HOTARARE Nr. 433 din 21 iunie 1991
privind infiintarea societatilor comerciale "Somadi" - S.A. si
"Editura tehnica agricola" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 18 iulie 1991
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza societatile comerciale "Somadi" - S.A. si
"Editura tehnica agricola" - S.A., cu sediul, obiectul de activitate
si capitalul social prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarire.
Societatile comerciale infiintate preiau, pe baza bilantului incheiat la
31.XII.1990, activul si pasivul Centrului de material didactic si propaganda
agricola, care se desfiinteaza.
Art. 2
Societatile comerciale nou infiintate isi vor definitiva capitalul social
pe baza reevaluarii patrimoniului, in conditiile prevazute de lege.
Art. 3
Societatile comerciale pe actiuni infiintate potrivit art. 1 au
personalitate juridica, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu
dispozitiile legale privind societatile comerciale si isi desfasoara
activitatea potrivit statutelor prevazute in anexele nr. 2.1 si 2.2.
Art. 4
Personalul care trece de la Centrul de material didactic si propaganda
agricola la cele doua societati comerciale infiintate potrivit art. 1 se
considera transferat in interesul serviciului.
Personalul incadrat cu salariu mai mic are dreptul, timp de trei luni, la
diferenta pina la salariul tarifar avut si la sporul de vechime, dupa caz.
Art. 5
Anexele nr. 1, 2.1 si 2.2 fac parte integranta din prezenta hotarire.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA 1
LISTA
societatilor comerciale pe actiuni care se infiinteaza prin reorganizarea
Centrului de material didactic si propaganda agricola
-------------------------------------------------------------------------------
Capitalul
social
-----------
Denumirea Sediul societatilor Obiectul Structura*)
societatii comerciale de conform
Nr. care se ----------------------------------- activitate bilantului
crt. infiinteaza localitatea strada nr. sector incheiat la
31.XII.1990
(mii lei)
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
1. "Somadi" Bucuresti calea 30 - 32 4
14.820
- S.A. Serban ------------
Voda 2263 + 12557
Obiectul de activitate:
Fabricarea de:
- aparatura electronica industriala;
- utilaje si accesorii de uz agronomic si zooveterinar, mobilier scolar si
comercial;
- carucioare pentru hale avicole si magazine;
- material didactic (mulaje din regnul animal si vegetal, mulaje de
patologie animala si vegetala, fotodiapozitive, machete);
- sortimente diferite pe baza de schite sau modele prezentate de
beneficiari.
2. "Editura Bucuresti calea 30 - 32 4 2.118
tehnica Serban ------------
agricola" Voda 11 +
2107
- S.A.
Obiectul de activitate
Pregatirea si editarea de: lucrari stiintifice ale institutelor si
statiunilor de cercetari agricole; materiale din domeniile: cereale si plante
tehnice, horticultura, zootehnie si medicina veterinara, mecanizare,
hidrologie, imbunatatiri funciare, valorificarea produselor agroalimentare, industrie
alimentara, silvicultura etc.; manuale scolare cu profil agricol; norme si
instructiuni privind protectia muncii, siguranta circulatiei rutiere,
prevenirea si stingerea incendiilor; afise, pliante, prospecte, reclame,
calendare, carti de vizita, etichete.
-------------------------------------------------------------------------------
*) Mijloace fixe + mijloace circulante.
ANEXA Nr. 2.1
STATUTUL
Societatii comerciale "Somadi" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala "Somadi" - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanind de la
societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social, numarul de inregistrare din registrul comertului si sediul societatii.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala "Somadi" - S.A. este persoana juridica
romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti; calea Serban Voda
nr. 30 - 32, sectorul 4. Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din
Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, situate si in alte localitati.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii este: producerea de aparatura
electronica industriala, utilaje si accesorii de uz agronomic si zooveterinar,
mobilier scolar si comercial, fotodiapozitive, carucioare de transport in
halele avicole si magazine, materiale didactice reprezentind mulaje din regnul
animal si vegetal, mulaje de patologie animala si vegetala, machete, diverse
sortimente pe baza de schite sau modele prezentate de beneficiari.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de 14.820
mii lei si se compune din mijloace fixe in valoare de 2.263 mii lei si mijloace
circulante in valoare de 12.557 mii lei.
