HOTARARE Nr. 651 din 13 octombrie 1992
privind infiintarea unor societati comerciale pe actiuni in domeniul
activitatii editoriale
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 2 noiembrie 1992
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza Societatile Comerciale: Editura "Enciclopedica" -
S.A., cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Editura
"Ion Creanga" - S.A., cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere nr.
1, sector 1, Editura "Junior Club" - S.A., cu sediul in Bucuresti,
Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Editura "Dacia" - S.A., cu
sediul in Cluj-Napoca, str. 1 Mai nr. 26, judetul Cluj, ca persoane juridice, avind
obiectul de activitate si capitalul social prevazute in anexa nr. 1, prin
preluarea activului si pasivului de la unitatile de stat care se desfiinteaza.
Art. 2
Societatile comerciale pe actiuni se vor organiza si vor functiona in
conformitate cu dispozitiile legale si cu statutele prevazute in anexele nr.
2.1 - 2.4.*).
Art. 3
Capitalul social al fiecarei societati comerciale, stabilit pe baza
bilantului contabil incheiat la 30 iunie 1992, va fi reevaluat conform legii.
Art. 4
Anexele nr. 1 si 2.1 - 2.4 fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art. 5
Orice dispozitii contrare prezentei hotariri se abroga.
------------
*) Anexele nr. 2.1 - 2.4 se comunica unitatilor interesate. Statutul-cadru
al societatilor comerciale nou infiintate este prevazut in anexa nr. 2.
PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN
Contrasemneaza:
Ministrul culturii,
Ludovic Spiess
Ministrul economiei
si finantelor,
George Danielescu
Ministrul bugetului,
veniturilor statului
si controlului financiar,
Florian Bercea
ANEXA 1
LISTA
societatilor comerciale pe actiuni care se infiinteaza
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Sediul Obiectul Capitalul
crt. societatii principal de activitate social
comerciale al societatii ------------- Unitatea
pe actiuni comerciale mijloace fixe, care isi
care se mijloace inceteaza
infiinteaza circulante activitatea
- mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
----------------------------------------------------------------------------
1. Societatea Bucuresti, Editarea de carte, 12.555 Editura
Comerciala Piata Presei publicatii -------
"Enciclopedica"
Editura Libere nr. 1, periodice, 300 Bucuresti
"Enciclopedica" sector 1 lucrari de 12.255
- S.A. interes general
Bucuresti si de
specialitate,
materiale
publicitare, in
limba romana si
in limbi straine,
in tara sau in
cooperare cu
parteneri din
strainatate;
prestarea de
servicii editoriale
si activitate de
imprimare cu
caracter productiv;
comercializarea de
publicatii, carti
sau alte tiparituri,
articole de papetarie
prin reteaua de
librarii proprie
sau inchiriata,
precum si de alte
bunuri culturale;
servicii de
consultanta si
asistenta de
specialitate, studii
si cercetari in
domeniul sau de
activitate;
achizitionarea si
cesionarea de
copyrights si alte
tipuri de licente si
drepturi in domeniile
sale de activitate;
orice alte operatiuni
industriale,
comerciale, financiare
si de investitii
in legatura directa
sau colaterala cu
domeniul sau de
activitate sau care
i-ar putea asigura
extinderea sau
dezvoltarea, inclusiv
import-export.
Societatea isi va
realiza obiectul de
activitate in tara si
in strainatate, in
conformitate cu
prevederile legale in
vigoare, urmind a lua
toate masurile
necesare in vederea
realizarii, directe
si/sau indirecte,
a acestuia.
2. Societatea Bucuresti, Editarea de carte, 11.630 Editura
Comerciala Piata Presei publicatii ------- "Ion
Creanga"
Editura Libere nr. 1, periodice, 632 Bucuresti
"Ion Creanga" sector 1 lucrari de 10.998
- S.A. interes general
Bucuresti si de
specialitate,
materiale
publicitare, in
limba romana si
in limbi straine,
in tara sau in
cooperare cu
parteneri din
strainatate;
prestarea de
servicii editoriale
si activitate de
imprimare cu
caracter productiv;
comercializarea de
publicatii, carti
sau alte tiparituri,
articole de papetarie
prin reteaua de
librarii proprie
sau inchiriata,
precum si de alte
bunuri culturale;
servicii de
consultanta si
asistenta de
specialitate, studii
si cercetari in
domeniul sau de
activitate;
achizitionarea si
cesionarea de
copyrights si alte
tipuri de licente si
drepturi in domeniile
sale de activitate;
orice alte operatiuni
industriale,
comerciale, financiare
si de investitii
in legatura directa
sau colaterala cu
domeniul sau de
activitate sau care
i-ar putea asigura
extinderea sau
dezvoltarea, inclusiv
import-export.
