HOTARARE Nr. 286 din 13 aprilie 1991
privind infiintarea Societatii comerciale "Adevarul" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 109 din 21 mai 1991
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza Societatea comerciala pe actiuni "Adevarul" -
S.A., cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1.
Art. 2
Societatea comerciala "Adevarul" - S.A. are un capital social
initial de 56.400 mii lei, impartit in 5.640 actiuni nominative, cu o valoare
de 10.000 lei fiecare.
Capitalul social al societatii se constituie prin preluarea activului si
pasivului Editurii "Adevarul" si se va definitiva pe baza reevaluarii
patrimoniului in conditiile prevazute de lege.
Art. 3
Societatea isi desfasoara activitatea potrivit statutului din anexa nr. 1,
care face parte integranta din prezenta hotarire.
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile legale ale
adunarii generale vor fi indeplinite de consiliul imputernicitilor statului.
Art. 4
Componenta consiliului imputernicitilor statului este cea din anexa nr. 2*)
la prezenta hotarire.
Art. 5
Pe data constituirii Societatii comerciale "Adevarul" - S.A.,
institutia de interes national Editura "Adevarul" isi inceteaza
activitatea.
Art. 6
Personalul trecut la Societatea comerciala "Adevarul" - S.A. de
la Editura "Adevarul" se considera transferat in interesul
serviciului.
Personalul incadrat la societatea comerciala are dreptul la diferenta pina
la salariul tarifar avut si la sporul de vechime, dupa caz, timp de trei luni,
in cazul in care a fost incadrat cu un salariu mai mic.
Art. 7
Hotarirea Guvernului nr. 196/1990 se abroga.
-------------
*) Anexa se va transmite celor interesati.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii comerciale pe actiuni "Adevarul" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala "Adevarul" - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanind de la
societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social, numarul de inregistrare din registrul comertului si sediul societatii.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala "Adevarul" - S.A. este persoana juridica
romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, Piata Presei
Libere nr. 1, sectorul 1. Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din
Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale situate si in alte localitati.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in
registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Obiectul de activitate
Obiectul de activitate al societatii este:
a) Realizarea, editarea, tiparirea si administrarea de:
- publicatii (ziare, reviste, carti, afise, pliante, prospecte, carti
postale, imprimate diverse etc.);
- executarea de lucrari de tiparire, de obiecte publicitare;
- editarea cotidianului independent "Adevarul".
b) Organizarea si sponsorizarea, cu mijloace proprii sau in colaborare cu
partenerii romani si straini de: expozitii, adunari istorice, memoriale,
culturale; simpozioane; spectacole; cenacluri, sustineri, prezentari debutanti
in literatura, publicistica, critica, muzica, arte; turism tematic; cursuri
sezoniere, seminarii, tabere de arta, concursuri cu premii.
c) Proiectare, consulting, service, implementare in domeniile: derulare de
investitii, tehnic, tehnologic, servicii de reprezentanta a firmelor straine
furnizoare de masini, utilaje si materiale poligrafice, intretinere-reparatii;
studiul muncii; informatica; perfectionarea pregatirii profesionale;
coparticipari cu firme din tara si strainatate pentru actiuni de realizare,
editare, tiparire, desfacere de produse poligrafice.
d) Activitate comerciala pentru:
- intermedierea, aprovizionarea, desfacerea de materii prime, materiale,
piese de schimb si utilaje tipografice;
- depozitarea, magazinarea, expeditia, desfacerea in tara si strainatate
prin unitati proprii sau prin terte unitati a produselor proprii si a altor
produse aprovizionate din tara sau din strainatate.
e) Prestari servicii, inclusiv pentru alte publicatii.
f) Realizarea de programe radio si de televiziune.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de 56.400
mii lei, impartit in 5.640 actiuni nominative, in valoare nominala de 10.000
lei fiecare.
Capitalul social initial este detinut integral de stat, pina la
transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice
sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 7
Actiunile vor fi nominative si vor cuprinde mentiunile prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actionarilor intr-un registru numerotat,
sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se
pastreaza la sediul societatii sub ingrijirea consiliului de administratie.
Art. 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentind aport
in numerar sau in natura.
Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de
expertii desemnati de catre actionari.
Art. 9
Reducerea capitalului
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata comisiei de cenzori
de catre consiliul de administratie cu cel putin 30 zile inainte de data
adunarii generale a actionarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia
de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in adunarea generala
a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
Obligatiile societatii sint garantate cu patrimoniul social, iar actionarii
raspund numai in limita actiunilor ce le-au subscris.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti
se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa
anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6
luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie,
precum si regulamentul de organizare si functionare a societatii;
b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le
stabileste atributiile si ii revoca;
c) numeste directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii, cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata
interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului, relatiile cu clientii. De asemenea, hotaraste asupra nivelului
fondurilor pentru cercetari stiintifice care au ca obiect fundamentarea
strategiilor de dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor, elaborarea
de produse si tehnologii noi, competitive;
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare curente si in
conditiile de acordare a garantiilor; stabileste conditiile de acordare a
creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de
societate;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si
pierderi dupa analizarea raportului consiliului de administratie, al comisiei
de cenzori; aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si
filiale;
i) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social;
j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea sau dizolvarea societatii;
l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea
de investitii noi.
m) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de
remunerare a membrilor consiliului de administratie; hotaraste asupra
salariilor si primelor directorilor;
n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, directorilor si adjunctilor acestora si a cenzorilor, pentru
paguba pricinuita societatii;
o) hotaraste asupra oricaror altor probleme cu privire la activitatea
societatii, potrivit legii sau prezentului statut.