Capitalul social al societatii este de 14.820 mii lei impartit in 2.964
actiuni nominative in valoare nominala de 5.000 lei fiecare.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile vor cuprinde mentiunile prevazute de lege. Actiunile vor purta
timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
Societatea va tine evidenta actionarilor intr-un registru numerotat,
sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se
pastreaza la sediul societatii sub ingrijirea consiliului de administratie.
Art. 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentind aport
in numerar sau in natura.
Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de
expertii desemnati de catre actionari.
Art. 9
Reducerea capitalului
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre consiliul
de administratie comisiei de cenzori cu cel putin 30 de zile inainte de data
adunarii generale a actionarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia
de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata confera actionarului dreptul la un vot
in adunarea generala a actionarilor si de a participa la distribuirea
dividendelor, potrivit legii.
Obligatiile societatii sint garantate cu patrimoniul social, iar actionarii
raspund numai in limita actiunilor pe care le-au subscris.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea actiunilor se va face potrivit legii.
Cesiunea actiunilor se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor
si se mentioneaza pe titlu.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa
anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa
sase luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le
stabileste atributiile si ii revoca;
c) numeste directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii, cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata
interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului, relatiile cu clientii. De asemenea, hotaraste asupra nivelului
fondurilor pentru cercetarile stiintifice care au ca obiect fundamentarea
strategiilor de dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor,
elaborarea de produse si tehnologii noi, precum si pentru achizitionarea de
tehnologii noi;
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe la nivelul imprumuturilor bancare curente si la
conditiile de acordare a garantiilor; stabileste conditiile de acordare a
creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de
societate;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei de
cenzori; aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si
filiale, magazine de prezentare;
i) hotaraste cu privire la marirea sau micsorarea capitalului social,
precum si cu privire la cesiunea actiunilor;
j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societatii;
l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea
de investitii noi;
m) hotaraste cu prilejul stabilirii bugetului asupra modului de remunerare
a membrilor consiliului de administratie; hotaraste asupra salariilor si
primelor directorilor;
n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, directorilor si adjunctilor acestora si a cenzorilor pentru
paguba pricinuita societatii;
o) hotaraste asupra oricaror alte probleme din competenta sa, potrivit
legii sau prezentului statul.
Art. 14
Convocarea adunarilor generale ale actionarilor
Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si
extraordinare.
Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute de art. 13 lit. a), g)
si n), iar adunarea generala extraordinara are atributiile prevazute de lit. h)
- o), precum si celelalte atributii ce le revin, potrivit legii si prezentului
statut.
Art. 15
Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie
sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la
incheierea exercitiului economico-financiar pentru examinarea bilantului si a
contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca, in conditiile prevazute de
lege, la cererea actionarilor reprezentind 1/10 din capitalul social si la
cererea comisiei de cenzori.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi
nevoie.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterii adunarii.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societati sau in
alt loc din aceeasi localitate.
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
Art. 16
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti,
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre actionari doi
secretari care vor verifica prezenta actionarilor la adunare si vor intocmi
procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
Art. 17
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin
1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotariri cu
majoritatea de voturi a celor prezenti sau reprezentati.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar si pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 18
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor
statului, alcatuit si numit potrivit legii, pina la crearea conditiilor de
constituire a adunarii generale a actionarilor.
Consiliul imputernicitilor statului este constituit din noua membri numiti,
potrivit legii, de ministrul agriculturii si alimentatiei astfel: cite un
reprezentant al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, al Ministerului
Economiei si Finantelor si specialisti ai societatii (ingineri, economisti,
juristi si alti specialisti din domeniul de activitate al societatii).
