HOTARARE Nr. 959 din 27 septembrie 2001
privind infiintarea Societatii Comerciale "Drumserv" - S.A. prin
reorganizarea prin divizare partiala a Regiei Autonome "Administratia
Nationala a Drumurilor din Romania"
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 650 din 17 octombrie 2001
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 1 alin.
(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea
regiilor autonome, aprobata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile
ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1) Se infiinteaza Societatea Comerciala "Drumserv" - S.A.,
persoana juridica romana cu capital integral de stat, prin reorganizarea prin
divizare partiala a Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor
din Romania".
(2) Sediul Societatii Comerciale "Drumserv" - S.A. este in
municipiul Targu Mures, str. 8 Martie nr. 66, judetul Mures.
(3) Societatea Comerciala "Drumserv" - S.A. isi desfasoara
activitatea in imobile preluate din patrimoniul Regiei Autonome
"Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" - Directia
Regionala de Drumuri si Poduri Brasov.
(4) Societatea Comerciala "Drumserv" - S.A. se organizeaza si
functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul
prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2
Societatea Comerciala "Drumserv" - S.A. are ca obiect principal
de activitate executarea lucrarilor de constructii de cladiri si de geniu
civile, executarea lucrarilor de intretinere curenta si periodica a
infrastructurii rutiere si inchirierea utilajelor de constructii si demolare,
cu personalul de deservire aferent.
Art. 3
(1) Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Drumserv"
- S.A. este de 52.000.000.000 lei si se constituie prin preluarea cotei
corespunzatoare obiectului sau de activitate din activul patrimonial al Regiei
Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" -
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, existent la data de 31 august
2001, reevaluat conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea
imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, cu modificarile
ulterioare, si Hotararii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea
imobilizarilor corporale.
(2) Capitalul social initial este subscris si integral varsat de statul
roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita drepturile si isi asuma
obligatiile prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(3) Capitalul social initial este divizat in 520.000 actiuni nominative cu
valoarea nominala unitara de 100.000 lei.
(4) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Regia Autonoma
"Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" - Directia
Regionala de Drumuri si Poduri Brasov si Societatea Comerciala
"Drumserv" - S.A. se va face pe baza de protocol incheiat intre
parti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei
hotarari.
(5) Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor
din Romania" - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov se va
diminua in mod corespunzator cu valorile predate societatii comerciale
nou-infiintate.
Art. 4
Personalul existent la data incheierii protocolului de predare-preluare in
cadrul Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din
Romania" - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov va fi preluat de
Societatea Comerciala "Drumserv" - S.A. si se considera transferat.
Art. 5
Prin infiintarea Societatii Comerciale "Drumserv" - S.A.
activitatea de intretinere si exploatare a utilajelor, a mijloacelor de
transport si a altor bunuri similare acestora se considera ca fiind preluata de
la Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania"
- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov.
Art. 6
Societatea Comerciala "Drumserv" - S.A. va executa lucrarile de
intretinere curenta si periodica de vara si de iarna a infrastructurii rutiere,
printr-un contract de concesiune care se incheie in conditiile legii.
Art. 7
(1) Societatea Comerciala "Drumserv" - S.A. este condusa de
adunarea generala a actionarilor ale carei atributii si competente sunt prevazute
in statutul societatii comerciale.
(2) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar reprezentantii
statului in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3 si sunt numiti
prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege consiliul de administratie.
(4) Presedintele consiliului de administratie este directorul general al
Societatii Comerciale "Drumserv" - S.A.
(5) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar reprezentantii
statului in consiliul de administratie si presedintele acestuia sunt numiti
prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
Art. 8
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice dispozitie contrara
se abroga.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul lucrarilor publice,
transporturilor si locuintei,
Miron Tudor Mitrea
p. Ministrul muncii si
solidaritatii sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Comerciale "Drumserv" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala
"Drumserv" - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si in alte
inscrisuri emanand de la Societatea Comerciala "Drumserv" - S.A.
denumirea acesteia este urmata de cuvintele "societate pe actiuni"
sau de initialele "S.A.", de capitalul social, sediul, numarul de
inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
Societatea Comerciala "Drumserv" - S.A., denumita in continuare
societate comerciala, este persoana juridica romana cu capital initial integral
de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, care isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Targu Mures,
str. 8 Martie nr. 66, judetul Mures. Societatea comerciala isi desfasoara
activitatea in imobilele preluate din patrimoniul Regiei Autonome
"Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".
