HOTARARE Nr. 619 din 1 august 1996
privind infiintarea Societatii Comerciale "Energoreparatii" - S.A.
Bucuresti, prin reorganizarea Filialei "Energoreparatii" din cadrul
Regiei Autonome de Electricitate "Renel"
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 184 din 9 august 1996
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza, prin reorganizarea Filialei "Energoreparatii"
Bucuresti din cadrul Regiei Autonome de Electricitate "Renel",
Societatea Comerciala "Energoreparatii" - S.A. Bucuresti, persoana
juridica romana, societate pe actiuni cu capital integral de stat, avand
sediul, obiectul de activitate si capitalul social initial prevazute in anexa
nr. 1.
Art. 2
Societatea Comerciala "Energoreparatii" - S.A. Bucuresti se va
organiza si va functiona in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si
cu statutul prevazut in anexa nr. 2.
Art. 3
Capitalul social initial al societatii comerciale nou infiintate se
constituie prin preluarea elementelor de bilant la data de 31 decembrie 1995,
aferente Filialei "Energoreparatii" Bucuresti din cadrul Regiei
Autonome de Electricitate "Renel", care se reorganizeaza.
Art. 4
Predarea-preluarea activului si pasivului intre Regia Autonoma de
Electricitate "Renel" si Societatea Comerciala
"Energoreparatii" - S.A. Bucuresti se va face pe baza de protocol
incheiat intre parti la data reorganizarii.
Regia Autonoma de Electricitate "Renel" isi diminueaza in mod corespunzator
patrimoniul, cu activul si pasivul preluate de societatea comerciala nou -
infiintata.
Art. 5
Societatea Comerciala "Energoreparatii" - S.A. Bucuresti va
respecta clauzele prevazute la art. 13 (pct. 1.1. si 1.6.) din contractul de
societate incheiat la data de 1 iunie 1992 intre Regia Autonoma de
Electricitate "Renel" si ASEA BROWN BOVERI.
Art. 6
Personalul existent la data incheierii protocolului in cadrul Filialei
"Energoreparatii" Bucuresti va fi transferat de la Regia Autonoma de
Electricitate "Renel" la societatea comerciala nou-infiintata.
Art. 7
Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
p. PRIM-MINISTRU
FLORIN GEORGESCU,
ministru de stat,
ministrul finantelor
Contrasemneaza:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stanescu
p. Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
ANEXA 1
SOCIETATEA COMERCIALA PE ACTIUNI CARE SE INFIINTEAZA
--------------------------------------------------------------------------------
Capitalul
social
Denumirea Sediul ----------------- Subunitatea
societatii Forma (localitatea, Obiectul de patrimoniul net care se
comerciale juridica judetul) activitate ----------------- reorganizeaza
mijloace fixe
mijloace
circulante
(mii lei)
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6
--------------------------------------------------------------------------------
Societatea Societate Bucuresti, - Proiectarea, producerea, 21.117.387 Filiala
Comerciala Comerciala b-dul repararea, modernizarea, 24.754.031
"Energo-
"Energo- pe actiuni Energe- retehnologizarea si - 18.916.409
reparatii
reparatii"- ticienilor comercializarea de masini,5.837.622
Bucuresti
Bucuresti nr. 13-15, instalatii, componente si
sectorul 3 piese de schimb pentru
sectorul energetic,
industrie, protectia
mediului, in tara si in
strainatate
- Proiectarea, producerea
si comercializarea de
echipamente pentru
mecanizarea lucrarilor de
reparatii, constructii-
montaj, masini de transportat
si de ridicat de uz general,
produse industriale, produse
conexe in domeniul mecanic,
electric, minier,
reconditionarea pieselor prin
noi procedee. conventionale si
neconventionale in tara si
in strainatate.
- Proiectarea si executia de
lucrari in domeniul metalurgiei
feroase si neferoase, prelucrari
la cald, colaborari pentru
semifabricate si produse.
- Asistenta tehnica, consulting,
engineering pentru lucrari de
montaj, reparatii, puneri in
functiune de utilaje energetice,
precum si din alte ramuri ale
industriei, inclusiv control
tehnologic in tara si in
strainatate.
