii, inclusiv hoteliere, de agrement si alimentatie
publica.

----------------------------------------------------------------------------
0       1            2           3              4               5
----------------------------------------------------------------------------
2. "Aedificia                 Sos.           117.521
   Carpati" -                 Panduri        -------
   S.A.                       nr. 94,         46.291
                              sectorul 5      71.230

    Obiectul de activitate al societatii comerciale:
    - Executie, proiectare si ofertare in tara si strainatate de
constructii, reparatii, modernizari si restaurari de constructii, inclusiv
de monumente istorice si de arhitectura
    - Activitati de contractor general, engineering, consultanta
expertizari si verificari tehnice, servicii laborator, elaborare si
exploatare de produse informatice, evaluari patrimoniale
    - Realizare si comercializare in tara si strainatate de materiale si
produse pentru constructii-montaj
    - Operatiuni de import-export cu materiale, produse si echipamente
pentru constructii, bunuri de larg consum sau de folosinta indelungata,
inclusiv prin retea comerciala proprie
    - Servicii de transport intern si international de marfuri si persoane,
cu mijloace proprii sau inchiriate
    - Servicii de intermediere si licitatii pentru vinzari de bunuri
imobiliare si mobiliare
    - Activitati si servicii de comert exterior, barter, marketing,
operatiuni de switch, know-how, depozitare, licitatii, vinzare-cumparare
de licente si brevete de investitii.

----------------------------------------------------------------------------
0       1            2           3              4               5
----------------------------------------------------------------------------
3. "Constructii               Str.           54.835
   restaurari                 Docentilor     -------
   Carpati" -                 nr. 12,        12.246
   S.A.                       sectorul 1     42.589

    Obiectul de activitate al societatii comerciale:
   - Executie, proiectare si ofertare in tara si strainatate de constructii, reparatii, modernizari si restaurari de constructii, inclusiv de monumente istorice si de arhitectura
    - Realizare si comercializare in tara si strainatate de materiale si
produse pentru constructii-montaj
    - Operatiuni de import-export cu materiale, produse si echipamente
pentru constructii, bunuri de larg consum sau de folosinta indelungata,
inclusiv prin retea comerciala proprie.

----------------------------------------------------------------------------
0       1            2           3              4               5
----------------------------------------------------------------------------
4. "Coninvest                 Calea          185.190            255
   Carpati" -                 Victoriei      -------       -------------
   S.A.*)                     nr. 176,        51.086       "CONSTRUCTA"
                              sectorul 1     134.104       - S.R.L.
                                                              1.125
                                                           -------------
                                                           "PROMINVEST
                                                           CARPATI NORD"
                                                           - S.R.L.
    Obiectul de activitate al societatii comerciale:
    - Executie, proiectare, consultanta si ofertare in tara si strainatate
de constructii, reparatii, modernizari si restaurari de constructii,
inclusiv de monumente istorice si de arhitectura
    - Realizare si comercializare in tara si strainatate de materiale si
produse pentru constructii-montaj
    - Operatiuni de import-export cu materiale, produse si echipamente
pentru constructii, bunuri de larg consum sau de folosinta indelungata,
inclusiv prin retea comerciala proprie
    - Transport intern si international cu mijloace proprii sau inchiriate.

---------------------------------------------------------------------------
0       1            2           3              4               5
---------------------------------------------------------------------------
5. "Instalatii                B-dul          37.430             300
   Carpati" -                 Geniului       -------       ----------------
   S.A.*)                     nr. 2 - 4,      6.416        "INSTAL CARPATI"
                              sectorul 6     31.014            - S.R.L.

    Obiectul de activitate al societatii comerciale:
    - Executie si punere in functiune in tara si strainatate de instalatii
tehnico-sanitare, de gaze, termice, de ventilatie-climatizare, de izolatii, electrice
    - interioare si exterioare, automatizari si telecomunicatii, precum si
montaj utilaje tehnologice, inclusiv reparatii, retehnologizari,
modernizari, service si lucrari de refaceri constructii dupa realizarea lucrarilor de instalatii
    - Proiectare, ofertare si consultanta in domeniu
    - Realizare si comercializare in tara si strainatate de materiale si
produse pentru instalatii
    - Operatiuni de import-export cu materiale, produse si echipamente
pentru constructii si instalatii, bunuri de larg consum sau de folosinta indelungata, inclusiv prin retea comerciala proprie
    - Servicii si transport intern si international de marfuri si persoane,
cu mijloace proprii sau inchiriate.

----------------------------------------------------------------------------
0       1            2           3              4               5
----------------------------------------------------------------------------
6. "Upa                       Sos. Pipera    65.329            1.780
   Carpati" -                 nr. 52,        -------       --------------
   S.A.*)                     sectorul 2     23.357        "GENERAL PROD"
                                             41.972           - S.R.L.

