HOTARARE Nr. 1233 din 28 noiembrie 1990
privind infiintarea Societatii comerciale "Combinatul pentru producerea,
industrializarea si comercializarea carnii de porc Ialomita" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 6 decembrie 1990
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza Societatea comerciala "Combinatul pentru producerea,
industrializarea si comercializarea carnii de porc Ialomita" - S.A., cu un
capital social initial de 2.384.839.000 lei, cu sediul in municipiul Slobozia,
str. Matei Basarab nr. 175, judetul Ialomita.
Capitalul social initial stabilit pe baza bilantului incheiat la data de 30
iunie 1990 prin preluarea, pe baza de protocol, a activului si pasivului de la
Combinatul pentru producerea si industrializarea carnii de porc Ialomita are
urmatoarea structura:
- mijloace fixe in valoare de 1.910.314.000 lei;
- mijloace circulante in valoare de 474.525.000 lei.
Valoarea capitalului societatii va fi corectata dupa finalizarea evaluarii
patrimoniului conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 945/1990.
Capitalul social este reprezentat prin actiuni nominative in valoare
nominala de 1.000 lei fiecare.
Capitalul social initial este detinut integral de stat, pana la
transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terti, persoane fizice
sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 2
Societatea comerciala se infiinteaza ca societate pe actiuni, cu
personalitate juridica, si va avea ca obiect de activitate producerea,
industrializarea si comercializarea carnii de porc.
Art. 3
Societatea comerciala "Combinatul pentru producerea si
industrializarea carnii de porc Ialomita" - S.A. isi desfasoara
activitatea in conformitate cu statutul din anexa.
Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4
Societatea comerciala poate fi influentata de catre stat prin parghii
economice cum sunt credite cu dobanzi preferentiale, comenzi de stat,
subventii, impozite si taxe.
Art. 5
Personalul trecut la societate de la Combinatul pentru producerea si
industrializarea carnii de porc Ialomita se considera transferat in interesul
serviciului.
Personalul incadrat cu salariu mai mic are dreptul, timp de 3 luni, la
diferenta pana la salariul tarifar avut si la sporul de vechime, dupa caz.
Art. 6
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei - Departamentul agriculturii de
stat va introduce in indicatorii financiari pe anul 1990 modificarile care
decurg din aplicarea prezentei hotarari.
Art. 7
Pe data prezentei hotarari orice dispozitie contrara se abroga.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii comerciale "Combinatul pentru producerea, industrializarea si
comercializarea carnii de porc Ialomita" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala "Combinatul pentru
producerea, industrializarea si comercializarea carnii de porc Ialomita" -
S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanand de la
societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social, numarul de inregistrare din registrul comertului si sediul societatii.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala "Combinatul pentru producerea, industrializarea
si comercializarea carnii de porc Ialomita" este persoana juridica romana,
avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, municipiul Slobozia, str. Matei Basarab
nr. 175, judetul Ialomita. Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din
Romania, pe baza hotararii Adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale si magazine proprii de desfacere,
situate si in alte localitati.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la
Camera de comert si industrie a judetului Ialomita.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii este producerea, industrializarea si
comercializarea carnii de porc.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de
2.384.839.000 lei, impartit in 2.384.839 actiuni nominative in valoare nominala
de 1.000 lei fiecare; capitalul social se compune din: mijloace fixe in valoare
de 1.910.314.000 lei si mijloace circulante in valoare de 474.525.000 lei.
Capitalul social initial este detinut integral de stat, pana la
transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice
sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile vor fi nominale si vor cuprinde mentiunile prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actionarilor intr-un registru numerotat, sigilat
si parafat de presedintele Consiliului de administratie; registrul se pastreaza
la sediul societatii sub ingrijirea Consiliului de administratie.
Art. 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotararii Adunarii generale
extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentand aport
in numerar sau in natura.
Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin
hotararea Adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de
expertii desemnati de catre actionari.
Art. 9
Reducerea capitalului
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotararii Adunarii generale
extraordinare a actionarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata Comisiei de cenzori
de catre Consiliul de administratie cu cel putin 30 de zile inainte de data
Adunarii generale a actionarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia
de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in Adunarea generala
a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii
raspund numai in limita actiunilor pe care le-au subscris.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor se face dupa procedura prevazuta
de lege.
Cesiunea actiunii se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si
se mentioneaza pe titlu.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa
anunte Consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6
luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) alege membrii Consiliului de administratie si ai Comisiei de cenzori, le
stabileste atributiile si ii revoca;
c) numeste directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
e) analizeaza rapoartele Consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii, cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata
interna si internationala, nivelul tehnic, calitate, forta de munca, protectia
mediului, relatiile cu clientii.
De asemenea hotaraste asupra nivelului fondurilor pentru cercetari
stiintifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare,
cresterea calitatii produselor si serviciilor, elaborarea de produse si
tehnologii noi, precum si pentru achizitionarea de tehnologii noi;
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare curente si la
conditiile de acordare a garantiilor stabileste conditiile de acordare a
creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de
societate;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analizarea rapoartelor Consiliului de administratie, al Comisiei de
cenzori; aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale,
filiale si magazine proprii de desfacere;
i) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social;
j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotaraste cu privire la fuziunea sau dizolvarea societatii;
l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea
de investitii noi;
m) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de
remunerare a membrilor Consiliului de administratie, precum si asupra
salariilor si primelor directorilor;
n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor Consiliului
de administratie, directorilor si adjunctilor acestora si ai cenzorilor, pentru
paguba pricinuita societatii;
o) hotaraste asupra oricaror alte probleme din competenta sa potrivit legii
sau prezentului statut.