Membrii consiliului imputernicitilor statului numiti pina la constituirea
adunarii generale a actionarilor isi pastreaza calitatea de angajati la
unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si
obligatiile derivind din aceasta calitate.
Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai
mult de doua consilii ale imputernicitilor statului sau participa la societati
comerciale cu care respectivele societati in care sint numiti ca imputerniciti
intretin relatii de afaceri sau au interese contrare.
Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au
fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals,
inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si
pentru alte infractiuni prevazute de lege, referitor la societatile comerciale.
Consiliul imputernicitilor statului prezinta semestrial Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei un raport asupra activitatii desfasurate de
societatea comerciala si un program de activitate pentru perioada viitoare, iar
la incheierea activitatii anuale prezinta raportul asupra intregii activitati
desfasurate.
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului
poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite
sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform intelegerii
pe baza de contract.
Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care
deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.
Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a cel putin
3/4 din numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din
numarul total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale
ordinare a actionarilor, si in prezenta a cel putin 4/5 si votul a 3/4 din
membri, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale
extraordinare.
Membrii consiliului imputernicitilor statului beneficiaza de indemnizatie
in conditiile stabilite prin hotarire a Guvernului.
Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta activitatea pe data
constituirii adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie, format
din sapte persoane alese de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de
patru ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de patru ani, care
pot avea calitatea de actionari.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul
Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cite
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor
sai si ia decizii cu majoritate simpla de voturi din numarul total al membrilor
consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul
dintre administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar
fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de
secretar.
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori.
Presedintele indeplineste si functia de director, in care calitate conduce
si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii, aducerea
la indeplinire a hotaririlor adunarii generale si ale consiliului de
administratie.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre
administratori, desemnat de consiliu.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice actiune care
este legata de administrarea societatii, in interesul acesteia, in limita
drepturilor ce li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie raspund
fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru
abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea societatii.
Art. 20
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul;
b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie) pe baza hotaririi adunarii generale ordinare a actionarilor;
d) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si
dezvoltare, de asigurare a calitatii;
e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi din anul
precedent, precum si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Art. 21
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori,
aleasa in conditiile legii de adunarea generala a actionarilor, si formata din
trei membri.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti
ai Ministerului Economiei si Finantelor.
Art. 22
Pentru a putea exercita dreptul la control, actionarilor si comisiei de
cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si pierderilor.
Art. 23
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
- in decursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
- la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de
profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport
scris, prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului
de profit si pierderi;
- la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social.
Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte reglementari
prevazute de lege.
Art. 24
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala a actionarilor in cazul
in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% .
CAP. 7
Activitatea societatii
Art. 25
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 26
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul
si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Economiei si Finantelor. Bilantul contabil anual si contul de
profit si pierderi se inregistreaza la registrul comertului si se publica in
Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
Art. 27
Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea
generala a actionarilor.
Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile
legii.
In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele
si sa ia masuri de recuperare.
Art. 28
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare
si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a
actionarilor, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea
limitei minime de salarizare prevazute de lege.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul
de administratie.
Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri, la nivelul societatii, si
se inscriu in contractul colectiv de munca incheiat potrivit prevederilor
legii.
Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale,
tinind seama de prevederile contractului colectiv de munca.
Art. 29
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a fondurilor fixe.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
Art. 30
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotarirea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Art. 31
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului societatii;
- pierderea a jumatate din capitalul social, daca adunarea generala a
actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma
ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub cinci, timp de sase luni;
- falimentul;
- in orice alta situatie, pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor.
Art. 32
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii se va face dupa procedura prevazuta de lege.
Art. 33
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
Art. 34
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.