    Obiectul de activitate al societatii comerciale:
    - Realizare si comercializare in tara si strainatate de materiale si
produse pentru constructii-montaj
    - Operatiuni de import-export cu materiale, produse si echipamente
pentru constructii, bunuri de larg consum sau de folosinta indelungata,
inclusiv prin retea comerciala proprie
    - Realizare si comercializare de confectii inox, corpuri de iluminat,
firme si confectii din materiale plastice, ornamente din fier forjat, alte produse si bunuri de consum, produse si obiecte pentru dotari spatii de
locuit, birouri si spatii comerciale, cioplitorie ornamentala, lucrari de turnatorie
    - Activitati de elaborare si exploatare de produse informatice
    - Reparatii si modernizari mijloace de transport
    - Activitati de service pentru produsele din domeniu, operatiuni de
comert exterior, engineering, consultanta de specialitate.

----------------------------------------------------------------------------
0       1            2           3              4               5
----------------------------------------------------------------------------
7. "Sut                       Sos.           223.899
   Carpati" -                 Stefanesti     -------
   S.A.                       nr. 4,         145.133
                              comuna          78.766
                              Voluntari,
                              S.A.I.

    Obiectul de activitate al societatii comerciale:
    - Executarea mecanizata a lucrarilor de constructii, transporturi,
reparatii si montaj utilaje, realizarea de piese de schimb, agregate si confectii metalice, precum si comercializarea acestora in tara si
strainatate
    - Inchirierea utilajelor si prestari servicii, reparatii si service in
tara si strainatate
    - Operatiuni de import-export cu materiale, produse si echipamente
pentru constructii, bunuri de larg consum sau de folosinta indelungata,
inclusiv prin retea comerciala proprie
    - Intermedieri imobiliare, achizitii, inchiriere de terenuri si
constructii, inclusiv amenajarea acestora.

----------------------------------------------------------------------------
0       1            2           3              4               5
----------------------------------------------------------------------------
8. "Carpati                   Str.            3.267
   Flora" -                   Tipografilor   -------
   S.A.                       nr. 15 A,       1.667
                              sectorul 1      1.600

    Obiectul de activitate al societatii comerciale:
    - Proiectare, amenajare si realizare de spatii verzi, parcuri, gradini
si sere, dotari pentru parcuri si gradini, jocuri de agrement
    - Productie de material dendrologic, floricol si legumicol in sere,
rasaduri si pepiniere, inclusiv produse agroalimentare
    - Operatiuni de import-export cu bunuri din productie proprie sau de
alta provenienta
    - Comercializarea de bunuri din productie proprie sau de alta
provenienta, inclusiv prin retea comerciala proprie
    - Transporturi interne si internationale cu mijloace proprii sau
inchiriate.
----------------------------------------------------------------------------
    *) Societatea comerciala infiintata preia partile sociale, drepturile si obligatiile Regiei Autonome de Constructii "Carpati" la societatea comerciala cu raspundere limitata mentionata in coloana 5.
    *) Cuprinde si valoarea caminului de nefamilisti M 4 A situat in b-dul Energeticienilor nr. 9 - 11, sectorul 3, Bucuresti, care se va transfera la societatea Comerciala "Consing" - S.A. Bucuresti.
    *) Stabilit pe baza balantei de verificare contabila la data de 30 iunie 1992.

    ANEXA 2
                              STATUTUL*)
   Societatii Comerciale "......................................" - S.A.

    *) Denumirea societatii, sediul, obiectul de activitate si capitalul social pentru fiecare societate sint cuprinse in anexa nr. 1.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii
    Denumirea societatii este Societatea Comerciala "..................." - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele: "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de sediul societatii, de capitalul social si de numarul de inregistrare din Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii
    Societatea Comerciala "..................................." - S.A. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii
    Sediul societatii este in Romania, localitatea ........................ .
    Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea poate avea si alte sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si strainatate.
    Art. 4
    Durata societatii
    Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in Registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii

    Art. 5
    Scopul societatii este realizarea si comercializarea de lucrari in domeniul constructiilor si realizarea de prestatii cu mijloace de mecanizare in acelasi domeniu, in conditii de eficienta.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii este:
................................................................................
................................................................................

