HOTARARE Nr. 898 din 29 iulie 2003
privind infiintarea Societatii Comerciale "Comicex" - S.A. prin
desprinderea din cadrul Regiei Autonome "Rami-Dacia" a Companiei de
Export-Import "Comicex"
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 19 august 2003
In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 12 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare,
al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, precum
si al art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind
organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1) Se infiinteaza Societatea Comerciala "Comicex" - S.A.,
denumita in continuare societate, in coordonarea Ministerului Administratiei si
Internelor, prin desprinderea din cadrul Regiei Autonome "Rami-Dacia"
a Companiei de Export-Import "Comicex".
(2) Societatea este persoana juridica romana, care se organizeaza ca
societate comerciala pe actiuni si desfasoara activitati de interes national cu
specific deosebit pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, in
conformitate cu actul constitutiv prevazut in anexa nr. 1.
(3) Societatea are ca obiect principal de activitate importul sistemelor,
produselor, echipamentelor, instalatiilor, pieselor de schimb, laboratoarelor,
programelor, tehnicii si tehnologiilor, asistentei tehnice si serviciilor, in
domeniile apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si alte
operatiuni de comert interior si exterior, de consultanta, programe si
proiecte, de turism intern si international, care sa ii asigure sustinerea si
dezvoltarea activitatii de baza, in conditiile obtinerii de profit, conform
actului constitutiv.
Art. 2
Societatea are sediul in municipiul Bucuresti, str. Eforie nr. 3, corpul B,
et. 7, sectorul 5.
Art. 3
(1) Capitalul social initial al societatii este de 123.387.681 lei plus
rezervele legale in cuantum de 20% din capitalul social initial de 24.677.536
lei - divizat in 1.480 actiuni nominative - si se constituie prin preluarea
integrala a capitalului propriu al Companiei de Export-Import
"Comicex" din cadrul Regiei Autonome "Rami-Dacia", potrivit
situatiei financiare a acesteia la data de 31 martie 2003, actualizata conform
prevederilor legale.
(2) Patrimoniul societatii se constituie la data intrarii in vigoare a
prezentei hotarari, prin preluarea patrimoniului Companiei de Export-Import
"Comicex" din cadrul Regiei Autonome "Rami-Dacia", conform
balantei de verificare contabila la data de 30 iunie 2003.
(3) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Regia Autonoma
"Rami-Dacia" si societate se face pe baza de protocol incheiat intre
partile interesate, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei hotarari.
(4) Capitalul social integral subscris si varsat al societatii este detinut
in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, reprezentat de
Ministerul Administratiei si Internelor.
Art. 4
(1) Structura organizatorica si numarul de personal necesar functionarii
societatii se aproba de adunarea generala a actionarilor la propunerea
consiliului de administratie.
(2) Personalul salariat al Companiei de Export-Import "Comicex"
din cadrul Regiei Autonome "Rami-Dacia" se preia de catre societate,
in conditiile legii, de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(3) Contractul colectiv de munca la nivel de unitate, incheiat de Regia
Autonoma "Rami-Dacia", ramane in vigoare pana la data incheierii noului
contract colectiv de munca la nivel de unitate de catre societate, potrivit
prevederilor legale.
Art. 5
(1) Pentru asigurarea sediului social al societatii se aproba trecerea din
domeniul public al statului in domeniul privat al statului a spatiilor aflate
in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, identificate
conform datelor din anexa nr. 2.
(2) Spatiile prevazute la alin. (1) raman in administrarea Ministerului
Administratiei si Internelor si vor fi folosite de catre societate, pe intreaga
durata de existenta a acesteia, in conditiile legii.
(3) La schimbarea sediului societatii spatiile prevazute la alin. (1),
aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, vor trece
din domeniul privat al statului in domeniul public al acestuia.
Art. 6
Predarea spatiilor prevazute in anexa nr. 2 se face pe baza de protocol de
predare-preluare, incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor si
societate, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei
hotarari.
Art. 7
(1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, societatea preia
toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile Companiei de
Export-Import "Comicex" din cadrul Regiei Autonome
"Rami-Dacia", asumate atat in nume propriu, cat si in numele
Ministerului Administratiei si Internelor, in masura in care, potrivit
reglementarilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.
(2) Societatea se subroga in toate litigiile in curs ale Companiei de
Export-Import "Comicex" din cadrul Regiei Autonome
"Rami-Dacia", in calitatea procesuala detinuta de aceasta.