Societatea isi va
realiza obiectul de
activitate in tara si
in strainatate, in
conformitate cu
prevederile legale in
vigoare, urmind a lua
toate masurile
necesare in vederea
realizarii, directe
si/sau indirecte,
a acestuia.
3. Societatea Bucuresti, Editarea de carte, 11.010 Editura
Comerciala Piata Presei publicatii ------- "Junior
Club"
Editura Libere nr. 1, periodice, 394 Bucuresti
"Junior Club" sector 1 lucrari de 10.616
- S.A. interes general
Bucuresti si de
specialitate,
materiale
publicitare, in
limba romana si
in limbi straine,
in tara sau in
cooperare cu
parteneri din
strainatate;
prestarea de
servicii editoriale
si activitate de
imprimare cu
caracter productiv;
comercializarea de
publicatii, carti
sau alte tiparituri,
articole de papetarie
prin reteaua de
librarii proprie
sau inchiriata,
precum si de alte
bunuri culturale;
servicii de consultanta
si asistenta de
specialitate, studii
si cercetari in
domeniul sau de
activitate;
achizitionarea si
cesionarea de
copyrights si alte
tipuri de licente si
drepturi in domeniile
sale de activitate;
orice alte operatiuni
industriale,
comerciale, financiare
si de investitii
in legatura directa
sau colaterala cu
domeniul sau de
activitate sau care
i-ar putea asigura
extinderea sau
dezvoltarea, inclusiv
import-export.
Societatea isi va
realiza obiectul de
activitate in tara si
in strainatate, in
conformitate cu
prevederile legale in
vigoare, urmind a lua
toate masurile
necesare in vederea
realizarii, directe
si/sau indirecte,
a acestuia.
4. Societatea Cluj-Napoca, Editarea de carte, 14.885 Editura
Comerciala str. 1 Mai publicatii -------
"Dacia"
Editura nr. 26, periodice, 2.339 Cluj-Napoca
"Dacia" judetul Cluj lucrari de 12.546
- S.A. interes general
Cluj-Napoca si de
specialitate,
materiale
publicitare, in
limba romana si
in limbi straine,
in tara sau in
cooperare cu
parteneri din
strainatate;
prestarea de
servicii editoriale
si activitate de
imprimare cu
caracter productiv;
comercializarea de
publicatii, carti
sau alte tiparituri,
articole de papetarie
prin reteaua de
librarii proprie
sau inchiriata,
precum si de alte
bunuri culturale;
servicii de consultanta
si asistenta de
specialitate, studii
si cercetari in
domeniul sau de
activitate;
achizitionarea si
cesionarea de
copyrights si alte
tipuri de licente si
drepturi in domeniile
sale de activitate;
orice alte operatiuni
industriale,
comerciale, financiare
si de investitii
in legatura directa
sau colaterala cu
domeniul sau de
activitate sau care
i-ar putea asigura
extinderea sau
dezvoltarea, inclusiv
import-export.
Societatea isi va
realiza obiectul de
activitate in tara si
in strainatate, in
conformitate cu
prevederile legale in
vigoare, urmind a lua
toate masurile
necesare in vederea
realizarii, directe
si/sau indirecte,
a acestuia.
----------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STATUTUL*)
Societatii Comerciale "............. " - S.A.
*) Denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social pentru
fiecare societate in parte sint precizate in anexa nr. 1.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea Comerciala "............." -
S.A. Bucuresti.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind
de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social si numarul de inregistrare de la Registrul comertului.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea Comerciala ".............." - S.A. este persoana
juridica romana avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, localitatea ..........., strada
......... nr. ......., judetul/sectorul ............ .
Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza
hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate
si in alte localitati din tara si strainatate.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale pe actiuni il constituie:
- editarea de carte, publicatii periodice, lucrari de interes general si de
specialitate, materiale publicitare, in limba romana si in limbi straine, in
tara sau in cooperare cu parteneri din strainatate;
- prestarea de servicii editoriale si activitate de imprimare cu caracter
productiv;
- comercializarea de publicatii, carti sau alte tiparituri, articole de
papetarie prin reteaua de librarii proprie sau inchiriata, precum si de alte
bunuri culturale;
- servicii de consultanta si asistenta de specialitate, studii si cercetari
in domeniul sau de activitate;
- achizitionarea si cesionarea de copyrights si alte tipuri de licente si
drepturi in domeniile sale de activitate;
- orice alte operatiuni industriale, comerciale, financiare si de
investitii in legatura directa sau colaterala cu domeniul sau de activitate sau
care i-ar putea asigura extinderea sau dezvoltarea, inclusiv import-export.
