HOTARARE   Nr. 1180 din  1 noiembrie 1990

privind infiintarea Societatii Comerciale "Mobest" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 295 din 21 noiembrie 1992

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pe data prezentei hotariri se aproba statutul Societatii Comerciale "Mobest" - S.A., rezultat al reorganizarii Intreprinderii de Mobilier si Decoratiuni Heliade, cu sediul in Bucuresti, str. Heliade intre Vii nr. 8, sectorul 2.
    Art. 2
    Obiectul de activitate al societatii il constituie productia de mobila, decoratiuni interioare, restaurari de mobilier si tapiterie, precum si comercializarea acestora, la intern si export-import.
    Societatea comerciala isi va realiza obiectul de activitate pe baza de contracte, conform legislatiei in vigoare.
    Contractarea marfurilor supuse sistemului de repartitii prin balante materiale se va face conform modalitatilor stabilite de catre Guvern.
    Art. 3
    Capitalul social, pe baza cifrelor de bilant de la 30 iunie 1990, este in valoare de lei 147.455.000, din care 43.272.000 lei reprezinta valoarea mijloacelor fixe si 104.183.000 lei reprezinta valoarea mijloacelor circulante.
    Art. 4
    In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, organizat conform statutului propriu. Atributiile ministerului de resort vor fi indeplinite de Secretariatul General al Guvernului.
    Art. 5
    Pe data infiintarii societatii comerciale, Intreprinderea Heliade isi inceteaza activitatea, activul si pasivul fiind preluat de Societatea Comerciala "Mobest" - S.A.
    Personalul care trece la aceasta societate se considera transferat in interesul serviciului si beneficiaza, timp de trei luni, de salariul tarifar avut si de sporul de vechime corespunzator, daca este incadrat sau transferat in functii cu niveluri de salarizare mai mici.
    Art. 6
    Orice dispozitii contrare prezentei hotariri nu se aplica.

                           PRIM-MINISTRU
                            PETRE ROMAN

                              STATUTUL
               Societatii Comerciale "Mobest" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii
    Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Mobest" - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanind de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, numarul de inregistrare din Registrul comertului si sediul societatii.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii
    Societatea Comerciala "Mobest" - S.A. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii
    Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, str. Heliade intre Vii nr. 8, sectorul 2. Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea poate avea sucursale, filiale situate si in alte localitati.
    Art. 4
    Durata societatii
    Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul comertului de la Camera de Comert si Industrie.

    CAP. 2
    Scopul (obiectul de activitate) al societatii

    Art. 5
    Scopul societatii este productia de mobila, decoratiuni interioare, restaurari mobilier si tapiterie, precum si comercializarea acestora la intern si export-import.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social
    Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de 147.455.000 lei si se compune din: mijloace fixe in valoare de 43.272.000 lei, mijloace circulante in valoare de 104.183.000 lei.*)
    Capitalul social initial este detinut integral de stat, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridica, romane sau straine, in conditiile legii.
----------------
    *) Se va completa dupa reevaluarea patrimoniului.

