CIRCULARA   Nr. 15 din 26 iulie 2004

pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 689 din 30 iulie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), art. 22 alin. (1), art. 24 si 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,
    in temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezenta circulara.

    Art. 1
    Regulamentul nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Preambulul referitor la temeiul legal va avea urmatorul cuprins:
    "Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), art. 22 alin. (1), art. 24, 48 si 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,".
    2. Articolul 55 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 55
    In cazul in care persoana declaranta - banca anuleaza intr-o luna calendaristica intre 1 si 5 incidente de plata transmise anterior la CIP, ca urmare a unei erori sau omisiuni, aceasta va suporta o amenda de 5.000.000 lei. Pentru fiecare nou interval cuprins intre 1 si 5 incidente de plata anulate in aceeasi luna calendaristica, ca urmare a unei erori sau omisiuni, se va aplica o amenda de 5.000.000 lei. Aceasta sanctiune se constata de catre directia din cadrul Bancii Nationale a Romaniei care coordoneaza activitatea CIP, in conformitate cu informatiile existente in baza de date, si se aplica lunar."
    3. Articolul 56 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    (1) Bancile care au declarat cu intarziere sau nu au declarat, in conditiile prevazute de prezentul regulament [art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21, 28, art. 36 alin. (2)], incidentele de plati catre CIP si/sau nu le-au notificat catre client vor fi sanctionate cu amenda de 5.000.000 lei pentru fiecare zi bancara de intarziere.
    (2) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se aplica, in aceleasi conditii, si bancilor care distribuie cu intarziere sau nu distribuie in propriul sistem intrabancar declaratia CIP privind interdictia bancara [art. 30 alin. (1)], declaratia CIP de pierdere, furt, distrugere sau anulare a instrumentelor [art. 42 alin. (2)] sau declaratia prevazuta la art. 30 alin. (2), dupa caz."
    4. Articolul 57 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 57
    Bancile care au eliberat formulare de cec titularilor de cont aflati in interdictie bancara vor fi sanctionate cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei."
    5. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    In cazul in care bancile nu au notificat CIP anularea unui incident de plata declarat anterior la Banca Nationala a Romaniei din vina lor exclusiva, sustragandu-se astfel de la plata amenzii prevazute la art. 55, vor fi sanctionate cu amenda de 5.000.000 lei."
    Art. 2
    (1) Prezenta circulara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 30 iulie 2004.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei circulare se abroga Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 384/2001, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    Regulamentul nr. 1/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta circulara, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                 GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                              MUGUR ISARESCU