Art. 8
(1) De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari pana la
inregistrarea societatii, veniturile si cheltuielile inregistrate de Compania
de Export-Import "Comicex", desprinsa din Regia Autonoma
"Rami-Dacia", se preiau in totalitate de societate.
(2) Pana la data inregistrarii societatii, dreptul de a angaja financiar si
contractual operatiunile in derulare ale Companiei de Export-Import "Comicex",
desprinsa din Regia Autonoma "Rami-Dacia", se atribuie persoanei
desemnate de catre ministrul administratiei si internelor.
Art. 9
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 10
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prevederile anexei nr. 3
la Hotararea Guvernului nr. 185/1991 privind infiintarea Regiei Autonome
"Rami-Dacia", cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica
in mod corespunzator.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei si internelor,
Ioan Rus
p. Ministrul economiei si comertului,
Mihai Berinde,
secretar de stat
Ministrul muncii,
solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
ANEXA 1
ACTUL CONSTITUTIV
al Societatii Comerciale "Comicex" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul si durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este "Comicex" - S.A.,
denumita in continuare societate.
(2) In toate actele - facturi, publicatii si alte documente - emanand de la
societate denumirea acesteia va fi precedata de cuvintele "societate
comerciala" sau de initialele "S.C." si va fi urmata de sintagma
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social, sediul si de codul unic de inregistrare la oficiul registrului
comertului.
Art. 2
Forma juridica
Societatea este persoana juridica romana cu capital integral de stat, avand
forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta isi desfasoara
activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu
cele ale prezentului act constitutiv.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul social al societatii este in Romania, municipiul Bucuresti, str.
Eforie nr. 3, corp B, et. 7, sectorul 5. Sediul social poate fi schimbat prin
hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, pe baza propunerii
consiliului de administratie si potrivit dispozitiilor legale.
(2) Societatea poate infiinta/stabili sedii secundare - reprezentante,
agentii sau puncte de lucru - si constitui filiale in localitati din tara sau
din strainatate.
Art. 4
Durata
Durata de functionare a societatii este nelimitata, activitatea acesteia
incepand sa se desfasoare dupa inmatricularea la oficiul registrului
comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
(1) Societatea are ca scop principal negocierea, incheierea si derularea in
mod legal a contractelor de import si export al bunurilor si serviciilor
aferente, destinate apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.
(2) Pentru realizarea unor importuri societatea poate derula si/sau incheia
contracte de credit cu entitati financiar-bancare pe baza imputernicirii
Ministerului Administratiei si Internelor sau a altor institutii
guvernamentale, in conditiile de garantare prevazute de reglementarile legale
in domeniu.
Art. 6
Obiectul de activitate
(1) Domeniul principal de activitate este:
511 - Activitati de intermediere in comertul cu ridicata.
(2) Activitatea principala este:
5112 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minerale si produse
chimice pentru industrie;
5113 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii;
5114 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si
avioane (inclusiv armament);
5118 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu
caracter specific, neclasificat in alta parte;
5119 - Intermedieri in comertul cu produse diverse;
5147 - Comert cu ridicata al bunurilor de consum nealimentare,
neclasificate in alta parte;
5157 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
5190 - Comert cu ridicata al altor produse neclasificate in alta parte;
7210 - Consultanta in domeniul echipamentelor informatice (hardware);
7222 - Consultanta si furnizare de alte produse software;
7460 - Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor;
7514 - Servicii de sustinere a administratiilor publice;
7524 - Activitati de ordine publica;
7525 - Activitati de protectie civila.
