HOTARARE   Nr. 1437 din 12 noiembrie 2008

pentru aprobarea Listei cuprinzand statele terte care impun cerinte similare cu cele prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 778 din 20 noiembrie 2008

In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Lista cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Adriana Luminiţa Popa

ANEXĂ

LISTA

cuprinzând statele terţe1 care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

Ţinând cont de rapoartele de evaluare publice adoptate de Grupul de acţiune financiară, denumit în continuare FATF (Financial Action Task Force), organisme regionale de tip FATF (FATF Style regional bodies - FSRB), Fondul Monetar Internaţional (FMI) sau Banca Mondială, în conformitate cu recomandările şi Metodologia FATF ce au fost modificate în anul 2003, următoarele ţări sunt considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului:

- Africa de Sud

- Argentina

- Australia

- Brazilia

- Canada

- Elveţia

- Federaţia Rusă

- Hong Kong

- Japonia

- Mexic

- Noua Zeelandă

- Singapore

- Statele Unite ale Americii

- teritoriile de peste mări ale Franţei (Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză, Saint Pierre şi Miquelon şi Wallis şi Futuna)

- teritoriile de peste mări ale Olandei (Antilele Olandeze şi Aruba)

- dependenţele Coroanei Marii Britanii (Jersey, Guernsey, Insula Man)

1 Lista nu se aplică statelor membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European care beneficiază de jure de recunoaştere mutuală prin implementarea Directivei 2005/60/CE.