Declaraţia Nr.- din 28.06.2013

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Centrul de Analiză a Tranzacţiilor Financiare şi a Rapoartelor din Canada (FINTRAC), denumite în continuare autorităţi,dorind, în spiritul cooperării şi interesului comun şi în conformitate cu cadrul legislativ naţional din ţările respective, să faciliteze schimbul de informaţii în sprijinul investigării sau urmăririi penale a spălării banilor sau a finanţării terorismului,intenţionând să întărească schimbul de informaţii cât mai mult posibil,au ajuns la următoarea înţelegere:Obiectiv1. Obiectivul acestei declaraţii de cooperare (DdC) este de a stabili un cadru în care autorităţile, în limitele stabilite de legislaţiile ţărilor respective, vor oferi reciproc informaţii asupra cărora există indicii temeinice de suspiciune care ar fi relevante pentru investigarea sau urmărirea penală a spălării banilor sau a finanţării terorismului.Schimbul de informaţii2. În limitele stabilite de legislaţia fiecărei ţări şi în conformitate cu propriile politici şi proceduri, fiecare autoritate va furniza, în mod spontan sau la cererea celeilalte autorităţi, orice informaţii disponibile care pot fi relevante pentru investigarea sau urmărirea penală a spălării banilor sau a finanţării terorismului. Autorităţile înţeleg că informaţiile oferite unei autorităţi pot fi folosite numai în scopul relevant pentru investigaţie sau pentru urmărirea penală a spălării banilor sau a finanţării terorismului.Justificarea cererii3. Autoritatea care solicită informaţii va oferi, pe cât posibil, o scurtă descriere a faptelor relevante care stau la baza cererii de informaţii.Diseminarea informaţiilor4 (a). Subiect al paragrafului 4(b), autoritatea care primeşte cererea nu va disemina (inclusiv în cadrul unei proceduri administrative, penale sau judiciare) informaţiile (cu excepţia cazului când este stabilit astfel în cererea de informaţii) fără acordul expres prealabil al autorităţii care a furnizat informaţiile.4 (b). Dacă o autoritate este subiectul unui proces sau al unor proceduri legale care ar necesita diseminarea informaţiilor pe care le-a primit de la cealaltă autoritate, autoritatea subiect al procesului sau procedurii va notifica imediat şi va solicita acordul expres al celeilalte autorităţi de a disemina informaţiile, iar în cazul în care acordul nu este transmis, vor fi depuse eforturi pentru a se asigura că informaţiile nu vor fi diseminate către nicio terţă parte sau că sunt instituite restricţii adecvate.Folosirea şi diseminarea informaţiilor incluse în cerere5(a) Autorităţile înţeleg că informaţiile conţinute în cerere vor fi folosite doar în scopuri relevante pentru investigarea sau urmărirea penală a infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.5(b). Autoritatea solicitată nu poate, fără acordul expres al autorităţii care a transmis cererea, să disemineze informaţiile conţinute în cerere în alt scop decât acela de a obţine informaţii în vederea transmiterii răspunsului la cerere.Notificarea6. Dacă autoritatea solicitată decide să nu răspundă la o cerere, va notifica autoritatea solicitantă cu privire la decizia sa.Procedurile de comunicare7. Autorităţile vor stabili, de comun acord şi în conformitate cu legislaţia ţării respective, procedurile acceptabile de comunicare şi se vor consulta reciproc în scopul implementării acestei DdC.Confidenţialitatea8. Autorităţile înţeleg că:

Cooperarea ulterioară9. Autorităţile vor discuta şi alte modalităţi de cooperare între ele în scopul prevenirii, detectării şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.Amendamente10. Autorităţile pot modifica oricând această DdC, în scris, de comun acord şi în conformitate cu propriile proceduri interne.Caracter neobligatoriu11. Această DdC nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic la nivel intern sau al dreptului internaţional.Data intrării în vigoare12. Această DdC va intra în vigoare la data ultimei semnături acordate de autorităţi.Încetarea13. Oricare dintre autorităţi poate dispune încetarea acestei DdC printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte autorităţi. Prevederile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite înainte de încetarea DdC vor rămâne în vigoare şi după încetarea sa.Semnat în două exemplare, în limbile engleză şi franceză, fiecare cu valoare de original.Pentru Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România,la Bucureşti, România,în data de 28 iunie 2013(semnătura)Neculae Plăiaşu,preşedintePentru Centrul de Analiză a Tranzacţiilor Financiare şi a Rapoartelor din Canada,la Sun City, Africa de Sud,în data de 3 iulie 2013(semnătura)Gerald Cossette,director