(2) Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in aceeasi localitate
sau in alta localitate din Romania pe baza hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
(3) Societatea comerciala poate constitui filiale si poate infiinta
sucursale, reprezentante, agentii, birouri, depozite, puncte de lucru si altele
asemenea in tara si in strainatate.
Art. 4
Durata
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Scopul societatii comerciale este realizarea lucrarilor de constructii in
domeniul drumurilor prin inchirierea de utilaje si echipamente si executia unor
lucrari de intretinere curenta si periodica.
Art. 6
Obiectul de activitate
(1) Societatea comerciala are ca obiect principal de activitate executarea
lucrarilor de constructii de cladiri si de geniu civile, executarea lucrarilor
de intretinere curenta si periodica a infrastructurii rutiere si inchirierea
utilajelor de constructii si demolare, cu personalul de deservire aferent.
(2) Obiectul de activitate prevazut la alin. (1) are urmatoarele coduri
CAEN:
_______________________________________________________________________________
Cod
CAEN Denumirea
_______________________________________________________________________________
4550 Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personalul de
deservire aferent
0141 Servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii si protectie
fitosanitara
1411 Extractia pietrei pentru constructii
1421 Extractia pietrisului si nisipului
2661 Fabricarea elementelor din beton pentru constructii
2663 Fabricarea betonului
2664 Fabricarea mortarului
2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos
2811 Constructii metalice si parti componente
2812 Structuri si tamplarii metalice
2851 Tratarea si acoperirea metalelor
2852 Operatiuni de mecanica generala
3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile
3720 Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile
4511 Demolarea constructiilor, terasamente si organizarea de santiere
4512 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4521 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
4522 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4523 Constructii de cai de comunicatii terestre si constructii destinate
sportului
4524 Constructii hidrotehnice
4526 Alte lucrari specifice pentru constructii
4531 Lucrari de instalatii electrice
4532 Lucrari de izolatii si protectie anticorosiva
4533 Lucrari de instalatii sanitare si de incalzire centrala si de montaj de
echipamente si utilaje tehnologice la cladiri si constructii ingineresti
4534 Alte lucrari de instalatii si de constructii auxiliare
4542 Lucrari de tamplarie si de dulgherie
4544 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
5021 Intretinerea si repararea autovehiculelor (fara reparatiile executate in
intreprinderi organizate de tip industrial)
5022 Reparatii de autovehicule executate in unitati organizate, de tip
industrial
5030 Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule
5050 Vanzarea cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule
6021 Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic
6022 Transporturi cu taxiuri
6023 Transporturi terestre de calatori, ocazionale
6024 Transporturi rutiere de marfuri
6311 Manipulari
6312 Depozitari
6321 Alte activitati anexe transporturilor terestre
6413 Activitati de curier (altele decat cele de posta nationala)
6433 Activitati de radiocomunicatie
7110 Inchirierea autoturismelor si utilajelor de capacitate mica
7121 Inchirierea altor mijloace de transport terestru
7131 Inchirierea masinilor si echipamentelor agricole
7132 Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fara
personalul de deservire aferent
7133 Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou
7134 Inchirierea altor masini si echipamente
7220 Realizarea si furnizarea de programe
7420 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice
7430 Activitati de testari si analize tehnice
7481 Activitati fotografice
7482 Activitati de ambalare
7483 Activitati de secretariat, dactilografiere, multiplicare si traduceri
7484 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
9000 Asanarea si indepartarea gunoaielor, salubritate si activitati similare
_______________________________________________________________________________
(3) Societatea comerciala va desfasura, de asemenea, activitati de
import-export pentru toate produsele si serviciile cuprinse in obiectul de
activitate.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social initial este de 52.000.000.000 lei, divizat in 520.000
actiuni nominative in valoare nominala de 100.000 lei fiecare, in intregime
subscrise de actionar, la data de 31 august 2001.
