HOTARARE Nr. 306 din 3 mai 1996
privind infiintarea Societatii Comerciale "Institutul de Studii si
Proiectari Hidroenergetice" - S.A. Bucuresti prin reorganizarea
Institutului de Studii si Proiectari Hidroenergetice (I.S.P.H.) din cadrul
Regiei Autonome de Electricitate "Renel"
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 97 din 14 mai 1996
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se aproba infiintarea, prin reorganizarea Institutului de Studii si
Proiectari Hidroenergetice (I.S.P.H.) din cadrul Regiei Autonome de
Electricitate "Renel", a Societatii Comerciale "Institutul de
Studii si Proiectari Hidroenergetice" - S.A. Bucuresti, persoana juridica
cu capital integral de stat, societate pe actiuni, cu denumirea, sediul,
obiectul de activitate si capitalul social initial prevazute in anexa nr. 1 la
prezenta hotarare.
Art. 2
Societatea comerciala pe actiuni se va organiza si va functiona in
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul prevazut in anexa
nr. 2 la prezenta hotarare.
Art. 3
Capitalul social initial, reevaluat conform Hotararii Guvernului nr.
500/1994, al societatii comerciale nou-infiintate se constituie prin preluarea
elementelor de bilant la data de 30 septembrie 1995, aferente Institutului de
Studii si Proiectari Hidroenergetice (I.S.P.H.) din cadrul Regiei Autonome de
Electricitate "Renel", care se reorganizeaza.
Art. 4
Predarea-preluarea activului si pasivului intre Regia Autonoma de
Electricitate "Renel" si Societatea Comerciala "Institutul de
Studii si Proiectari Hidroenergetice" - S.A. Bucuresti se va face pe baza
de protocol incheiat intre parti la data desprinderii.
Regia Autonoma de Electricitate "Renel" isi diminueaza in mod
corespunzator patrimoniul cu activul si pasivul preluate de catre societatea
comerciala nou-infiintata.
Art. 5
Documentatiile elaborate de institut pentru obiective energetice din
Sistemul energetic national constituie patrimoniu public si trec in
administrarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", care va
asigura masurile de protectie conform prevederilor legale.
Art. 6
Personalul existent in cadrul Institutului de Studii si Proiectari
Hidroenergetice (I.S.P.H.) la data incheierii protocolului va fi prealuat de
societatea comerciala nou-infiintata si se considera transferat.
Art. 7
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemneaza:
p. Ministrul industriilor,
Constantin Dicu,
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu
ANEXA 1
SOCIETATEA COMERCIALA PE ACTIUNI CARE SE INFIINTEAZA
--------------------------------------------------------------------------------
Capitalul
social
---------------
Nr. Denumirea Sediul patrimoniul net Subunitatea
crt. societatii Forma ----------- Obiectul --------------- care se
comerciale juridica localitatea, de mijloace fixe
reorganizeaza
judetul activitate mijloace
circulante
(mii lei)
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6
--------------------------------------------------------------------------------
Societatea Societate Bucuresti, - Servicii de 3.033.463 Institutul de
Comerciala comerciala str. Vasile cercetare 3.724.100 Studii si
"Institutul pe actiuni Lascar stiintifica, 3.341.773
Proiectari
de Studii si nr. 5-7, consultanta, 382.327
Hidroenergetice
Proiectari sectorul 2 inginerie, (I.S.P.H.)
Hidroenergetice" verificare,
-S.A. Bucuresti expertize si
asistenta
tehnica in
orice etapa a
procesului
preinvestitional,
investitional, de
exploatare si
postutilizare ale
unui proiect de
investitii (studii
de oportunitate,
prefezabilitate,
fezabilitate,
proiect tehnic,
caiete de sarcini,
documente de
licitatie detalii
de executie,
organizare de
licitatii,
supervizarea,
supravegherea si
conducerea executiei
lucrarilor pe santier,
studii de fundamentare,
rapoarte de evaluare
tehnica si/sau
economico-financiara,
urmarirea si analiza
comportarii
constructiilor si
echipamentelor,
intocmirea de normative,
instructiuni si
prescriptii privind
proiectarea, executia
si exploatarea lucrarilor,
expertize etc.) pentru:
- punere in valoare a
potentialului resurselor
de apa, planuri si
scheme de amenajare a
bazinelor hidrografice,
amenajari hidrotehnice
pentru orice folosinta
(energie, alimentari
cu apa, canalizari,
irigatii, navigatie,
protectie contra
inundatiilor etc.) cu
toate structurile
componente, de orice tip
si marime, ca: prize
si captari de apa,
baraje, aductiuni,
centrale hidroelectrice
si altele, inclusiv
echipamente
electromecanice
aferente lucrarilor
colaterale (consolidari
versanti, amenajari
albii, reabilitarea
terenurilor etc.);
- executie de constructii
civile si industriale,
inclusiv instalatiile
interioare si exterioare
aferente studii de
sistematizare urbanism
si arhitectura;
- executie statii de
transformare, linii
electrice de transport
si distributie, sisteme
de automatizare de
comanda si control;
- executie de drumuri,
poduri, tunele rutiere
si de metrou, inclusiv
lucrari colaterale;
- realizare de
retehnologizari,
modernizari,
reabilitari,
reparatii si
consolidari
de lucrari;
- executie de lucrari
si instalatii
tehnologice
in constructii, ca:
amenajari si deschideri
de cariere, balastiere,
statii de
concasare-sortare,
fabrici de beton etc;
- executie de constructii
pentru depozitarea
deseurilor industriale
si menajere (cenusa,
zgura, steril minier,
substante toxice,
gunoaie etc.).