(3) In subsidiar, societatea poate desfasura urmatoarele activitati:
5010 - Comert cu autovehicule;
5030 - Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule;
5040 - Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente si reparatii;
5115 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de
fierarie;
5116 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si
articole din piele;
5142 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;
5143 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al
aparatelor de radio si televizoarelor;
5146 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice;
5151 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si
al produselor derivate;
5155 - Comert cu ridicata al produselor chimice;
5165 - Comert cu ridicata al altor masini utilizate in industrie, comert si
transport;
5184 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si
software-ului;
5185 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou;
5186 - Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electrice;
5510 - Hoteluri;
5551 - Cantina;
5530 - Restaurante;
6024 - Transporturi rutiere de marfuri;
6312 - Depozitari;
6330 - Activitati ale agentiilor de turism si asistenta turistica;
6340 - Activitati ale altor agentii de transport;
6420 - Telecomunicatii;
6423 - Activitati de transmitere de date;
6521 - Activitati de creditare pe baza de contract;
6522 - Alte activitati de creditare;
6713 - Activitati auxiliare neclasificate in alta parte;
7110 - Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica;
7121 - Inchirierea altor mijloace de transport terestru;
7122 - Inchirierea mijloacelor de transport pe apa;
7123 - Inchirierea mijloacelor de transport aerian;
7412 - Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in
domeniul fiscal;
7413 - Activitati de studiere a pietei si de sondaj;
7414 - Activitati de consultare pentru afaceri si management;
7415 - Activitatile companiilor de management;
7420 - Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii
tehnice;
7440 - Publicitate;
7470 - Activitati de intretinere si curatare a cladirilor;
7485 - Activitati de secretariat si traducere;
7521 - Activitati de afaceri externe;
7522 - Activitati de aparare nationala;
9002 - Colectarea si tratarea altor reziduuri.
(4) Pentru realizarea obiectului sau de activitate, societatea poate
actiona atat in nume si pe cont propriu, cat si in calitate de agent
intermediar, distribuitor, comisionar, reprezentant, asociat, in raporturile cu
alte persoane fizice sau juridice, institutii publice romane ori straine.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al societatii este de 148.065.217 lei, fiind
constituit prin preluarea integrala a capitalului propriu al Companiei de
Export-Import "Comicex" din cadrul Regiei Autonome
"Rami-Dacia", potrivit situatiei financiare a acesteia la data de 31
martie 2003.
(2) Capitalul social este impartit in 1.480 actiuni nominative, fiecare
actiune avand o valoare nominala de 100.000 lei.
Art. 8
Modificarea capitalului social
(1) Capitalul social al societatii poate fi majorat sau redus pe baza
hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, la propunerea
consiliului de administratie, in conditiile si cu respectarea dispozitiilor
legale.
(2) In cazul in care administratorii constata pierderea a 50% din capitalul
social, acestia vor convoca in termen de 60 de zile adunarea generala
extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului
social, in conditiile permise de lege, sau limitarea la valoarea ramasa, fie
dizolvarea societatii.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente calitatii de actionar unic al
statului sunt exercitate, respectiv indeplinite, de Ministerul Administratiei
si Internelor.
(2) Adunarea generala a actionarilor va decide forma si data la care vor fi
imprimate titlurile ce atesta calitatea de actionar.
(3) Titlurile vor cuprinde mentiunile obligatorii prevazute de lege si vor
fi semnate de presedintele consiliului de administratie si de unul dintre
membrii acestuia.
(4) Societatea va tine evidenta titlurilor care atesta calitatea de
actionar in registrul numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie. Registrul se pastreaza la sediul societatii.
CAP. 4
Conducerea si administrarea
Art. 10
Adunarea generala a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al
societatii, care decide asupra activitatii acesteia si stabileste politica ei
economica si comerciala.
(2) La data infiintarii, atributiile adunarii generale a actionarilor sunt
exercitate in numele actionarului unic prin ministrul administratiei si
internelor sau prin imputerniciti ai acestuia. Administratorii sau alte
persoane salarizate ori indemnizate de societate nu pot reprezenta actionarul
unic in adunarile generale ale actionarilor.
Art. 11
Convocarea adunarilor generale ale actionarilor
(1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(2) Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca cel putin o data
pe an, in maximum 3 luni de la data incheierii exercitiului financiar
precedent.
(3) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se convoaca, in afara
cazurilor prevazute la art. 3 alin. (1) si la art. 8, la solicitarea actionarului
unic sau la cererea consiliului de administratie, care poate formula astfel de
cereri, si la sesizarea cenzorilor.
(4) Adunarea generala a actionarilor, ordinara sau extraordinara, se
convoaca de presedintele consiliului de administratie, in scris, cu mentionarea
motivelor cererii si anexarea ordinii de zi. Comunicarea privind convocarea va
fi expediata pe adresa actionarului unic cu cel putin 15 zile inainte de data
prevazuta pentru desfasurarea lucrarilor adunarii generale a actionarilor.
(5) Adunarea generala a actionarilor, ordinara sau extraordinara, poate lua
hotarari si fara indeplinirea formalitatilor prevazute pentru convocare, in
situatii exceptionale, cu respectarea prevederilor legale si ale prezentului
act constitutiv pentru validarea hotararilor adoptate.
