ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 135 din 29 septembrie 2005

privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 897 din  7 octombrie 2005

    Avand in vedere necesitatea intensificarii, de urgenta, a luptei impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului, cu implicatii majore asupra procesului de integrare a Romaniei in Uniunea Europeana,
    luand in considerare necesitatea formularii unui raspuns credibil in aceasta perioada, in care Comisia Europeana se afla in plin proces de redactare a viitorului Raport de tara pentru Romania, solicitarilor partenerilor europeni de a asigura un mijloc eficient de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, in concordanta cu acquis-ul comunitar,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (8) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Persoanele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. e) si e^1) nu au obligatia de a raporta catre Oficiu informatiile pe care le primesc sau le obtin de la unul dintre clientii lor in cursul determinarii situatiei juridice a acestuia sau al apararii ori reprezentarii acestuia in cadrul unor proceduri judiciare ori in legatura cu acestea, inclusiv al acordarii de consultanta cu privire la declansarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent daca aceste informatii au fost primite sau obtinute inainte, in timpul ori dupa incheierea procedurilor."
    2. Alineatul (2) al articolului 8 se abroga.
    3. Alineatele (1) si (3) ale articolului 9 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Persoanele prevazute la art. 8 au obligatia sa stabileasca identitatea clientilor la initierea unor relatii de afaceri, deschiderea unor conturi sau oferirea unor servicii. In cazul in care exista vreo indoiala asupra imprejurarii ca un client actioneaza in nume sau in interes propriu sau daca este cert ca acesta nu actioneaza in nume sau in interes propriu, persoanele prevazute la art. 8 au obligatia sa ia toate masurile rezonabile pentru a obtine date despre identitatea reala a persoanei in numele sau in interesul careia actioneaza acest client, inclusiv de la Oficiu.
    ..........................................................................
    (3) De indata ce exista o suspiciune ca prin operatiune se urmareste spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, persoanele prevazute la art. 8 vor proceda la identificarea clientilor si a persoanelor in numele sau in interesul carora acestia actioneaza, chiar daca valoarea operatiunii este mai mica decat limita minima prevazuta la alin. (2)."
    4. Articolul 11 se abroga.
    5. La alineatul (1) al articolului 22, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 5 alin. (2), art. 9, art. 13 - 15, art. 16 alin. (1) si la art. 17."
    Art. 2
    Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul justitiei,
                       Monica Luisa Macovei

                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga