HOTARARE Nr. 605 din 21 aprilie 2004
privind infiintarea Societatii Comerciale "RAMI DACIA" - S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome "RAMI DACIA"
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 397 din 4 mai 2004
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1) Se infiinteaza Societatea Comerciala "RAMI DACIA" - S.A.,
denumita in continuare societate, in coordonarea Ministerului Administratiei si
Internelor, prin reorganizarea Regiei Autonome "RAMI DACIA" din
subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Societatea este persoana juridica romana care se organizeaza ca
societate comerciala pe actiuni si functioneaza in conformitate cu dispozitiile
legale in vigoare si cu actul constitutiv prevazut in anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2
Societatea are sediul in municipiul Bucuresti, bd. Timisoara nr. 5, sectorul
6.
Art. 3
(1) Capitalul social initial al societatii se constituie prin preluarea
activului patrimonial al Regiei Autonome "RAMI DACIA", la concurenta
sumei de 123.307.000.000 lei, iar diferenta de 390.723 lei pana la suma
stabilita conform balantei de verificare contabila la data de 31 octombrie
2003, respectiv 123.307.390.723 lei, se inscrie in rezerva legala a noii
societati.
(2) Capitalul social se divide in 123.307 actiuni nominative cu o valoare
nominala de 1.000.000 lei.
(3) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Regia Autonoma
"RAMI DACIA" si societate se face pe baza de protocol incheiat intre
partile interesate, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei hotarari.
(4) Capitalul social integral subscris si varsat al societatii este detinut
in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, reprezentat de
Ministerul Administratiei si Internelor.
Art. 4
(1) Structura organizatorica si numarul de personal necesar functionarii
societatii se aproba de adunarea generala a actionarilor, la propunerea
consiliului de administratie.
(2) Personalul salariat al Regiei Autonome "RAMI DACIA" se preia
de catre societate, in conditiile legii, de la data intrarii in vigoare a
prezentei hotarari, pastrandu-si drepturile salariale avute la data preluarii
pana la incheierea noului contract colectiv de munca.
(3) Contractul colectiv de munca la nivel de unitate incheiat de Regia
Autonoma "RAMI DACIA" ramane in vigoare pana la data incheierii
noului contract colectiv de munca la nivel de unitate de catre societate,
potrivit prevederilor legale.
Art. 5
La data obtinerii de catre societate a certificatului de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenului situat in municipiului Bucuresti, bd.
Timisoara nr. 5, sectorul 6, capitalul social al societatii se va majora cu
valoarea terenului.
Art. 6
(1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari societatea preia toate
drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile Regiei Autonome "RAMI
DACIA", asumate atat in nume propriu, cat si in numele Ministerului
Administratiei si Internelor, in masura in care, potrivit reglementarilor
legale sau contractuale, acestea nu se sting.
(2) Societatea se subroga in toate litigiile in curs ale Regiei Autonome
"RAMI DACIA", in calitatea procesuala detinuta de aceasta.
Art. 7
(1) De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari pana la
inregistrarea societatii veniturile si cheltuielile inregistrate de Regia
Autonoma "RAMI DACIA" se preiau in totalitate de societate.
(2) Pana la data inregistrarii societatii dreptul de a angaja financiar si
contractual operatiunile in derulare ale Regiei Autonome "RAMI DACIA"
se atribuie directorului general al regiei.
Art. 8
Modificarea si completarea ulterioara a actului constitutiv al Societatii
Comerciale "RAMI DACIA" - S.A. se fac prin hotarare a adunarii
generale extraordinare a actionarilor.
Art. 9
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului
nr. 185/1991 privind infiintarea Regiei Autonome "RAMI DACIA", cu
modificarile si completarile ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
p. Ministrul de stat,
ministrul administratiei si internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul de stat,
ministrul economiei si comertului,
Iulian Iancu,
secretar de stat
Ministrul muncii,
solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru
p. Ministrul finantelor publice,
Neculae Eugeniu Plaiasu,
secretar de stat
ANEXA 1
ACTUL CONSTITUTIV
al Societatii Comerciale "RAMI DACIA" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul si durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este "RAMI DACIA" - S.A.,
denumita in continuare societate, cu sigla prevazuta in anexa care face parte
integranta din prezentul act constitutiv.
(2) In toate actele - facturi, anunturi, scrisori, publicatii ori alte
documente - emanand de la societate denumirea acesteia va fi precedata de
cuvintele "societate comerciala" sau de initialele "S.C."
si va fi urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau de initialele
"S.A.", mentionandu-se capitalul social, sediul, numarul de ordine in
registrul comertului si codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
(1) Societatea este persoana juridica romana cu capital social initial integral
de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni.
(2) Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile
legale in vigoare referitoare la societati comerciale, precum si cu cele ale
prezentului act constitutiv.
(3) Societatea comerciala este persoana juridica romana si functioneaza
legal din ziua inmatricularii ei la oficiul registrului comertului.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul social al societatii este in Romania, municipiul Bucuresti, bd.
Timisoara nr. 5, sectorul 6.
(2) Sediul social poate fi mutat prin hotarare a adunarii generale
extraordinare a actionarilor, pe baza propunerii consiliului de administratie
si cu respectarea conditiilor de inscriere si publicitate cerute de lege.
(3) Societatea poate infiinta/stabili sedii secundare - reprezentante,
agentii sau puncte de lucru -, poate constitui filiale ori sucursale in
localitati din tara sau din strainatate si poate participa cu capital social la
constituirea altor societati, in conditiile legii.
Art. 4
Durata
Durata de functionare a societatii este nelimitata, activitatea acesteia
incepand sa se desfasoare dupa inmatricularea la oficiul registrului
comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Societatea are ca scop principal cercetarea si realizarea productiei de:
superabrazivi sintetici (diamante sintetice, micropulberi, azotura cubica de
bor si policristale), scule cu superabrazivi, piese din carburi metalice
sinterizate, alte produse pe baza de superabrazivi sintetici si componente
auxiliare, precum si cercetarea si productia de produse specifice pentru
dotarea fortelor de ordine publica si armata, potrivit obiectului sau de
activitate.
Art. 6
Obiectul de activitate
(1) Domeniul principal de activitate este:
268 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice.
(2) Obiectul principal de activitate cuprinde:
2681 - Fabricarea de produse abrazive;
2413 - Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza;
2466 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.;
2513 - Fabricarea altor produse din cauciuc;
2524 - Fabricarea altor produse din material plastic;
2682 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;
2741 - Productia metalelor pretioase;
2840 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica;
metalurgia pulberilor;
2682 - Fabricarea uneltelor de mana;
2875 - Fabricarea altor articole din metal;
3710 - Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile;
3720 - Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile;
7310 - Cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si naturale;
7413 - Activitati de studiere a pietei si sondaj;
7430 - Activitati de testari si analize tehnice.
(3) In subsidiar societatea poate desfasura urmatoarele activitati:
4531 - Lucrari de instalatii electrice;
4533 - Lucrari de instalatii tehnico-sanitare;
5112 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minerale si produse
chimice pentru industrie;
5113 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii;
5115 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de
fierarie;
5116 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si
articole;
5147 - Comert cu ridicata al bunurilor de consum nealimentare n.c.a.;
5151 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si
al produselor derivate;
5152 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice;
5153 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii;
5155 - Comert cu ridicata al produselor chimice;
5156 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
5157 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
5187 - Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie, comert
si transporturi;
5190 - Comert cu ridicata al altor produse n.c.a.;
5212 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare
predominanta de produse nealimentare;
5248 - Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse
n.c.a.;
6024 - Transporturi rutiere de marfuri;
7020 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
inchiriate;
7110 - Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica;
7121 - Inchirierea altor mijloace de transport terestru;
7133 - Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a
calculatoarelor;
7134 - Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a;
7485 - Activitati de secretariat si traducere;
9002 - Colectarea si tratarea altor reziduuri.
(4) Pentru realizarea obiectului sau de activitate societatea poate actiona
atat in nume si pe cont propriu, cat si in calitate de agent intermediar,
distribuitor, comisionar, reprezentant, asociat, in raporturile cu alte
persoane fizice sau juridice, institutii publice romane ori straine.
CAP. 3
Capitalul social si actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al societatii se constituie prin preluarea activului
patrimonial al Regiei Autonome "RAMI DACIA", la concurenta sumei de
123.307.000.000 lei, potrivit situatiei financiare a acesteia la data de 31
octombrie 2003. Diferenta de 390.723 lei pana la valoarea totala a activului
patrimonial stabilita conform situatiei financiare la data de 31 octombrie 2003
se constituie in rezerva legala a societatii.
(2) Capitalul social este subscris si varsat in intregime de statul roman,
fiind impartit in 123.307 actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare
nominala de 1.000.000 lei.
Art. 8
Modificarea capitalului social
(1) Capitalul social al societatii poate fi majorat sau redus pe baza
hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, la propunerea
consiliului de administratie, in conditiile si potrivit procedurii prevazute de
lege.
(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a
actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (fara a putea fi incluse diferentele din
reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a
beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra societatii in actiuni
la aceasta;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit
legii.
(3) Capitalul social va putea fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte modalitati prevazute de lege.
(4) In cazul in care administratorii constata ca in urma unor pierderi
activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile
societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social,
vor convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, pentru a hotari
reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea
societatii.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente calitatii de actionar unic al
statului sunt exercitate si, respectiv, indeplinite de Ministerul
Administratiei si Internelor, care isi va desemna reprezentantii in adunarea
generala a actionarilor.
(2) Adunarea generala a actionarilor va decide forma si data la care vor fi
imprimate titlurile ce atesta calitatea de actionar.
(3) Titlurile vor cuprinde mentiunile obligatorii prevazute de lege si vor
fi semnate de presedintele consiliului de administratie si de unul dintre membrii
acestuia.
(4) Societatea va tine evidenta titlurilor care atesta calitatea de
actionar in registrul numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie, care se pastreaza la sediul societatii.
(5) Actiunile societatii sunt nominative, vor fi emise in forma
dematerializata si se inregistreaza in registrul actionarilor, conform legii.
(6) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala extraordinara a actionarilor, cu respectarea
prevederilor legale.
(7) Actiunile emise de societate pot fi gajate in conditiile legii.
Art. 10
Obligatiuni
Pe perioada in care statul este actionar unic societatea este autorizata sa
emita obligatiuni, in conditiile legii.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
(1) In raporturile cu societatea, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune
un singur proprietar.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau intre
acestia si terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
CAP. 4
Conducerea societatii
Art. 12
Adunarea generala a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al
societatii, numit prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care
decide asupra activitatii acesteia si stabileste politica ei economica si
comerciala, in conformitate cu mandatul primit. Aceasta este formata din 3
membri, din care un membru din partea Ministerului Administratiei si
Internelor, un membru din partea Ministerului Finantelor Publice si un membru
specialist in domeniu.
(2) La data infiintarii, atributiile adunarii generale a actionarilor sunt
exercitate in numele actionarului unic prin ministrul administratiei si
internelor sau prin imputerniciti ai acestuia. Administratorii sau alte
persoane salarizate ori indemnizate de societate nu pot reprezenta actionarul
unic in adunarile generale ale actionarilor.
Art. 13
Convocarea adunarilor generale ale actionarilor
(1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(2) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori este
necesar de catre presedintele consiliului de administratie sau de un membru al
acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca cel putin o data
pe an, in maximum 4 luni de la data incheierii exercitiului financiar
precedent, pentru examinarea situatiei financiare anuale si a contului de
profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de
activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(4) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se convoaca, in afara
cazurilor prevazute la art. 3 alin. (2) si la art. 8, ori de cate ori este
cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de
administratie.
(5) Adunarea generala a actionarilor, ordinara sau extraordinara, se
convoaca in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile
prezentului act constitutiv, de presedintele consiliului de administratie, in
scris, cu precizarea locului si datei tinerii adunarii, a ordinii de zi si cu
mentionarea explicita a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii.
Comunicarea privind convocarea va fi expediata pe adresa actionarului unic cu
cel putin 15 zile inainte de data prevazuta pentru desfasurarea lucrarilor
adunarii generale a actionarilor. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri
pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul
integral al propunerilor.
(6) Adunarea generala a actionarilor, ordinara sau extraordinara, poate lua
hotarari si fara indeplinirea formalitatilor prevazute pentru convocare, in
situatii exceptionale, cu respectarea prevederilor legale si ale prezentului
act constitutiv pentru validarea hotararilor adoptate.
(7) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau
in orice alt loc indicat in convocator.
Art. 14
Atributiile adunarii generale ordinare a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor are, in principal, urmatoarele
atributii:
a) aproba strategia globala de dezvoltare, modernizare, restructurare
economico-financiara a societatii;
b) aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi, precum
si normativele de constituire a compartimentelor functionale;
c) discuta, aproba sau modifica situatia financiara anuala si contul de
profit si pierdere, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si
auditorilor financiari; fixeaza dividendul;
d) aproba repartizarea profitului potrivit legii si intereselor societatii;
aproba investirea profitului, in principal pentru dezvoltare;
e) numeste si revoca membrii consiliului de administratie, in numar de 5
(ale caror atributii sunt stabilite pe baza de mandat, pe perioada in care
statul este actionar unic), stabileste limitele de competenta si remuneratia
lunara a acestora, aproba delegarile de competenta, se pronunta asupra
gestiunii lor si ii descarca de aceasta, stabileste valoarea garantiei cerute
administratorilor, in conditiile legii;
f) numeste si revoca directorul general, ii stabileste nivelul de
salarizare, atributiile si il descarca de gestiune;
g) hotaraste infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare (sucursale,
reprezentante, agentii, puncte de lucru ori alte unitati fara personalitate
juridica), precum si a filialelor;
h) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, planul de activitate pentru
anul urmator sau vanzarea unor unitati componente ale patrimoniului societatii
ce nu apartin proprietatii publice;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe, pentru activitatile in nume propriu; stabileste
competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata
interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor;
j) hotaraste cu privire la gajarea sau ipotecarea, dupa caz, a unor bunuri,
unitati ori sedii proprii;
k) se pronunta asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse
societatii de catre administratori;
l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii, relatiile cu clientii;
m) aproba regulamentul de organizare si functionare al consiliului de
administratie;
n) hotaraste asupra oricaror alte probleme care intra in competenta
adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Art. 15
Atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor
(1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are, in principal,
urmatoarele atributii de aprobare:
a) schimbarea formei juridice a societatii;
b) mutarea sediului societatii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
d) majorarea capitalului social si stabilirea conditiilor efectuarii
acestei operatiuni;
e) reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin orice forma
permisa de lege;
f) fuziunea prin absorbire sau prin contopire ori divizarea societatii;
g) dizolvarea anticipata a societatii;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
i) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
j) emiterea de obligatiuni, in conditiile legii;
k) actualizarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale;
l) vanzarea sau transferul activelor;
m) aprobarea incheierii de acte juridice prin care societatea dobandeste,
instraineaza, inchiriaza, schimba sau constituie drept garantie bunuri aflate
in patrimoniu sau a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a
activelor societatii la data incheierii actului juridic respectiv;
n) aprobarea oricaror modificari ale actului constitutiv survenite pe
parcursul activitatii societatii sau oricarei alte hotarari pentru care este
ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega
consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale, cu exceptia celor
prevazute la alin. (1) lit. a), f), g), j) si m).
Art. 16
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) In ziua, la ora si in locul precizate in convocator, sedinta adunarii
generale a actionarilor se deschide de presedintele consiliului de
administratie sau, in lipsa acestuia, de un alt membru al consiliului de
administratie, desemnat in mod expres pentru a-l inlocui.
(2) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand
participarea la capitalul social pe care il detine fiecare si indeplinirea
tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea
sedintei, si care, la finalizarea lucrarilor adunarii generale a actionarilor,
intocmeste procesul-verbal al adunarii, consemnat in registrul sigilat si
parafat, special tinut prin grija administratorilor.
(3) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor contine mentiuni
privind indeplinirea formalitatilor de convocare, numele si mandatul reprezentantului
actionarului unic, rezumatul problemelor puse in discutie si deciziile luate.
Documentele referitoare la acestea, listele de prezenta a actionarilor, precum
si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati constituie
anexe ale procesului-verbal de sedinta.
(4) Procesul-verbal se semneaza de participantii la sedinta, mandatati sa
reprezinte interesele participatiei statului la capitalul social, si se
contrasemneaza de secretarul desemnat al adunarii generale a actionarilor.
(5) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin
jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate de
actionarii care detin majoritatea absoluta din participarea la capitalul social
al celor participanti la adunare, personal sau prin mandatar.
(6) Daca adunarea generala a actionarilor nu poate lucra din cauza
neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (5), aceasta se va intruni dupa a
doua convocare si poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de
zi a primei adunari, oricare ar fi participarea la capitalul social detinuta de
actionarii prezenti, cu votul majoritatii.
Art. 17
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Hotararile se vor lua in conditiile si cu majoritatea prevazute de lege
pentru adunarile generale ordinare ale actionarilor sau, dupa caz, pentru cele
extraordinare.
(3) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii adunarii generale a actionarilor se va
putea decide ca votul sa fie secret.
(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la
raspunderea administratorilor.
(5) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(6) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de ducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute la alin. (1) -
(5).
(7) Hotararile luate in adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(8) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de
activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de
a se retrage din societate si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care
le poseda, conform prevederilor legale.
(9) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca
cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor, care
nu vor avea drept de vot.
CAP. 5
Administrarea societatii
Art. 18
Consiliul de administratie
(1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din
5 membri. Membrii consiliului de administratie sunt persoane fizice care au
numai cetatenie romana, domiciliul in Romania, specialisti in domeniile de
activitate ale societatii. Un membru al consiliului de administratie este
reprezentant al Ministerului Finantelor Publice. Atributiile membrilor
consiliului de administratie sunt stabilite pe baza de mandat, pe perioada in
care statul este actionar unic.
(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti de actionarul unic al
societatii, prin Ministerul Administratiei si Internelor, si indeplinesc
mandatul pentru o perioada de cel mult 4 ani. Acestia pot fi revocati ulterior
de adunarea generala a actionarilor.
(3) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, in cazul absentei temporare sau definitive a unui membru al
consiliului de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un alt
administrator in vederea ocuparii acestuia, care va exercita atributiile unei
asemenea functii temporar ori pana la expirarea mandatului predecesorului sau,
dupa caz.
(4) Fiecare membru al consiliului de administratie este obligat sa depuna o
garantie, potrivit prevederilor legale, care nu va fi mai mica decat dublul
remuneratiei lunare primite in aceasta calitate.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
(1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) propune structura organizatorica a societatii, numarul de posturi,
precum si normativele de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) pregateste documentatia necesara desfasurarii adunarii generale a
actionarilor;
c) duce la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor;
d) asigura gestionarea si coordonarea societatii;
e) prezinta adunarii generale a actionarilor situatia economica si
financiara a societatii, precum si raportul de activitate anual;
f) aproba regulamentul intern al societatii;
g) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de cel mult
4 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, situatia financiara anuala si contul de profit si
pierdere pentru anul precedent, precum si proiectul programului de activitate
si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii pe anul in
curs;
h) aproba incheierea ori modificarea oricaror contracte de import-export
necesare in vederea dezvoltarii, pana la limita cuantumului valoric stabilit de
adunarea generala a actionarilor, precum si incheierea unor contracte pentru
care nu a delegat competenta directorului general;
i) decide asupra incheierii de acte juridice de dobandire, instrainare,
inchiriere, schimb sau de constituire in garantie de bunuri aflate in
patrimoniul societatii ori pe care aceasta urmeaza sa le dobandeasca astfel, cu
aprobarea adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii;
j) propune si avizeaza numirea, suspendarea sau revocarea directorului
general si avizeaza numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi
ai societatii;
k) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducerea societatii, in vederea executarii operatiunilor
acesteia;
l) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este nevoie;
m) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
societatii, conform structurii organizatorice aprobate;
n) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu;
o) aproba programele de dezvoltare si investitii;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
r) mandateaza negocierea contractului colectiv de munca si aproba statutul
personalului;
s) indeplineste orice alte atributii si are toate competentele stabilite
prin lege si prin hotararile adunarilor generale ale actionarilor.
(2) Consiliul de administratie este obligat sa prezinte reprezentantului
Ministerului Administratiei si Internelor situatia financiara anuala a
societatii, contul de profit si pierdere, raportul auditorilor asupra
activitatii administratorilor pentru anul precedent, propunerile pentru bugetul
de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru anul urmator, cu cel
putin 10 zile inainte de termenul fixat pentru adunarea generala ordinara a
actionarilor.
Art. 20
Organizarea consiliului de administratie
(1) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul societatii sau
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui ori la cererea unei
treimi din numarul membrilor sai.
(2) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament de organizare si functionare si a reglementarilor legale
in vigoare.
(3) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte sau, in lipsa
acestuia, de un membru, in baza mandatului presedintelui.
(4) Presedintele numeste un secretar care sa nu fie membru al consiliului
de administratie si care va redacta procesul-verbal al fiecarei sedinte.
(5) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii
sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se
scrie de catre secretar intr-un registru sigilat si parafat de presedintele
consiliului de administratie.
(7) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(8) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararile acestuia, care se semneaza si se stampileaza de catre
presedinte.
(9) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general,
pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie,
care semneaza actele de angajare fata de acestia.
(10) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si auditorilor, la cererea acestora, toate documentele
societatii.
(11) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni ori
abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act
constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a
actionarilor.
(12) Nu pot fi directori ai societatii persoanele care sunt incompatibile
potrivit Legii privind societatile comerciale nr. 31/1990, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art. 21
Directorul general
(1) Conducerea activitatii curente a societatii este asigurata de
directorul general care indeplineste si functia de presedinte al consiliului de
administratie, in baza unui mandat primit din partea adunarii generale a
actionarilor.
(2) Atributiile directorului general sunt, in principal, urmatoarele:
a) reprezinta societatea in raporturile cu tertii;
b) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii, propuse de
consiliul de administratie si aprobate de adunarea generala a actionarilor;
c) negociaza si semneaza, in conditiile legii, contractele individuale de
munca;
d) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat al societatii,
in conditiile legii;
e) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, in limitele
imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
f) stabileste competentele, atributiile, indatoririle si responsabilitatile
personalului societatii, pe compartimente;
g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului act constitutiv;
h) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului act constitutiv;
i) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite
orice atributii din sfera sa de competenta;
j) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
k) rezolva orice alta problema data in competenta sa de consiliul de
administratie, in conditiile legii sau de prevederile legale aplicabile.
(3) Directorul general este raspunzator in conditiile legii pentru modul de
indeplinire a indatoririlor sale legate de obligatiile rezultate din contractul
de performanta.
Art. 22
Directorii executivi
(1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general, cu avizul
consiliului de administratie, se afla in subordinea directa a acestuia ca
salariati ai societatii si sunt raspunzatori fata de acesta pentru modul de
indeplinire a indatoririlor lor legate de obligatiile rezultate din contractul
de performanta.
(2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite de directorul
general.
(3) Directorii executivi nu pot fi membri in consiliul de administratie.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 23
Auditarea situatiilor financiare
Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de auditori
financiari, persoane fizice sau persoane juridice, in conditiile prevazute de
lege.
Art. 24
Auditorii
Drepturile si obligatiile auditorilor vor fi stabilite pe baza de contract
incheiat intre societate si acestia, incheiat potrivit legii.