(6) Sedintele adunarilor generale ale actionarilor au loc la sediul
societatii sau in orice alt loc mentionat in convocare.
Art. 12
Atributiile adunarii generale ordinare a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor are, in principal, urmatoarele
atributii:
a) aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi, precum
si normativele de constituire a compartimentelor functionale;
b) aproba sau modifica situatia financiara anuala si contul de profit si
pierdere, dupa examinarea raportului administratorilor si cenzorilor;
c) aproba repartizarea profitului potrivit legii si intereselor societatii;
d) numeste si revoca membrii consiliului de administratie si cenzorii,
stabileste limitele de competenta si salarizarea acestora, se pronunta asupra
gestiunii lor si ii descarca de aceasta, stabileste valoarea garantiilor
banesti ce vor fi depuse de acestia;
e) il numeste si il revoca pe directorul general, ii stabileste nivelul de
salarizare, atributiile si il descarca de activitate;
f) stabileste nivelul de salarizare a personalului angajat al societatii,
cu respectarea limitelor prevazute de lege;
g) hotaraste infiintarea sau desfiintarea de filiale, sucursale,
reprezentante, agentii ori puncte de lucru;
h) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, planul de activitate pentru
anul urmator sau vanzarea unor unitati componente ale patrimoniului societatii
ce nu apartin proprietatii publice;
i) hotaraste contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a
celor externe, pentru activitatile in nume propriu, stabilind componentele si
nivelul de contractare a imprumuturilor, a creditelor comerciale si a
garantiilor;
j) hotaraste asupra oricaror alte probleme care intra in competenta
adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Art. 13
Atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor
(1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are, in principal,
urmatoarele atributii:
a) schimbarea formei juridice a societatii;
b) schimbarea sediului societatii;
c) modificarea obiectului de activitate al societatii;
d) majorarea capitalului social si stabilirea conditiilor efectuarii
acestei operatiuni;
e) reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin orice forma
permisa de lege;
f) fuziunea prin absorbire sau prin contopire ori divizarea societatii;
g) dizolvarea societatii;
h) emiterea de obligatiuni;
i) actualizarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale;
j) vanzarea sau transferul activelor;
k) aprobarea incheierii de acte juridice prin care societatea dobandeste,
instraineaza, inchiriaza, schimba sau constituie drept garantie bunuri aflate
in patrimoniu sau a caror valoare depaseste 1/5 din valoarea contabila a
activelor societatii la data incheierii actului juridic respectiv;
l) aprobarea regulamentului de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
m) aprobarea oricaror modificari ale actului constitutiv survenite pe
parcursul activitatii societatii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega
consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale, cu exceptia celor
prevazute la alin. (1) lit. a), f), g), k) si l).
Art. 14
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) In ziua, la ora si in locul precizate in convocare, sedinta adunarii
generale a actionarilor se deschide de presedintele consiliului de
administratie sau, in lipsa acestuia, de un alt membru al consiliului de
administratie, desemnat in mod expres pentru a-l inlocui.
(2) La finalizarea lucrarilor adunarii generale a actionarilor se intocmesc
procese-verbale consemnate in registrul special tinut prin grija
administratorilor.
(3) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor contine mentiuni
privind indeplinirea formalitatilor de convocare, numele si mandatul
reprezentantului actionarului unic, rezumatul problemelor puse in discutie si
deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum si procura speciala
constituie anexe ale procesului-verbal de sedinta.
(4) Procesul-verbal se semneaza de participantii la sedinta si se
contrasemneaza de secretarul desemnat al adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Administrarea
Art. 15
Consiliul de administratie
(1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din
5 membri. Membrii consiliului de administratie sunt persoane fizice care au
numai cetatenie romana, domiciliul in Romania, specialisti in domeniile
comertului exterior si economico-financiar. Un membru al consiliului de
administratie este reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.
(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti de actionarul unic al
societatii, prin Ministerul Administratiei si Internelor, si indeplinesc
mandatul pentru o perioada de 4 ani.
(3) In cazul absentei temporare sau definitive a unui membru al consiliului
de administratie, adunarea generala a actionarilor va putea desemna o alta
persoana care va exercita atributiile acestuia temporar ori pana la expirarea
mandatului predecesorului sau, dupa caz.
(4) Fiecare membru al consiliului de administratie este obligat ca inainte
de numire sa depuna o garantie care nu va fi mai mica decat dublul remuneratiei
lunare primite in aceasta calitate.