Art. 14
Felurile adunarii
Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si
extraordinare.
Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute la art. 13 lit. a)-g),
m) si n), iar adunarea generala extraordinara, atributiile prevazute la lit.
h)-l), precum si celelalte atributii ce le revin potrivit legii si prezentului
statut.
Art. 15
Convocarea adunarii generale
Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie
sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si
a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si bugetului pe anul urmator.
Adunarile generale extraordinare se convoaca potrivit alin. 1 ori de cite
ori este nevoie, in conditiile prevazute de lege. Administratorii sint obligati
sa convoace adunarea generala la cererea actionarilor, reprezentind 1/10 din
capitalul social. In conditiile legii, adunarea se convoaca si la cererea
comisiei de cenzori.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de
larga circulatie raspindite in localitatea in care se afla sediul societatii
sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarilor.
Cind, in ordinea de zi, figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Adunarea
generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in alt loc din
aceeasi localitate.
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
Art. 16
Prezidarea lucrarilor adunarii generale
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul din administratori,
desemnat de presedinte.
Adunarea generala alege, dintre membrii sai, doi secretari care vor face
prezenta la adunarea generala a actionarilor si vor intocmi procesul-verbal al
sedintei.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
Art. 17
Conditii de validitate
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin
1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotariri cu votul
actionarilor ce detin capitalul prevazut de lege.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 18
Consiliul imputernicitilor statului
In perioada in care capitalul este detinut in intregime de stat,
atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul
imputernicitilor statului, alcatuit si numit potrivit legii, pina la sedinta de
constituire a adunarii generale a actionarilor.
Consiliul imputernicitilor statului este compus din 7 persoane, numite de
organul tutelar.
Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din
numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din numarul
total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a
actionarilor si in prezenta a patru cincimi si votul a trei patrimi din membri,
daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie, format
din 7 persoane, alese de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4
ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea
calitatea de actionari.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului cu acordul
ministerului de resort.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor
sai si ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numarul total al
membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia,
de unul din administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un
secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Presedintele indeplineste si functia de director general, asigurind
conducerea curenta a societatii, aducerea la indeplinire a hotaririlor adunarii
generale si ale consiliului de administratie.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul din
administratori, desemnat de consiliu.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii, in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie si
directorii raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din, faptele
lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea
societatii.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul;
b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie) pe baza hotaririi adunarii generale ordinare a actionarilor.
a) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si
dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;
e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 zile de
la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
al societatii pe anul urmator;
f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care privesc conducerea curenta a activitatii.
CAP. 6
Controlul societatii
Art. 21
Controlul gestiunii
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori,
numita in conditiile legii de adunarea generala a actionarilor, formata din 3
membri, din care cel putin unul trebuie sa fie contabil.
Art. 22
Prezentarea de date
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor si comisiei de
cenzori li se vor prezenta, la cerere date cu privire la activitatea, situatia
patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
Art. 23
Atributiile comisiei de cenzori
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
- in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
- la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii
si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris prin
care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de beneficii
si pierderi;
- la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social.
Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii
prevazute de lege.
Art. 24
Mod de lucru
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala a actionarilor, in cazul
in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%, daca adunarea
generala nu a fost convocata de consiliul de administratie.
CAP. 7
Activitatea societatii
Art. 25
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 26
Contabilitatea
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul
si contul de beneficii si pierderi, avind in vedere normele metodologice
elaborate de Ministerul Finantelor.
Art. 27
Beneficiul
Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea
generala a actionarilor.
Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile
legii.
In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele
si sa ia masuri de recuperare.
Art. 28
Salarizarea
Nivelul salariilor pentru personalul societatii se stabileste prin
negocieri colective sau, dupa caz, individual potrivit legii salarizarii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul
de administratie.
Art. 29
Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administratie stabileste in conditiile legii modul de
amortizare a fondurilor fixe.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
Art. 30
Transformarea societatii
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotarirea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Societatea cu capital integral de stat va putea fi transformata numai cu
aprobarea organului care a infiintat-o.
Noua societate va indeplini formalitatile de inregistrare si publicitate
cerute de lege la infiintarea societatilor.
Art. 31
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- pierderea a cel putin 1/2 din capitalul social, daca adunarea generala a
actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma
ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5 timp de 6 luni;
- falimentul;
- in orice alte situatii pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor.
Art. 32
Lichidarea societatii
Lichidarea se va face dupa procedura prevazuta de lege.
Art. 33
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de
competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si
persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
Art. 34
Dispozitii finale
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.