    Art. 7
    Actiunile
    Dupa transmiterea cotei de 30% din capitalul social catre Agentia Nationala pentru Privatizare, societatea va emite actiuni cuprinzind urmatoarele mentiuni:
    a) denumirea si durata societatii;
    b) data contractului de societate, numarul din Registrul comertului sub care se afla inscrisa societatea si numarul Monitorului Oficial al Romaniei, in care s-a facut publicarea;
    c) capitalul social, numarul actiunilor si numarul de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate;
    d) avantajele acordate fondatorilor.
    Actiunile trebuie sa fie de o egala valoare; ele acorda posesorilor drepturi egale.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori, cind sint mai multi, sau a unicului administrator.
    Societatea va tine evidenta actionarilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se pastreaza la sediul societatii sub ingrijirea consiliului de administratie.
    Art. 8
    Majorarea capitalului
    Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentind aport in numerar sau in natura.
    Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin hotarirea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de experti desemnati de catre actionari.
    Art. 9
    Reducerea capitalului
    Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata comisiei de cenzori, de catre consiliul de administratie, cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale a actionarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
    Art. 10
    Majorarea sau reducerea capitalului societatilor cu capital integral de stat se poate face numai cu aprobarea organului care a infiintat societatea.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
    Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
    Obligatiile sociale sint garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai in limita actiunilor ce le-au subscris.
    Cota-parte din beneficiul ce se va plati fiecarui asociat constituie dividend.
    Dividendele se vor plati asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social.
    Nu se vor putea distribui dividende decit din beneficiile reale.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sint indivizibile cu privire la societatea care nu recunoaste decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea actiunii se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si se mentioneaza pe titlu.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni se va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia.
    Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) numeste si revoca membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le stabileste atributiile si salariile;
    c) numeste si revoca directorii, le stabileste atributiile si salariile;
    d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
    e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii, cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii. De asemenea, hotaraste asupra nivelului fondurilor pentru cercetari stiintifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor, elaborarea de produse si tehnologii noi, competitive;
    f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare curente si la conditiile de acordare a garantiilor; stabileste conditiile de acordare a creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
    h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si filiale;
    i) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social;
    j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
    k) hotaraste cu privire la fuziunea sau dizolvarea societatii;
    l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
    m) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administratie; hotaraste asupra salariilor si primelor directorilor;
    n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, directorilor si adjunctilor acestora si ai cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;
    o) hotaraste asupra oricaror altor probleme din competenta sa potrivit legii sau prezentului statut.
    Art. 15
    Felurile adunarii
    Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute la art. 14 lit. a)-g), m) si n), iar adunarea generala extraordinara, atributiile prevazute la lit. h)-l), precum si celelalte atributii ce le revin potrivit legii si prezentului statut.
    Art. 16
    Convocarea adunarii generale
    Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de catre unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
    Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul urmator.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca potrivit alin. 1 ori de cite ori este nevoie, in conditiile prevazute de lege. Administratorii sint obligati sa convoace adunarea la cererea actionarilor reprezentind 1/10 din capitalul social. In conditiile legii, adunarea se convoaca si la cererea comisiei de cenzori.
    Convocarea adunarii generale se face in conformitate cu dispozitiile din statut.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul din ziarele de larga circulatie raspindite in localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor modificarilor care vor face obiectul dezbaterilor adunarilor.
    Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.
    Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Art. 17
    Prezidarea lucrarilor adunarii
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul din administratori, desemnat de presedinte.
    Adunarea generala alege dintre membrii sai un secretar, care va intocmi procesul-verbal al sedintei.
    Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Art. 18
    Conditii de validitate
    Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotariri cu majoritatea absoluta de voturi a celor prezenti sau reprezentati.
    Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 19
    Consiliul imputernicitilor statului
    In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcatuit si numit potrivit legii.
    Consiliul imputernicitilor statului isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile specifice prevazute pentru adunarea generala.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 20
    Numire, organizare
    Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie, numit de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi numiti pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari. Numarul de administratori se stabileste de catre adunarea generala in raport cu volumul si specificul activitatii societatii comerciale.
    Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor numeste un nou administrator pentru completarea locului vacant.
    In perioada in care statul este actionar unic, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de catre consiliul imputernicitilor statului, cu avizul ministerului de resort.
    Consiliul de administratie este condus de presedintele adunarii generale a actionarilor, respectiv de presedintele consiliului imputernicitilor statului.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai si ia decizii cu majoritate simpla de voturi din numarul total al membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul din administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori.
    La societatile ce au regimul celor cu capital integral de stat atributia prevazuta la alineatul precedent se exercita cu acordul imputernicitilor statului.
    Presedintele indeplineste si functia de director, in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii, aducerea la indeplinire a hotaririlor adunarii generale si ale consiliului de administratie.
    In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau in lipsa lui, de catre unul din administratori, desemnat de consiliu.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori la cererea acestora, toate actele societatii.
    Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie si directorii raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea societatii.
    In perioada cit statul este actionar unic, directorul este numit de consiliul de administratie, cu avizul consiliului imputernicitilor statului.
    Art. 21
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul;
    b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe compartimente;
    c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotaririi adunarii generale ordinare a actionarilor;
    d) stabileste modul de realizare a activitatii de cercetare si dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;
    e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii, pe anul urmator;
    f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care privesc conducerea curentul a activitatii.