Art. 16
Atributiile consiliului de administratie
(1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) propune structura organizatorica a societatii, numarul de posturi,
precum si normativele de constituire a compartimentelor functionale;
b) pregateste documentatia necesara desfasurarii adunarii generale a
actionarilor;
c) duce la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor;
d) asigura gestionarea si coordonarea societatii;
e) prezinta adunarii generale a actionarilor situatia economica si
financiara a societatii, precum si raportul de activitate anual;
f) aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii;
g) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor situatia financiara
anuala, contul de profit si pierdere si bugetul de venituri si cheltuieli
necesar activitatii societatii;
h) aproba incheierea ori modificarea oricaror contracte pentru care nu a
delegat competenta directorului general;
i) il imputerniceste pe directorul executiv pentru semnarea acordurilor de
credit, efectelor de comert si a tuturor documentelor acestora;
j) indeplineste orice alte atributii si are toate competentele conferite
prin lege si prin hotararile adunarilor generale ale actionarilor.
(2) Consiliul de administratie este obligat sa prezinte reprezentantului
Ministerului Administratiei si Internelor situatia financiara anuala a
societatii, contul de profit si pierdere, raportul cenzorilor asupra
activitatii administratorilor pentru anul precedent, propunerile pentru bugetul
de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru anul urmator, cu cel
putin 10 zile inainte de termenul fixat pentru adunarea generala ordinara a
actionarilor.
Art. 17
Directorul general
(1) Directorul general al societatii indeplineste functia de presedinte al
consiliului de administratie, in baza unui mandat primit din partea adunarii
generale a actionarilor.
(2) Atributiile directorului general sunt, in principal, urmatoarele:
a) reprezinta societatea in raporturile cu tertii;
b) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii, stabilite
de consiliul de administratie;
c) negociaza si semneaza contractul colectiv de munca;
d) negociaza si semneaza, conform legii, contractele individuale de munca;
e) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul societatii, in conditiile
legii;
f) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, in limitele
imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii,
pe compartimente;
h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale;
i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
domeniilor de competenta stabilite conform legii;
j) ii imputerniceste pe directorii executivi sa exercite orice atributii
din sfera sa de competenta;
k) rezolva orice alta problema data in competenta sa de consiliul de
administratie, in conditiile legii.
Art. 18
Directorii executivi
Directorii executivi se afla in subordinea directa a directorului general
fata de care sunt raspunzatori pentru indeplinirea obligatiilor rezultate din
contractul de performanta si din regulamentul de organizare si functionare a
societatii.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 19
Cenzorii
(1) Gestiunea societatii este controlata de 3 cenzori si tot atatia
supleanti numiti de adunarea generala a actionarilor, dintre care cel putin
unul trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat.
(2) Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) poate fi aleasa
o persoana fizica sau juridica din afara societatii.
(3) Unul dintre cenzori este recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(4) Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor
urmatorii:
a) rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv sau sotii
administratorilor;
b) salariatii societatii, chiar daca sunt actionari.
(5) Cenzorii au obligatia de a verifica si certifica bilantul contabil si
contul de profit si pierdere care trebuie prezentate de societate creditorilor
sai.
(6) In exercitarea atributiilor lor de control, astfel cum sunt prevazute
de lege, cenzorii au dreptul sa solicite si sa obtina in fiecare luna de la
administratori situatia privind stadiul operatiunilor.
Art. 20
Atributiile cenzorilor
(1) Cenzorii au, in principal, urmatoarele atributii:
a) sa verifice activitatea societatii;
b) sa verifice si sa certifice bilantul contabil si contul de profit si
pierdere din punct de vedere al legalitatii si al concordantei lor cu
registrele societatii, regularitatea acestora din urma, precum si daca
evaluarea patrimoniului s-a facut in conformitate cu regulile stabilite pentru
intocmirea bilantului contabil;
c) sa intocmeasca si sa prezinte anual adunarii generale a actionarilor un
raport amanuntit cuprinzand rezultatele verificarilor intreprinse in
exercitarea atributiilor lor, prevazute la lit. b), precum si propunerile lor
referitoare la bilantul contabil si la repartizarea profitului;
d) sa inspecteze lunar, inopinat, casa si sa verifice existenta titlurilor
sau a valorilor ce sunt proprietatea societatii ori primite in gaj, cautiune
sau in depozit;
e) sa ia parte, fara drept de vot, la adunarile generale ale actionarilor,
ordinare si extraordinare, putand insera pe ordinea de zi propunerile pe care
le considera necesare si sa aduca la cunostinta actionarilor neregularitatile
in administrare si incalcarile prevederilor statutare sau legale constatate in
urma verificarilor;
f) sa supravegheze ducerea la indeplinire de catre administratori a
dispozitiilor legii si ale prezentului act constitutiv;
g) sa indeplineasca orice alte obligatii prevazute de lege.