Art. 14
Felurile adunarii
Adunarile generale ale actionarilor sunt de doua feluri: ordinare si
extraordinare.
Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute la art. 14 lit. a)-g),
m) si n), iar adunarea generala extraordinara, atributiile prevazute la lit.
h)-l), precum si celelalte atributii ce le revin potrivit legii si prezentului
statut.
Art. 15
Convocarea adunarii generale
Adunarea generala se convoaca de presedintele Consiliului de administratie
sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului economic financiar, pentru examinarea bilantului si
a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si bugetului pe anul urmator.
Adunarile generale extraordinare se convoaca potrivit alin. 1 ori de cate ori
este nevoie, in conditiile prevazute de lege. Administratorii sunt obligati sa
convoace adunarea la cererea actionarilor, reprezentand 1/10 din capitalul
social. In conditiile legii adunarea se convoaca si la cererea Comisiei de
cenzori.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarii.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in
alt loc din aceeasi localitate.
Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Art. 16
Prezidarea lucrarilor adunarii
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul din administratori,
desemnat de presedinte.
Presedintele Consiliului de administratie desemneaza doi secretari pentru a
face prezenta actionarilor la sedinta si a intocmi procesul-verbal.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
Art. 17
Conditii de validitate
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin
1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotarari cu votul
actionarilor ce detin capitalul prevazut de lege.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 18
Consiliul imputernicitilor statului
In perioada in care statul detine integral capitalul social atributiile
Adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de Consiliul
imputernicitilor statului, alcatuit si numit potrivit legii, pana la sedinta de
constituire a Adunarii generale a actionarilor.
Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din
numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din numarul
total, daca hotaraste in probleme de competenta Adunarii generale ordinare a
actionarilor, si in prezenta a patru cincimi si votul a trei patrimi din
membri, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale
extraordinare.
Retribuirea se face in tantieme, reprezentand cote procentuale din
beneficiu, in conditiile stabilite de guvern.
Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta de drept activitatea pe
data constituirii Adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus
din 15 persoane alese de Adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4
ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea
calitatea de actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de administratie, Adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant.
Pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, Consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de Consiliul imputernicitilor statului cu acordul
Ministerului Agriculturii si Alimentatiei - Departamentul agriculturii de stat.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor
sai si ia decizii cu majoritate simpla de voturi din numarul total al membrilor
consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de unul din
administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar, fie
dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Dezbaterile Consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori.
La societatile ce au regimul celor cu capital integral de stat atributia
prevazuta la alineatul precedent se exercita cu acordul ministerului de resort.
Presedintele indeplineste si functia de director general, in care calitate
conduce si comitetul de directie, asigurand conducerea curenta a societatii,
aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale si ale Consiliului de
administratie.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
Consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de
Adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul din
administratori, desemnat de consiliu.
Membrii Consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele Consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele si ceilalti membri ai Consiliului de administratie si
directorii raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele
lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea
societatii.
Art. 20
Atributiile Consiliului de administratie
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul;
b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie) pe baza hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor;
d) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si
dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;
e) supune anual Adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi, pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
al societatii, pe anul urmator;
f) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea generala a
actionarilor sau care privesc conducerea curenta a activitatii;
g) stabileste regulamentul de organizare si functionare al sucursalelor si
filialelor.
CAP. 6
Controlul societatii
Art. 21
Controlul gestiunii
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de Comisia de cenzori
aleasa in conditiile legii de Adunarea generala a actionarilor, formata din 3
membri, din care cel putin unul trebuie sa fie contabil.
Art. 22
Prezentarea de date
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor si Comisiei de
cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situatia
patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
Art. 23
Atributiile Comisiei de cenzori
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
- in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si
a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza Consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
- la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Consiliul de
administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de
beneficii si pierderi, prezentand Adunarii generale a actionarilor un raport
scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului
de beneficii si pierderi;
- la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta Adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social.
Atributiile Comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii
prevazute de lege.
Art. 24
Mod de lucru
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca Adunarea generala a actionarilor in cazul
in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% si Consiliul de
administratie nu a convocat adunarea generala.
CAP. 7
Activitatea societatii
Art. 25
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 26
Contabilitatea
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul
si contul de beneficii si pierderi, avand in vedere normele metodologice
elaborate de Ministerul Finantelor.
Art. 27
Beneficiul
Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de Adunarea
generala a actionarilor.
Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile
legii.
In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele
si sa ia masuri de recuperare.
Art. 28
Salarizarea
Nivelul salariilor pentru personalul societatii pe categorii de calificare
si functii se stabileste si poate fi modificat de catre Adunarea generala a
actionarilor in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea
limitei minime de salarizare prevazuta de lege.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de Consiliul
de administratie.
Art. 29
Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administratie stabileste in conditiile legii modul de
amortizare a fondurilor fixe.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
Art. 30
Transformarea societatii
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Noua societate va indeplini formalitatile de inregistrare si publicitate
cerute de lege la infiintarea societatilor.
Art. 31
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- pierderea a cel putin 1/2 din capitalul social, daca Adunarea generala a
actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma
ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5 timp de 6 luni;
- in orice alte situatii pe baza hotararii Adunarii generale a
actionarilor.
Art. 32
Lichidarea societatii
Lichidarea se va face dupa procedura prevazuta de lege.
Art. 33
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de
competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane
juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
Art. 34
Dispozitii finale
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societati.