CAP. 7
Activitatea
Art. 25
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite, societatea utilizeaza sursele de finantare constituite
conform legii, credite bancare, credite asociate si alte surse financiare.
Art. 26
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii societatii in registrul comertului.
Art. 27
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul societatii este
numit, angajat si concediat de directorul general, in limita delegarii de competenta
care i-a fost acordata.
(2) Drepturile si obligatiile salariatilor societatii se stabilesc prin
regulamentul de organizare si functionare si prin contractul colectiv de munca.
Art. 28
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii
se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de adunarea generala a
actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 29
Evidenta contabila si situatia financiara anuala
(1) Societatea tine evidenta contabila in lei si intocmeste situatia
financiara anuala si contul de profit si pierdere, cu respectarea dispozitiilor
legale in vigoare.
(2) In termen de 15 zile de la data aprobarii de catre adunarea generala a
actionarilor, administratorii vor depune la administratia financiara o copie de
pe situatia financiara anuala, insotita de contul de profit si pierdere,
raportul lor, raportul auditorilor si procesul-verbal al adunarii generale a
actionarilor. Dupa vizarea situatiei financiare anuale de catre administratia
financiara, documentele mentionate mai sus vor fi depuse la oficiul registrului
comertului pentru a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere.
Art. 30
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul societatii se stabileste pe baza situatiei financiare anuale
aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste
in conditiile legii.
(2) Dupa aprobarea situatiei financiare anuale si a contului de profit si
pierdere pentru exercitiul precedent de catre adunarea generala ordinara a
actionarilor, precum si dupa plata impozitelor si prelevarea sumelor necesare
constituirii si mentinerii fondurilor prevazute de lege, profitul ramas la
dispozitia societatii va fi utilizat potrivit hotararii adunarii generale
ordinare a actionarilor, data cu respectarea dispozitiilor legale.
(3) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va actiona in consecinta.
(4) Suportarea pierderilor de catre actionari se face proportional cu
capitalul social subscris.
Art. 31
Registrele
Societatea va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si,
respectiv, a auditorilor, toate registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Schimbarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea
Art. 32
Schimbarea formei juridice
(1) Schimbarea formei juridice a societatii se va putea face numai in
temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu
indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
(2) In perioada in care statul este actionar unic, schimbarea formei
juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea Ministerului
Administratiei si Internelor, prin reprezentantii sai mandatati sa reprezinte
interesele capitalului de stat.
Art. 33
Dizolvarea
(1) Dizolvarea societatii poate avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) reducerea cu mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, dupa
ce s-au consumat toate fondurile, fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag
raspunderi de orice natura, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor
nu hotaraste reconstituirea capitalului social ori limitarea sa la valoarea
ramasa;
e) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul act constitutiv.
(2) Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(3) Din momentul dizolvarii administratorii nu mai pot intreprinde noi
operatiuni. In caz contrar, ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru
operatiunile pe care le-au intreprins.
Art. 34
Lichidarea
In caz de dizolvare, adunarea generala a actionarilor ori, dupa caz,
instanta de judecata va decide lichidarea societatii. Lichidarea societatii si
repartizarea activului social se vor realiza in conformitate cu prevederile
legii.
CAP. 9
Litigii
Art. 35
Litigii
(1) Toate litigiile aparute in legatura cu interpretarea sau executarea
prezentului act constitutiv, in masura in care nu vor fi rezolvate pe cale
amiabila, se vor solutiona de instantele judecatoresti competente.
(2) Litigiile de orice fel aparute intre societate si persoane fizice sau
juridice, romane ori straine, precum si cele dintre actionari si societate sunt
de competenta instantei judecatoresti de drept comun.
(3) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si
persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, pot fi solutionate si prin
arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 36
Dispozitii finale
Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile
legale in vigoare referitoare la societatile comerciale.
ANEXA 1
la actul constitutiv
Figura 1, reprezentand sigla societatii comerciale "RAMI DACIA"
S.A., se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 397 din 4 mai
2004, la pagina 10.