(2) Capitalul social initial, divizat in actiuni nominative de 100.000 lei
fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar
unic, si este integral varsat la data constituirii societatii comerciale.
Drepturile statului, in calitate de actionar unic, sunt exercitate de
Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(3) Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, in
calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea
statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in
conditiile legii.
Art. 8
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 9
Actiunile
(1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de
lege.
(2) Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnaturile
a 2 administratori.
(3) Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru
numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie,
care se pastreaza la sediul acesteia.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul societatii
comerciale.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
(5) Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de
alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale, care i se
va repartiza de adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti
cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile
prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care
nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre
terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora prin presa, in
cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul
societatii comerciale.
(2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
(1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(2) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, le stabileste
remuneratia, ii descarca de activitate si ii revoca;
c) il descarca de activitate pe directorul general, care este si
presedintele consiliului de administratie;
d) stabileste salarizarea personalului angajat, in functie de studii si de
munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute
de lege;
e) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie si a
cenzorilor, in conformitate cu prevederile legii. Pentru perioada in care
statul detine pachetul majoritar de actiuni numirea directorului general si
stabilirea salariului acestuia se fac de catre ministrul lucrarilor publice,
transporturilor si locuintei;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
g) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
h) hotaraste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile
legii;
i) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia ori mai multor
unitati ale societatii comerciale;
j) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al
cenzorilor, si aproba repartizarea profitului conform legii;
k) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor.
(3) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele
atributii:
a) hotaraste cu privire la constituirea de filiale si la infiintarea de
sucursale, agentii si de alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
b) hotaraste cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social ori
la reintregirea sa;
c) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, la
schimbarea formei juridice a societatii comerciale, precum si la mutarea
sediului;
d) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea si dizolvarea anticipata a
societatii comerciale sau la schimbarea obiectului de activitate al acesteia;
e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende,
pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de
munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
f) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagube
pricinuite societatii comerciale;
g) hotaraste emisiunea de obligatiuni, precum si orice alta modificare a
statutului;
h) hotaraste in orice alte probleme privind societatea comerciala.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi
nevoie de presedintele consiliului de administratie sau de vicepresedinte, pe
baza imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, cel mai tarziu la 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la
cererea actionarilor detinand cel putin o treime din capitalul social, la
cererea cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu
mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la
infiintarea societatii comerciale.
(4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, in
conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte
de data stabilita.
(5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, si intr-un ziar de larga difuzare din localitatea in care se afla sediul
societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate. In perioada in care
statul este actionar unic convocarea adunarii generale a actionarilor se va
face prin corespondenta.
(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu indicarea exacta a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
(8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar reprezentantii
statului in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3, unul dintre
acestia fiind recomandat de Ministerul Finantelor Publice, si sunt numiti prin
ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
(2) Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
detin cel putin jumatate din capitalul social.
(3) Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil
si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau
reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua
convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
(4) Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele
consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de vicepresedinte.
(5) Adunarea generala a actionarilor desemneaza 2 secretari care sa
verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al
adunarii generale a actionarilor.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a
prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
(7) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii
sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de
sindicat.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot
deschis.
(2) La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti ori reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social,
se poate decide ca votul sa fie secret.
(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(4) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii
sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la aceasta sau care au votat impotriva.
CAP. 5
Administrare
Art. 17
Organizare
(1) Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie
compus din 5 membri, dintre care un presedinte. Membrii consiliului de
administratie sunt alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4
ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de cate 4 ani, si pot
avea calitatea de actionar.
(2) Presedintele consiliului de administratie este si directorul general al
societatii comerciale.
(3) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar reprezentantii
statului in consiliul de administratie si presedintele acestuia sunt numiti
prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
Ministerul Finantelor Publice va recomanda un reprezentant in consiliul de
administratie.
(4) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
(5) La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un
presedinte si un vicepresedinte.