- Realizarea si/sau
coordonarea si
urmarirea executiei
unor studii si
lucrari de specialitate
in domeniile:
topogeodezie si
cadastru; hidrologie
si calcule hidraulice;
geologie, hidrogeologie,
geotehnica, seismica;
incercari pe modele
hidraulice, fizice
si matematice;
impactul asupra
mediului inconjurator;
evaluari de patrimoniu,
diagnostic; incercari
pe materiale de
constructii si structuri
de beton "in situ" si
in laborator;
informatica,
programe de baza
si aplicatii.
- Editarea si difuzarea
de lucrari si publicatii,
servicii de reclama
si/sau publicitate,
traduceri.
- Organizarea de programe,
cursuri, seminarii
de perfectionare
profesionala in
domeniile de competenta.
- Efectuarea oricaror
alte operatiuni
productive, comerciale
si de service, legate
direct sau indirect
de obiectul de
activitate, inclusiv
reprezentanta,
intermediere,
consignatie,
contrapartida,
- Servicii de transport
privind persoane
si marfuri.
- Servicii de informare
si documentare tehnica,
consultanta si evaluare
in domeniul asigurarii
calitatii produselor
si serviciilor.
- Tranzactii mobiliare
si imobiliare.
- Executia de lucrari
specifice de
constructii si
reparatii.
- Realizarea de
actiuni cu caracter
social pentru
personalul propriu
si pentru membrii
de familie ai
acestuia.
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STATUTUL
Societatii Comerciale "Institutul de Studii si Proiectari
Hidroenergetice"- S.A. Bucuresti
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Institutul
de Studii si Proiectari Hidroenergetice" - S.A. Bucuresti.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand
de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de
cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.",
de capitalul social si de numarul de inregistrare la Registrul comertului.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala "Institutul de Studii si Proiectari
Hidroenergetice" - S.A. Bucuresti este persoana juridica romana, avand
forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in
conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Bucuresti, str.
Vasile Lascar nr. 5-7, sectorul 2. Sediul societatii comerciale poate fi
schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, potrivit legii.
Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii
situate si in alte localitati din tara si strainatate.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inregistrarii la Registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale
Art. 5
Scopul societatii comerciale este: Producerea si comercializarea produselor
si serviciilor rezultate din obiectul de activitate al societatii comerciale,
pentru persoane fizice si juridice din tara si strainatate.
Art. 6
Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
- servicii de cercetare stiintifica, consultanta, inginerie, verificare,
expertize si asistenta tehnica in orice etapa a procesului preinvestitional,
investitional, de exploatare si postutilizare a unui proiect de investitie
(studii de oportunitate, prefezabilitate, fezabilitate, proiect tehnic, caiete
de sarcini, documente de licitatie, detalii de executie, organizare de
licitatii, supervizarea, supravegherea si conducerea executiei lucrarilor pe
santier, studii de fundamentare, rapoarte de evaluare tehnica si/sau
economico-financiara, urmarirea si analiza comportarii constructiilor si
echipamentelor, intocmirea de normative, instructiuni si prescriptii privind
proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor, expertize etc.) pentru:
- punerea in valoare a potentialului resurselor de apa, planuri si scheme
de amenajare a bazinelor hidrografice, amenajari hidrotehnice pentru orice
folosinta (energie, alimentari cu apa, canalizari, irigatii, navigatie,
protectie contra inundatiilor etc.) cu toate structurile componente, de orice
tip si marime, ca: prize si captari de apa, baraje, aductiuni, centrale
hidroelectrice si altele, inclusiv echipamente electromecanice aferente
lucrarilor colaterale (consolidari versanti, amenajari albii, reabilitarea
terenurilor etc.);
- executie de constructii civile si industriale, inclusiv instalatiile
interioare si exterioare aferente, studii de sistematizare, urbanism si
arhitectura;
- executie de statii de transformare, linii electrice de transport si
distributie, sisteme de automatizare de comanda si control;
- executie de drumuri, poduri, tunele rutiere si de metrou, inclusiv
lucrari colaterale;
- realizare de retehnologizari, modernizari, reabilitari, reparatii si
consolidari de lucrari;
- executie de lucrari si instalatii tehnologice in constructii, ca:
amenajari si deschideri de cariere, balastiere, statii de concasare-sortare,
fabrici de beton etc.;
- executie de constructii pentru depozitarea deseurilor industriale si
menajere (cenusi, zgura, steril minier, substante toxice, gunoaie etc.);
- realizarea si/sau coordonarea si urmarirea executiei unor studii si
lucrari de specialitate in domeniile:
- topogeodezie si cadastru;
- hidrologie si calcule hidraulice;
- geologie, hidrogeologie, geotehnica, seismica;
- incercari pe modele hidraulice, fizice si matematice;
- impactul asupra mediului inconjurator;
- evaluari de patrimoniu, diagnostic;
- incercari pe materiale de constructii si structuri de beton "in
situ" si in laborator;
- informatica, programe de baza si aplicatii;
- editarea si difuzarea de lucrari si publicatii, servicii de reclama
si/sau publicitate, traduceri;
- organizarea de programe, cursuri, seminarii de perfectionare profesionala
in domeniile de competenta;
- tranzactii mobiliare si imobiliare;
- servicii de transport privind persoane si marfuri;
- servicii de informare si documentare tehnica, consultanta si evaluare in
domeniul asigurarii calitatii produselor si serviciilor;
- efectuarea oricaror alte operatiuni productive, comerciale si de service,
legate direct sau indirect de obiectul de activitate, inclusiv reprezentanta,
intermediere, consignatie, contrapartida;
- executia de lucrari specifice de constructii si reparatii;
- realizarea de actiuni cu caracter social pentru personalul propriu si
membrii de familie ai acestuia.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial este fixat la suma de 3.033.463 mii lei, impartit
in 121.339 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei fiecare, in
intregime subscrise de actionar.
Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de 25.000 lei
fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar
unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii comerciale.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi
administratori.
Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru
numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie,