Societatea isi va realiza obiectul de activitate in tara si in strainatate,
in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmind a lua toate masurile
necesare in vederea realizarii, directe si/sau indirecte, a acestuia.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social este fixat la suma de .... lei, impartit in ..... actiuni
nominative in valoare nominala de 5.000 lei fiecare, in intregime subscrise de
actionar.
Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de 5.000 lei
fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar
unic si varsat in intregime la data constituirii societatii.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute
de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat
si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul societatii.
Art. 8
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotaririi adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 9
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora,
potrivit legii, dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii sint garantate cu capitalul social al acesteia, iar
actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii
personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula
pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre
adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la
lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.
Art. 10
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decit un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor se face in conditiile legii.
Cesiunea catre terti poate fi efectuata in conditiile si cu procedura
prevazute de lege.
Art. 11
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa.
Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 12
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sint ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) numesc directorul sau adjunctii acestuia, le stabilesc remunerarea, ii
descarca de activitate si ii revoca; directorul si directorii adjuncti pot fi
numiti si dintre membrii consiliului de administratie;
d) stabilesc competentele si raspunderile consiliului de administratie si
ale comisiei de cenzori;
e) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
f) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la
acordarea de garantii;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analizarea raportului consiliului de administratie, al comisiei de cenzori
sau al expertului de gestiune, dupa caz; aproba repartizarea dividendelor intre
actionari;
h) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale
si agentii;
i) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
j) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotarasc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii;
l) hotarasc cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de
investitii noi;
m) hotarasc cu privire la actionarea in judecata a membrilor consiliului de
administratie, directorului si adjunctilor acestuia si a cenzorilor, pentru
paguba pricinuita societatii;
n) hotarasc in orice alte probleme privind societatea.
Atributiile adunarilor generale ale actionarilor, ordinare si
extraordinare, se diferentiaza potrivit legii.
Art. 13
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de
administratie sau de catre unul dintre administratori, pe baza imputernicirii
date de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la
incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a
contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si a bugetului pe anul urmator.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor
reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea
societatii.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile
inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul
din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul
societatii sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarii.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in
alt loc din aceeasi localitate.
Hotaririle adunarii generale se iau prin vot deschis.
Art. 14
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti,
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii
adunarii generale, doi secretari care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoanele care au prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
Art. 15
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social, iar la convocarile urmatoare, daca detin cel
putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor, statutar constituita, ia hotariri cu
votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/3 din capitalul
social.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea miinii. La propunerea
persoanei care prezideaza, sau a unui grup de actionari prezenti sau
reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide
ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 16
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de imputernicitii mandatati sa
reprezinte interesele capitalului de stat potrivit legii.
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat isi
pastreaza calitatea de angajati la institutiile de la care provin, precum si
toate drepturile si obligatiile care deriva din aceasta calitate.
Sint incompatibile cu calitatea de imputerniciti mandatati sa reprezinte
interesele capitalului de stat, persoanele care, potrivit legii, au fost
condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals,
inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, abuz in
serviciu, trafic de influenta, precum si pentru alte infractiuni prevazute de
lege referitor la societatile comerciale.
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si statutul
societatii.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizare
Societatea pe actiuni este administrata de catre consiliul de administratie
compus din ... administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o
perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe inca 4 ani.
Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de
actionari, in aceeasi proportie cu cota lor de participare la capital.
Fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie cu valoarea a doua
salarii, care, pe perioada mandatului, se pastreaza la societate si nu poate fi
instrainata; garantia se depune inainte de intrarea in functie a
administratorului.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o
persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat pe predecesorul sau.
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele
capitalului de stat, cu acordul Ministerului Culturii.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte. Componenta
consiliului de administratie si desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de
adunarea generala a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie va alege, dintre membrii sai,
un presedinte si 1-2 vicepresedinti.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor
sai, si ia decizii cu majoritate simpla sau unanimitate de voturi din numarul
total al membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte.
Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din
afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2/3 din
numarul membrilor consiliului de administratie.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se inscrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri limitate si poate recurge la experti pentru studierea
anumitor probleme.
In relatiile cu terti, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului
de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea
generala a actionarilor sau, in lipsa acestuia, de catre unul dintre
vicepresedinti, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza
actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii, in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului de administratie,
directorii si adjunctii acestora raspund individual sau solidar, dupa caz, fata
de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la
dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in
administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri (cu exceptia
mijloacelor fixe), potrivit competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luare sau dare de chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea altor contracte, potrivit competentelor
acordate;
h) supune, anual, adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul anual de activitate si proiectul de buget al
societatii pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Art. 19
Comitetul de directie
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie, compus din membri alesi dintre administratori, fixindu-le
in acelasi timp si remuneratia.
Presedintele indeplineste, de regula, si functia de director general sau
director, in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind
conducerea curenta a societatii, aduce la indeplinire deciziile consiliului de
administratie, in limitele activitatii societatii.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
Comitetul de directie este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a
consiliului de administratie, registrul sau de deliberari.
In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegati.
CAP. 7
Gestiunea societatii
Art. 20
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori,
formata din 3 membri, care trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor
contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor. In perioada in
care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti ai Ministerului
Economiei si Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, cenzori supleanti care vor inlocui,
in caz de nevoie, pe cenzorii titulari.
Cenzorii sint obligati sa depuna inainte de intrarea in functie a treia
parte din garantia prevazuta pentru administratori. Cel putin unul dintre ei
trebuie sa fie contabil autorizat, in conditiile legii, sau expert contabil.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta,
la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a
profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
- in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
- la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de
profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris
prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de
profit si pierderi;
- la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
obiectului societatii.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii cu
unanimitate de voturi. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%
timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea
societatii) sau ori de cite ori considera necesar pentru alte situatii privind
incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare ale comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi. Numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
CAP. 8
Activitatea societatii
Art. 21
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 22
Personalul societatii
Personalul de conducere al societatii si cenzorii sint alesi de adunarea
generala a actionarilor. Restul personalului este angajat de catre consiliul de
administratie, directorul general sau directorul societatii comerciale.
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare
si functii, se stabileste si poate fi modificat de adunarea generala a
actionarilor, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea
limitei minime de salarizare prevazute de lege.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se
va face potrivit legii. Drepturile si obligatiile personalului societatii se
stabilesc de consiliul de administratie.
Art. 23
Amortizarea fondurilor fixe
La amortizarea fondurilor fixe se vor avea in vedere urmatoarele:
- amortizarea se stabileste prin aplicarea normelor de amortizare asupra
valorii de achizitie a fondurilor fixe si se include, dupa caz, in pretul de
cost al productiei, al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de
circulatie si se utilizeaza pentru inlocuirea mijloacelor fixe si alte nevoi
ale societatii;
- prin valoarea de achizitie a fondurilor fixe se intelege suma
cheltuielilor de cumparare si a altor cheltuieli efectuate pentru punerea in
functiune a fiecarui fond fix;
- amortizarea se calculeaza de la data punerii in functiune a fondurilor
fixe.
Art. 24
Reparatii capitale
Lucrarile de reparatii capitale se vor executa pe baza hotaririi adunarii
generale a actionarilor. Fondurile necesare se asigura prin includerea
cheltuielilor respective, dupa caz, in pretul de cost al productiei, al
prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie in anul in care au
fost executate sau esalonat pe mai multi ani.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul
si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Economiei si Finantelor si vor fi publicate in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 26
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea
generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste ca diferenta intre
suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru
realizarea acestor venituri.
Pentru determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual fondul
de rezerva, care va fi de cel putin 5% din totalul profitului prevazut in
bilantul anual (constituirea lui efectuindu-se pina se va obtine minimum a
cincea parte din capitalul social), precum si alte cote prevazute in
reglementarile legale in vigoare.
Din profitul prevazut in bilant, se scade impozitul legal, rezultind
profitul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia proportional
cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se va face de societate, in
conditiile legii, in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului de catre
adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capital si in limita capitalului subscris.
CAP. 9
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 27
Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.
Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si
publicitate cerute la constituirea societatilor comerciale.
Art. 28
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- hotarirea adunarii generale;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului
sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5 timp de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor
constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor, luate in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 29
Lichidarea societatii
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si
cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 30
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si
persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 31
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.