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al societatii comerciale nou infiintate este de ..... mil. lei.
    Capitalul social se divide in ........ actiuni nominative, in valoare nominala de 5.000 lei fiecare.
    Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
    Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii, sub ingrijirea consiliului de administratie.
    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii sint garantate de capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.
    Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prevazute in statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunilor.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica, financiar-comerciala.
    Adunarile generale ale actionarilor sint ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzori supleanti, le stabilesc remuneratia, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) numesc directorul (directorul general), ii stabilesc remuneratia, il descarca de activitate si il revoca;
    d) stabilesc competentele si raspunderile consiliului de administratie si comisiei de cenzori;
    e) stabilesc nivelul de salarizare a personalului angajat la societate, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
    f) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
    g) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii;
    h) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, dupa caz, aproba repartizarea profitului intre actionari;
    i) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
    j) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    k) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
    l) hotarasc cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea si lichidarea societatii;
    m) hotarasc cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
    n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie (directorul general), directorului, adjunctilor acestuia si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;
    o) hotarasc in orice alte probleme privind societatea.
    In perioada in care statul este actionar unic, hotaririle in problemele prevazute la lit. l) vor putea fi aduse la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organul care a aprobat constituirea societatii.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economico-financiar pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca, la cererea actionarilor, reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai putin de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii.
    Adunarea generala extraordinara va fi convocata de administratori de cite ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarilor.
    Cind, in ordinea de zi, figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii adunarii generale doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
    Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotaririle adunarii generale se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea miinii.
    La propunerea persoanei care prezideaza, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotaririle adunarii generale sint obligatorii pentru actionarii absenti sau nereprezentati si chiar pentru cei care au votat impotriva.
    Art. 17
    Pina la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea nr. 58/1991 privind privatizarea societatilor comerciale, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi imputerniciti mandatati de Ministerul Economiei si Finantelor si un imputernicit mandatat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 18
    Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat nu pot face parte din consiliul de administratie si nu pot fi directori ai societatii.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 19
    Organizarea
    Societatea pe actiuni este administrata de catre consiliul de administratie compus din 7 - 15 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, putind avea si calitatea de actionari.
    Alegerea administratorilor se face de catre adunarea generala a actionarilor.
    Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o persoana indicata de acelasi actionar care l-a desemnat pe predecesorul sau. Durata pe care este ales administratorul pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Pina la constituirea adunarii generale a actionarilor, conform legii, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de catre imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, cu acordul ministerului de resort.
    La prima sedinta consiliul de administratie va alege, dintre membrii sai, un presedinte si 1 - 3 vicepresedinti.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite ori este necesar, dar cel putin o data pe luna, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta consiliului de administratie si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
    Presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului de administratie, directorul si adjunctii acestuia raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greselile in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor fi revocati prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 20
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de vinzare si cumparare de bunuri in conditiile prevederilor legale;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luare sau darea cu chirie);
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6

    Art. 21
    Comitetul de directie
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, compus din membri alesi de consiliul de administratie, fixindu-le in acelasi timp si salariile, potrivit legii.
    Presedintele indeplineste si functia de director general (director) in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii, aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, in limitele activitatii societatii.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul de directie este obligat sa comunice la fiecare sedinta a consiliului de administratie registrul sau de deliberari.
    In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

    CAP. 7
    Gestiunea societatii

    Art. 22
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din 3 membri alesi de adunarea generala a actionarilor, care trebuie sa fie asociati cu exceptia cenzorilor contabili.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti ai Ministerului Economiei si Finantelor.
    Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui in caz de nevoie pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    - in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    - la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    - la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
    - prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si obiectului societatii.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii), sau ori de cite ori considera necesar pentru alte situatii.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii se numesc pe o perioada de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusa din 3 membri.

    CAP. 8
    Activitatea societatii

    Art. 23
    Exercitiul economico-financiar
    Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
    Art. 24
    Personalul societatii
    Personalul de conducere al societatii si cenzorii sint alesi de adunarea generala a actionarilor. Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie prin directorul general (directorul) al societatii comerciale.
    Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege.
    Pina la aprobarea legislatiei in domeniu, salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul de administratie. Premiile, gratificatiile si alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi platite integral sau partial in valuta, in limita disponibilitatilor, potrivit legii.
    Art. 25
    Amortizarea fondurilor fixe
    Amortizarea fondurilor fixe se determina si se utilizeaza in conditiile prevazute de lege.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.
    Contul de profit si pierderi va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, conform legii.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conformitate cu prevederile legii.
    Din profitul prevazut in bilant se scade impozitul legal, precum si sumele utilizate pentru constituirea unor fonduri aprobate in conditiile prevederilor legale, rezultind profitul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza sub forma de dividende proportional cu aportul acestora la capitalul social.
    Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate, in conditiile legii, in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare, conform legilor in vigoare.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.
    Art. 28
    Registrele societatii
    Societatea tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 29
    Modificarea formei juridice
    Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate comerciala prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este unic actionar, transformarea formei juridice a societatii se va putea face prin hotarirea Guvernului.
    Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.
    Art. 30
    Dizolvarea societatii
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
    - imposibilitatea realizarii obiectului social;
    - hotarirea adunarii generale;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    - la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
    - in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, luate in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 31
    Lichidarea societatii
    In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
    Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 32
    Litigii
    Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta organelor judecatoresti din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10

    Art. 33
    Dispozitii finale
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.