ANEXA Nr. 2.2
STATUTUL
Societatii comerciale "Editura tehnica agricola" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala "Editura tehnica
agricola" - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile, emanind de la
societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social, numarul de inregistrare din registrul comertului si de sediul
societatii.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala "Editura tehnica agricola - S.A. este persoana
juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, calea Serban Voda
nr. 30 - 32, sectorul 4. Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din
Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii este pregatirea si editarea de:
lucrari stiintifice (anale) ale institutelor si statiunilor de cercetari;
materiale din domeniile: cereale si plante tehnice, horticultura, zootehnie si
medicina veterinara, mecanizare, hidrologie, imbunatatiri funciare,
valorificarea produselor agroalimentare, industrie alimentara, silvicultura
etc.; manuale scolare cu profil agricol; norme si instructiuni privind
protectia muncii, siguranta circulatiei rutiere, prevenirea si stingerea
incendiilor; notite tehnice pentru diverse utilaje si masini agricole, afise,
pliante, prospecte, reclame, calendare, carti de vizita, etichete.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de 2.118
mii lei si se compune din mijloace fixe in valoare de 11 mii lei si mijloace
circulante in valoare de 2.107 mii lei.
Capitalul social al societatii este de 2.118 mii lei, impartit in 423
actiuni nominative in valoare nominala de 5.000 lei fiecare.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terti, in
conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile vor cuprinde mentiunile prevazute de lege. Actiunile vor purta
timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
Societatea va tine evidenta actionarilor intr-un registru numerotat,
sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Registrul se
pastreaza la sediul societatii, sub ingrijirea consiliului de administratie.
Art. 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentind aportul
in numerar.
Art. 9
Reducerea capitalului
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre consiliul
de administratie comisiei de cenzori cu cel putin 30 de zile inainte de data
adunarii generale a actionarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia
de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata confera actionarului dreptul la un vot
in adunarea generala a actionarilor si de a participa la distribuirea
dividendelor, potrivit legii.
Obligatiile societatii sint garantate cu patrimoniul social, iar actionarii
raspund in limita actiunilor ce le-au subscris.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea actiunilor se va face potrivit legii.
Cesiunea actiunilor se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor
si se mentioneaza pe titlu.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa
anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6
luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala, avind urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii;
b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le
stabileste atributiile si ii revoca;
c) numeste directorul, ii stabileste atributiile si il revoca;
d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii, cu referire la profit, pozitia pe piata interna,
nivelul tehnic, calitate, forta de munca, relatiile cu clientii si hotaraste
asupra nivelului fondurilor pentru cresterea calitatii serviciilor;
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la
conditiile de acordare a garantiilor;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei de
cenzori; aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
h) hotaraste marirea sau reducerea capitalului social, precum si cesiunea
actiunilor;
i) hotaraste adoptarea sau modificarea statutului, precum si transformarea
formei juridice a societatii;
j) hotaraste comasarea, divizarea sau dizolvarea societatii;
k) hotaraste executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii
noi;
l) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, modul de remunerare a
membrilor consiliului de administratie, salariul si primele directorului;
m) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, directorului si a cenzorilor pentru paguba pricinuita
societatii;
n) hotaraste asupra oricaror altor probleme din competenta sa, potrivit
legii sau prezentului statut.
Art. 14
Convocarea adunarilor generale ale actionarilor
Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si
extraordinare.
Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute la art. 13 lit. a) -
g) si n), iar adunarea generala extraordinara, atributiile prevazute la lit. h)
- n), precum si celelalte atributii ce le revin, potrivit legii si prezentului
statut.
Art. 15
Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie
sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la
incheierea exercitiului economico-financiar pentru examinarea bilantului si a
contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca, in conditiile prevazute de
lege, la cererea actionarilor reprezentind 1/10 din capitalul social sau la
cererea comisiei de cenzori.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de
larga circulatie.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarii.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in
alt loc din aceeasi localitate.
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
Art. 16
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie.
Acesta desemneaza, dintre actionari, doi secretari care vor verifica
prezenta actionarilor la adunare si vor intocmi procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat, fiind
semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
Art. 17
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate hotari daca la
prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din
capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin
1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor, statutar constituita, ia hotariri cu
majoritate absoluta de voturi a celor prezenti sau reprezentati.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 18
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi executate de consiliul imputernicitilor
statului, alcatuit si numit potrivit legii, pina la crearea conditiilor de
constituire a adunarii generale a actionarilor.