    CAP. 6
    Controlul societatii

    Art. 22
    Controlul gestiunii
    Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori, numita in conditiile legii de adunarea generala a actionarilor, formata din 3-5 membri, care nu pot avea nici o alta functie in societate si tot atitia supleanti.
    La societatile care au regimul celor cu capital integral de stat, cenzorii sint reprezentanti ai Ministerului de Finante, iar atributiile prevazute de lege pentru actionari revin membrilor consiliului imputernicitilor.
    Art. 23
    Prezentarea de date
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor statului.
    Art. 24
    Atributiile comisiei de cenzori
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    - in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si prezinta consiliului de administratie rapoarte de activitate;
    - la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris, prin care se propune aprobarea sau rectificarea bilantului, a contului de beneficii si pierderi;
    - la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
    - prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.
    Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii prevazute de lege.
    Art. 25
    Mod de lucru
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala a actionarilor in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% .

    CAP. 7
    Activitatea societatii

    Art. 26
    Exercitiul economico-financiar
    Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
    Art. 27
    Contabilitatea
    Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 28
    Beneficiul
    Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Plata beneficiului cuvenit actionarilor, respectiv statului, se face de societate, in conditiile legii.
    In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare.
    Art. 29
    Amortizarea fondurilor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigiile

    Art. 30
    Transformarea societatii
    Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Societatea cu capital integral de stat va putea fi transformata numai cu aprobarea organului care a infiintat-o.
    Noua societate va indeplini formalitatile de inregistrare si publicitate cerute de lege la infiintarea societatilor.
    Art. 31
    Dizolvarea societatii
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
    - imposibilitatea realizarii obiectului social sau nerealizarea acestuia;
    - pierderea a cel putin 1/2 din capitalul social, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5;
    - in orice alte situatii pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor.
    Art. 32
    Lichidarea societatii
    Lichidarea se va face de unul sau mai multi lichidatori, numiti de adunarea generala a actionarilor dintre actionari sau alte persoane.
    Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor si directorilor inceteaza, acestia nemaiputind intreprinde noi operatiuni in numele societatii.
    Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratori.
    Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul comisiei de cenzori.
    Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot incheia tranzactii si compromisuri cu creditorii societatii.
    Lichidatorii vor instiinta creditorii printr-un anunt public, cerindu-le sa-si prezinte pretentiile intr-o anumita perioada fixata. Creditorilor cunoscuti societatii li se vor trimite un anunt separat, cerindu-le sa-si prezinte pretentiile.
    Lichidatorii care efectueaza noi operatiuni, ce nu sint necesare scopului lichidarii, sint raspunzatori personal si solidari de executarea acestora.
    Din sumele rezultate din lichidare, voi fi lichidati mai intii creditorii privilegiati si apoi ceilalti creditori.
    Dupa aceasta, lichidatorii vor intocmi bilantul de lichidare si vor face propuneri de repartizare intre actionari a rezultatelor financiare lichidarii, proportional cu cotele de participare la capitalul social.
    Bilantul de lichidare ca si propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare vor fi supuse spre aprobare adunarii generale a actionarilor. Dupa aprobarea acestui bilant, se considera ca societatea a descarcat pe lichidatori de activitatea lor.
    Pe baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi in forma autentica, un inscris constatator, care va fi inregistrat la Registrul comertului.
    Art. 33
    Prevederile prezentului statut se vor modifica sau completa corespunzator reglementarilor Legii societatilor comerciale, dupa intrarea acesteia in vigoare.