(6) Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii
comerciale ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei
treimi din numarul membrilor sai. Acesta este prezidat de presedinte, iar in
lipsa acestuia, de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre
membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
(7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau
cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(8) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte de data sedintei. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al
sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele
consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a
prezidat sedinta si de secretar.
(9) Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai
sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
(10) In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de
presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de
vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care
o angajeaza fata de terti.
(11) Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care
este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in
limita drepturilor care li se confera.
(12) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
societatii comerciale.
(13) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abateri de la statut
sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a
actionarilor sau prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor
si locuintei, dupa caz.
(14) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi
fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la
gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la
societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care sunt in
relatii comerciale directe.
(15) Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu
pot fi fondatori sau administratori.
Art. 18
Atributii
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste salarizarea
personalului angajat, drepturile si obligatiile acestuia, inclusiv ale
directorilor executivi, care nu pot fi membri ai consiliului de administratie;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale, pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere;
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe
anul precedent, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale
acesteia pe anul in curs;
i) supravegheaza si coordoneaza aducerea la indeplinire a hotararilor
adunarii generale a actionarilor;
j) asigura gestiunea afacerilor societatii comerciale;
k) aproba structura organizatorica si organigrama societatii comerciale;
l) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor si decide asupra oricaror alte probleme stabilite de lege in
competenta sa.
CAP. 6
Controlul gestiunii
Art. 19
Cenzorii
(1) Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de 3
cenzori care trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor contabili.
Cenzorii sunt alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor. In perioada
in care statul detine cel putin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va
fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice, conform prevederilor in
vigoare.
(2) Adunarea generala ordinara a actionarilor alege, de asemenea, acelasi
numar de cenzori supleanti care ii vor inlocui pe cenzorii titulari.
(3) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt alesi pe o perioada de 3 ani si pot
fi realesi. Numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la
situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta
contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, bilantului contabil si
contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un
raport scris. Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi
aprobate de adunarea generala a actionarilor daca nu sunt insotite de raportul
cenzorilor;
c) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale societatii comerciale;
d) verifica daca registrele societatii comerciale sunt tinute regulat;
e) constata depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
f) vegheaza ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie
respectate de administratori si de lichidatori.
(6) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi
sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
(7) Atributiile, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se
completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.
(8) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale
adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot.
(9) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(10) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a
actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale
actionarilor.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute la art.
17 alin. (14), precum si cele care sunt rude sau afini pana la gradul al IV-lea
ori sotii administratorilor, cele care primesc sub orice forma, pentru alte
functii decat cea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administrator
ori de la societatea comerciala.
CAP. 7
Activitatea
Art. 20
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
constituirii societatii comerciale.
Art. 21
Personalul
(1) Personalul este incadrat in conditiile legii, pe baza de concurs sau de
examen si/sau prin alte forme de selectie.
(2) Personalul de conducere al societatii comerciale este ales de adunarea
generala a actionarilor.
(3) Restul personalului este angajat de catre directorul general al
societatii comerciale.
(4) Salarizarea personalului se face conform legislatiei in vigoare.
(5) Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari
sociale se face potrivit legii.
(6) Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt
stabilite de consiliul de administratie sau de directorul general al acesteia.
Art. 22
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi
anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere
normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 24
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat
de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in
conditiile legii.
(2) Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit
se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
(3) Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite se face de catre societatea comerciala in
conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala
a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
(6) Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
Art. 25
Registrele
Societatea comerciala tine, prin grija administratorilor, registrele
prevazute de lege.
CAP. 8
Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 26
Modificarea formei juridice
(1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate hotari schimbarea
formei juridice a societatii comerciale.
(2) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 27
Dizolvarea
(1) Urmatoarele situatii conduc la dizolvarea societatii comerciale:
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
b) falimentul;
c) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
d) numarul de actionari va fi redus sub 5 o perioada mai mare de 6 luni;
e) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este
posibila;
f) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
(2) Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 28
Lichidarea
(1) In caz de dizolvare societatea comerciala va fi lichidata.
(2) Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in
conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 29
Litigii
Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela
si la arbitraj, in conditiile legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 30
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Codului comercial.