ORDIN
Nr. 28 din 3 februarie 2005
pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare si
sanctionare a contraventiilor"
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 21 februarie 2005
In temeiul:
- Hotararii Guvernului nr. 895/2004 pentru numirea membrilor Plenului si a
presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
- art. 5 lit. j) si al art. 7 alin. (5) din Regulamentul de organizare si
functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 479/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.078/2004 pentru modificarea
Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire
si Combatere a Spalarii Banilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
479/2002, prin care s-a aprobat o noua structura organizatorica a Oficiului
National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
- art. 17 alin. (2) si al art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea si sanctionarea spalarii banilor;
- prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002,
cu modificarile ulterioare;
- Procesului-verbal nr. 7 al Plenului Oficiului National de Prevenire si
Combatere a Spalarii Banilor din data de 3 februarie 2005, cu privire la
avizarea, cu votul unanim al Plenului Oficiului National de Prevenire si
Combatere a Spalarii Banilor, a modelului formularului "Proces-verbal de
constatare si sanctionare a contraventiilor",
presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii
Banilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aproba modelul formularului "Proces-verbal de constatare si
sanctionare a contraventiilor", utilizat in activitatea Oficiului National
de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, al carui continut este prevazut
in anexa la prezentul ordin.
Art. 2
Anexa*) face parte integranta din prezentul ordin.
------------
*) Anexa este reprodusa in facsimil.
Art. 3
La data publicarii prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.
Art. 4
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prin
Directia juridica, integrare euroatlantica, cooperare interinstitutionala si
internationala si managementul informatiilor clasificate, va duce la
indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Presedintele Oficiului National
de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor,
Iulian Ilie Dragomir
ANEXA 1
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI
COMBATEREA SPALARII BANILOR Exemplar 1
PROCES-VERBAL
seria .... nr. ....
de constatare si sanctionare a contraventiilor
Incheiat azi .... luna ................ anul ...... in ..............
Agentul(ii) constatator(i) ................................................,
cu functia de .............................., in temeiul art. 22 alin. (4) al
Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, a
Ordinului Presedintelui Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii
Banilor nr. ....... si in baza legitimatiilor nr. ........................,
eliberate de catre ONPCSB, in urma controlului efectuat in ziua ...... luna
............ anul ........... ora ..... la ....................................
din ........................, str. ..................... nr. ...., sector/judet
..........................., am constatat urmatoarele*):
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Faptele de mai sus constituie contraventie(ii) prevazuta(e) la:
1) art. ..... alin. ..... lit. ..... si 2) art. ..... alin. ..... lit.
..... si sanctionate de art. ..... alin. ..... din Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea si sanctionarea spalarii banilor.
De savarsirea acestor fapte se face vinovata*):
a) .................................................... inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. ..............., avand codul fiscal nr. .........,
cu sediul central in ...................................................., prin
Sucursala ............................. inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. ..................., avand codul fiscal nr. ................, cu sediul
principal/secundar in ........................................................,
reprezentata de .............................., in calitate de ...............,
identificat prin ....... seria ..... nr. .........., eliberat de .............,
CNP ......................, cu domiciliul in .................................,
str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., etaj ....., ap. ....,
sector/judet ..........................., si de .............................,
in calitate de ........................, identificat prin ...... seria ......
nr. ..........., eliberat de .........................., CNP
............................, cu domiciliul in ...............................,
str. .......................... nr. ...., bl. ....., sc. ....., etaj ....,
ap......, sector/judet .......................................................;
b) ......................................................, fiul (fiica) lui
............................. si al ......................., in varsta de .....
ani, cu domiciliul in .............................., str. ....................
nr. ....., bl. ....., sc. ....., etaj ....., ap......, sector/judet
............., identificat prin ...... seria ..... nr. .............., eliberat
de ............................., CNP .........................................
Fata de contraventiile constatate se aplica urmatoarele sanctiuni:
Contravenientul ..........................................................
se amendeaza cu:
1) ...................... lei conf. art. ..... din .................
2) ...................... lei conf. art. ..... din .................
3) ...................... lei conf. art. ..... din .................
4) ...................... lei conf. art. ..... din .................
5) ...................... lei conf. art. ..... din .................
6) ...................... lei conf. art. ..... din .................
7) ...................... lei conf. art. ..... din .................
8) ...................... lei conf. art. ..... din .................
9) ...................... lei conf. art. ..... din .................
10) ..................... lei conf. art. ..... din .................
in suma totala de ............................................. lei.
Amenda se va achita in contul .................................... deschis
la .............................................
Dispozitiile art. 28 si 29 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002,
cu modificarile ulterioare, nu se aplica.
AGENT CONSTATATOR MARTOR CONTRAVENIENT*)
....................... ....................... ......................
....................... ....................... ......................
....................... ....................... ......................
Cu privire la cele constatate in prezentul proces-verbal, contravenientul
declara:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
In conformitate cu art. 31 din O.G. nr. 2/2001 impotriva prezentului
proces-verbal care tine loc de instiintare de plata se poate face plangere in
termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii.
Plangerea se depune la sediul Oficiului National de Prevenire si Combatere
a Spalarii Banilor din Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 A, etaj 8,
sector 6.
Procesul-verbal ce contine .......... pagini si anexele aferente ce contin
.......... pagini, s-a intocmit in trei exemplare, din care o copie s-a inmanat
azi ....................../sau se va comunica prin posta cu aviz de
primire/prin afisare la usa principala a sediului/domiciliului contravenientului,
in cel mult o luna de la data incheierii procesului-verbal.
Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces verbal semnat de cel
putin un martor.
Am primit un exemplar
AGENT CONSTATATOR MARTOR CONTRAVENIENT*)
....................... ....................... ......................
....................... ....................... ......................
....................... ....................... ......................
Martor: Numele si prenumele ...............................................
domiciliat in .........................., str. ..................... nr. .....,
bloc ....., sc. ....., etaj ....., ap. ....., sector/judet ...................,
identificat prin ......... seria ..... nr. ............, eliberat de
..........................................
Refuzand primirea, s-a afisat procesul-verbal pe usa principala a
sediului/domiciliului contravenientului. Drept pentru care s-a incheiat
prezentul proces-verbal de indeplinire a procedurii.
AGENT CONSTATATOR MARTOR
....................... .....................
....................... .....................
....................... .....................
------------
*) in cazul in care spatiul alocat este insuficient, se vor intocmi note de
constatare in trei exemplare semnate de toate partile pe fiecare pagina,
acestea constituind anexa si facand parte integranta a procesului-verbal.
*) se va completa 'a' pentru persoana juridica sau 'b' pentru persoana
fizica.
*) in cazul in care contravenientul nu este de fata sau refuza sa semneze,
acest lucru se atesta de martor si se va consemna in procesul verbal de
constatare si sanctionare a contraventiilor.