care se pastreaza la sediul societatii comerciale.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite
acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile
prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face
in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii
comerciale. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) aleg pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) stabilesc salarizarea personalului angajat, in functie de studii si munca
efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de
lege;
e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a membrilor comisiei de cenzori, in
conformitate cu prevederile legii;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de
cenzori; aproba repartizarea profitului, conform legii;
h) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societatea
comerciala;
i) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale
si agentii;
j) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
k) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
l) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii comerciale;
m) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende,
pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de
munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita
societatii comerciale;
o) hotarasc in orice alte probleme privind societatea comerciala.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de
administratie sau de vicepresedinte pe baza imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a
contului de profit si pierderi pe anul precedent pentru stabilirea programului
de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor
reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea
societatii comerciale.
Adunarea generala va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile
inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul
dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul
societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si
ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari,
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin
cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel
putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii
adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat
si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si
de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii
salariatilor.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va
putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 17
Pana la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizarii societatilor
comerciale nr. 58/1991, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de
doi imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor si un imputernicit
mandatat de Ministerul Industriilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea comerciala pe actiuni este administrata de catre un consiliu de
administratie compus din 7 administratori, alesi de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi
perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un
presedinte si un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale,
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din
numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia,
de catre vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii
consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din
numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de
catre vicepresedinte. Cel ce reprezinta societatea comerciala semneaza actele
care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii,
ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care,
personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in
acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu
acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum
si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii
comerciale pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
Art. 20
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori formata din trei membri, care trebuie sa fie actionari, cu exceptia
cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti
care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale,
situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a
contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
obiectului societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de
administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de
10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea
societatii) ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind
incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta art. 18 alineatul penultim din prezentul statut, precum si cei care
sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea sau sotii administratorilor, cei
care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un
salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 21
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii
comerciale.
Art. 22
Personalul societatii comerciale
Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de
adunarea generala a actionarilor. In perioada cat statul este actionar unic,
personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati
sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale .
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al
acesteia.
Art. 23
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 24
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual
bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice
elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul
Oficial al Romaniei, conform legii.
Art. 25
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de
adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in
conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in
conditiile legii, dupa aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capital si in limita capitalului subscris.
Art. 26
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 27
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei
juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor
mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si publicitate cerute la infiintarea societatilor.
Art. 28
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este
posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 29
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in
conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 30
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societati comerciale si persoane
fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela
si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 31
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat din Legea nr. 31/1990
privind societatile comerciale si ale Codului comercial.