(2) Cenzorii isi vor indeplini atributiile impreuna sau separat, potrivit
legii.
CAP. 7
Activitatea
Art. 21
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe de la data
inmatricularii societatii la oficiul registrului comertului.
Art. 22
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii
se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de adunarea generala a
actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) Societatea tine evidenta contabila in lei si intocmeste situatia
financiara anuala si contul de profit si pierdere, cu respectarea Legii
contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si a normelor metodologice elaborate
de Ministerul Finantelor Publice pentru aplicarea acesteia.
(2) In termen de 15 zile de la data aprobarii de catre adunarea generala a
actionarilor, administratorii vor depune la administratia financiara o copie de
pe situatia financiara anuala, insotita de contul de profit si pierdere,
raportul lor, raportul cenzorilor si procesul-verbal al adunarii generale a
actionarilor. Dupa vizarea situatiei financiare anuale de catre administratia
financiara, documentele mentionate mai sus vor fi depuse la oficiul registrului
comertului.
Art. 24
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul societatii se stabileste pe baza situatiei financiare anuale
aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste
in conditiile legii.
(2) Dupa aprobarea situatiei financiare anuale si a contului de profit si
pierdere pentru exercitiul precedent de catre adunarea generala ordinara a
actionarilor, precum si dupa plata impozitelor si prelevarea sumelor necesare
constituirii si mentinerii fondurilor prevazute de lege, profitul ramas la
dispozitia societatii va fi utilizat potrivit hotararii adunarii generale
ordinare a actionarilor.
(3) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va actiona in consecinta.
(4) Suportarea pierderilor de catre actionari se face proportional cu capitalul
social subscris.
Art. 25
Registrele
Societatea va tine, prin grija administratorilor si, respectiv, a
cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Schimbarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea
Art. 26
Schimbarea formei juridice
Schimbarea formei juridice a societatii se va putea face numai in temeiul
hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu indeplinirea
tuturor formalitatilor prevazute de lege.
Art. 27
Dizolvarea
(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
b) hotararea adunarii generale a actionarilor;
c) reducerea capitalului social cu 50%, daca adunarea generala
extraordinara a actionarilor nu hotaraste reconstituirea acestuia ori limitarea
sa la valoarea ramasa;
d) alte situatii impuse de lege.
(2) Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(3) Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde noi
operatiuni. In caz contrar, ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru
operatiunile pe care le-au intreprins.
Art. 28
Lichidarea
In caz de dizolvare, adunarea generala a actionarilor ori, dupa caz,
instanta de judecata va decide lichidarea societatii. Lichidarea societatii si
repartizarea activului social se vor realiza in conformitate cu prevederile
legii.
CAP. 9
Litigii
Art. 29
Litigii
(1) Toate litigiile aparute in legatura cu interpretarea sau executarea
prezentului act constitutiv, in masura in care nu vor fi rezolvate pe cale
amiabila, se vor solutiona de instantele judecatoresti competente.
(2) Litigiile de orice fel aparute intre societate si persoane fizice sau
juridice, precum si cele dintre actionari si societate sau persoane fizice ori
juridice sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 30
Dispozitii finale
Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile
legale referitoare la societatile comerciale.
ANEXA 2
DATELE DE IDENTIFICARE
a spatiilor aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
care trec din domeniul public al statului in domeniul privat al statului si
care constituie sediul social al Societatii Comerciale "Comicex" -
S.A.
__________________________________________________________________________
Locul unde sunt Persoana juridica Caracteristicile spatiilor
situate spatiile care are in
administrare
spatiile
__________________________________________________________________________
Municipiul Bucuresti, Ministerul - 8 incaperi (nr. 8 - 15)
str. Eforie nr. 3, Administratiei in suprafata totala de 164 mp
corpul B, et. 7, si Internelor - Nr. de inventar M.F.P. 105.900
sectorul 5
__________________________________________________________________________