Consiliul imputernicitilor statului este constituit din 7 membri numiti,
potrivit legii, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, astfel: cite un
reprezentant al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, al Ministerului
Economiei si Finantelor si specialisti ai societatii.
Membrii consiliului imputernicitilor statului, numiti pina la constituirea
adunarii generale a actionarilor, isi pastreaza calitatea de angajati la
unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si
obligatiile derivind din aceasta calitate.
Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai
mult de doua consilii sau participa la societati comerciale cu care
respectivele societati, in care sint numiti ca imputerniciti, intretin relatii
de afaceri sau au interese contrare.
Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au
fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals,
inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si
pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.
Consiliul imputernicitilor statului prezinta semestrial Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei un raport asupra activitatii desfasurate de
societatea comerciala si un program de activitate pentru perioada viitoare, iar
la incheierea activitatii anuale, prezinta raportul asupra intregii activitati
desfasurate.
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului
poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite
sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform
intelegerii, pe baza de contract.
Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care
deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.
Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a cel putin
3/4 din numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din
numarul total, in probleme de competenta adunarii generale ordinare a
actionarilor, si in prezenta a cel putin 4/5 si votul a 3/4 din membri, in
probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
Membrii consiliului imputernicitilor statului beneficiaza de o indemnizatie
in conditiile stabilite prin hotarire a Guvernului.
Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta activitatea pe data
constituirii adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie format
din 7 persoane, alese de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4
ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea
calitatea de actionari.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul
ministerului de resort.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor
sai, si ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numarul total al
membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia,
de unul dintre administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un
secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori.
Presedintele indeplineste si functia de director, in care calitate conduce
si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii, aducerea
la indeplinire a hotaririlor adunarii generale si ale consiliului de
administratie.
In relatiile cu tertii societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre
administratori, desemnat de consiliu.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice activitate
legata de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie raspund
fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru
abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea societatii.
Art. 20
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul;
b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba incheierea de contracte de inchiriere, pe baza hotaririi adunarii
generale ordinare a actionarilor;
d) stabileste tactica si strategia de marketing, de dezvoltare, de
asigurare a calitatii;
e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi din anul
precedent, precum si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii
Art. 21
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori
aleasa, in conditiile legii, de adunarea generala a actionarilor si formata din
3 membri, care nu pot avea o alta functie in societate.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti
ai Ministerului Economiei si Finantelor.
Art. 22
Pentru a putea exercita dreptul la control, actionarilor si comisiei de
cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
Art. 23
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
- in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si
a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
- la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de
profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris
prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de
profit si pierderi;
- la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social.
Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii
prevazute de lege.
Art. 24
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala a actionarilor in cazul
in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% .
CAP. 7
Activitatea societatii
Art. 25
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 26
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul
si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Economiei si Finantelor.
Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se supun aprobarii
Ministerului Economiei si Finantelor si se publica in Monitorul Oficial, Partea
a IV-a.
Art. 27
Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea
generala a actionarilor.
Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile
legii.
In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele
si sa ia masuri de recuperare.
Art. 28
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare
si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a
actionarilor, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea
limitei minime de salarizare prevazute de lege.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul
de administratie.
Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societatii si
se inscriu in contractul colectiv de munca, incheiat potrivit prevederilor
legale.
Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale,
tinind seama de prevederile contractului colectiv de munca.
Art. 29
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a fondurilor fixe.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
Art. 30
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotarirea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Art. 31
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului societatii;
- pierderea a jumatate din capitalul social, daca adunarea generala a
actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma
ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
- falimentul;
- in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor.
Art. 32
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata dupa procedura prevazuta de
lege.
Art. 33
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de
competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane
juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
Art. 34
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.