- Operatiuni de service pentru
persoane fizice si juridice
din domeniile de activitate
mentionate mai sus, in tara si
in strainatate.
- Producerea si comercializarea
produselor realizate prin
valorificarea deseurilor rezultate
din activitatea industriala
de baza.
- Industrializarea si prelucrarea
lemnului.
- Efectuarea de operatiuni
comerciale la intern si extern
pentru produse din domeniul
energetic si din alte domenii,
inclusiv bunuri de larg consum.
- Realizarea de produse industriale
si agroalimentare si
comercializarea acestora.
- Efectuarea de operatiuni de
transport auto si naval de marfa
si de persoane pentru realizarea
obiectului de activitate,
precum si pentru alte persoane
fizice si juridice.
- Efectuarea operatiunilor de
comert exterior, engineering,
colaborare directa cu bancilor
de comert exterior, efectuarea
operatiunilor valutare conform
legii, putand participa si
conveni la operatiuni de credit.
- Actiuni de intermediere privind
vanzarea si cumpararea materiilor
prime, materialelor,
semifabricatelor si produselor
finite din domeniul energetic,
metalurgic, minier, chimic,
electric etc.
- Realizarea de actiuni sociale
pentru personalul societatii
comerciale.
- Participarea la cooperarea in
productie cu agentii economici
romani sau straini, inclusiv
infiintarea de societati mixte,
cu respectarea legislatiei in
vigoare.
- Inchirierea de spatii de
productie, de depozitare,
administrative si utilaje.
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STATUTUL
Societatii Comerciale "Energoreparatii" - S.A. Bucuresti
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala
"Energoreparatii" - S.A. Bucuresti.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand
de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social si numarul de inregistrare la Registrul comertului.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala "Energoreparatii" - S.A. Bucuresti este
persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta
isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul
statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Bucuresti, b-dul
Energeticienilor nr. 13-15, sectorul 3. Sediul societatii comerciale poate fi
schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, potrivit legii.
Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante,
agentii, situate si in alte localitati din tara si din strainatate.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inregistrarii la Registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale
Art. 5
Scopul societatii comerciale este proiectarea, producerea si
comercializarea de utilaje, subansambluri si echipamente tehnologice, lucrari
de montaj si reparatii in domeniul energetic, punerea in functiune de utilaje
energetice, promovarea si punerea aplicare a initiativelor de interes national
in domeniul utilajelor tehnologice energetice, in domenii conexe si realizarea
de profit.
Art. 6
Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
- proiectarea, producerea, repararea, modernizarea, retehnologizarea si
comercializarea de masini, instalatii, componente si piese de schimb pentru
sectorul energetic, industrie, protectia mediului, in tara si in strainatate;
- proiectarea, producerea si comercializarea de echipamente pentru
mecanizarea lucrarilor de reparatii, constructii-montaj, masini de transportat
si de ridicat de uz general, produse industriale, produse conexe in domeniul
mecanic, electric, minier, reconditionarea pieselor industriale prin noi
procedee conventionale si neconventionale in tara si in strainatate;
- proiectarea si executia de lucrari in domeniul metalurgiei feroase si
neferoase, prelucrari la cald, colaborari pentru semifabricate si produse;
- asistenta tehnica, consulting, engineering pentru lucrari de montaj,
reparatii, puneri in functiune de utilaje energetice, precum si din alte ramuri
ale industriei, inclusiv control tehnologic in tara si in strainatate;
- operatiuni de service pentru persoane fizice si juridice din domeniile de
activitate mentionate mai sus, in tara si in strainatate;
- producerea si comercializarea produselor realizate prin valorificarea
deseurilor rezultate din activitatea industriala de baza;
- industrializarea si prelucrarea lemnului;
- efectuarea de operatiuni comerciale la intern si extern pentru produse
din domeniul energetic si din alte domenii, inclusiv bunuri de larg consum;
- realizarea de produse industriale si agroalimentare, si comercializarea
acestora;
- efectuarea de operatiuni de transport auto si naval de marfa si de
persoane pentru realizarea obiectului de activitate, precum si pentru alte
persoane fizice si juridice;
- efectuarea operatiunilor de comert exterior, engineering, operatiunilor
valutare conform legii, putand participa si conveni la operatiuni de credit;
- actiuni de intermediere privind vanzarea si cumpararea materiilor prime,
materialelor, semifabricatelor si produselor finite din domeniul energetic,
metalurgic, minier chimic, electric etc.;
- realizarea de actiuni sociale pentru personalul societatii;
- participarea la cooperarea in productie cu agentii economici romani sau
straini, inclusiv infiintarea de societati mixte, cu respectarea legislatiei in
vigoare;
- inchirierea de spatii de productie, de depozitare, administrative si
utilaje.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial este fixat la suma de 21.117.387 mii lei, impartit
in 844.695 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei fiecare, in
intregime subscrise de actionar.
Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de 25.000 lei
fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar
unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii comerciale.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi
administratori.
Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru
numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care
se pastreaza la sediul societatii comerciale.
Situatia actiunilor trebuie sa fie publicata o data cu bilantul anual.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus numai dupa trecerea a doua luni din ziua in
care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei sau poate fi
marit pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in
conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de
catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia
la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face
in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii
comerciale. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) aleg pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) stabilesc salarizarea personalului angajat, in functie de studii si
munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute
de lege;
e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a membrilor comisiei de cenzori, in
conformitate cu prevederile legii;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de
cenzori, aproba repartizarea profitului, conform legii;
h) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societatea
comerciala;
i) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale
si agentii;
j) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
k) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
l) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii;
m) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii comerciale cu referire la profit si dividende, pozitia
pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca,
protectia mediului, relatiile cu clientii;
n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita
societatii comerciale;
o) hotarasc in orice alte probleme privind societatea comerciala.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de
administratie sau de vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a
contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor,
reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea
societatii comerciale.
Adunarea generala va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile
inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul
dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul
societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari,
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin
cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel
putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii
adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat
si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si
de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii
salariatilor.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va
putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 17
Pana la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizarii societatilor
comerciale nr. 58/1991, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de
doi imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor si de un imputernicit
mandatat de Ministerul Industriilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea comerciala pe actiuni este administrata de catre consiliul de
administratie compus din 7 administratori, alesi de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi
perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un
presedinte si un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale,
cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea
presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de
presedinte, iar in lipsa acestuiam, de vicepresedinte. Presedintele numeste un
secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din
numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mal multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de
catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele
care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii,
ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si
cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea
inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu
capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale
directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
Fiecare administrator trebuie sa depuna o garantie pentru administratia sa,
garantie ce nu poate fi mai mica decat valoarea a 10 actiuni sau dublul
remuneratiei lunare.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri, potrivit competentelor
acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum
si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii
comerciale pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
Dupa aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizarii societatilor
comerciale nr. 58/1991, atributiile consiliului de administratie pot fi
indeplinite de catre manager in conditiile Legii contractului de management nr.
66/1993.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
Art. 20
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori formata din trei membri, care trebuie sa fie actionari, cu exceptia
cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti
care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta,
la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului,
a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra
conturilor societatii comerciale, a bilantului si a contului de profit si
pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori
de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta art. 18 alineatul penultim din prezentul statut, precum si cei care
sunt rude sau afini pana la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei
care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un
salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 21
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii
comerciale.
Art. 22
Personalul societatii comerciale
Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de
adunarea generala a actionarilor. In perioada cat statul este actionar unic,
personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati
sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al
societatii comerciale.
Art. 23
Amortizarea mijloacelor fixe
Adunarea generala a actionarilor stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 24
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual
bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice
elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul
Oficial al Romaniei, conform legii.
Art. 25
Calculul si repartizarea profitului
Profilul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de
adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in
conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala,
in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului de catre adunarea generala a
actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capitalul social si in limita capitalului subscris.
Daca se constata o micsorare a capitalului social, acesta va trebui
inregistrat sau redus mai inainte de a putea face vreo repartizare sau
distribuire de beneficii.
Art. 26
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 27
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei
juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea
imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 28
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este
posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 29
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in
conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 30
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societati comerciale si persoane
fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
Pentru solutionarea litigiilor, societatile comerciale pot apela si la
arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 31
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale si ale Codului comercial.