HOTARARE Nr. 316 din 27 aprilie 1991
privind infiintarea Societatii Comerciale "Scipomar" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 123 din 6 iunie 1992
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza Societatea Comerciala "Scipomar" - S.A. cu sediul
in municipiul Baia Mare, str. Victoriei nr. 232, judetul Maramures prin
preluarea activului si pasivului de la Statiunea de Cercetare si Productie
Pomicola Baia Mare care se desfiinteaza.
Capitalul social initial in valoare de 119.235 mii lei, stabilit pe baza
bilantului la 30 iunie 1990, are urmatoarea structura:
- mijloace fixe la valoarea ramasa 102.010 mii lei
- mijloace circulante si alte active 17.225 mii lei.
Valoarea capitalului social va fi corectata dupa finalizarea reevaluarii
patrimoniului, potrivit legii.
Capitalul social se constituie in actiuni nominative in valoare nominala de
5.000 lei fiecare.
Art. 2
Societatea Comerciala "Scipomar" - S.A. se infiinteaza ca
societate pe actiuni, cu personalitate juridica si va avea ca obiect de
activitate: cercetari in domeniul pomiculturii; producerea de fructe si
material saditor; activitatea de industrializare a fructelor si de
comercializare a productiei care se realizeaza pe baza de contracte comerciale
pentru intern si extern.
Art. 3
Societatea Comerciala "Scipomar" - S.A. isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si cu statutul din
anexa.
Art. 4
Personalul trecut la societate de la Statiunea de Cercetare si Productie
Pomicola Baia Mare se considera transferat in interesul serviciului.
Personalul incadrat cu salariu mai mic are dreptul, timp de 3 luni, la
diferenta pina la salariul tarifar avut si la sporul de vechime, dupa caz.
Art. 5
Anexa face parte integranta din prezenta hotarire.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Comerciale "Scipomar" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Scipomar" - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanind de la
societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe
actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de
inregistrare din registrul comertului si sediul societatii.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea Comerciala "Scipomar" - S.A este persoana juridica
romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, localitatea Baia Mare, str. Victoriei
nr. 232, judetul Maramures. Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din
Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, situate si in alte localitati.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii este: activitatea de cercetare in
domeniul pomiculturii, activitatea de productie de fructe, material saditor
pomicol, dendrologic, legume, activitatea de industrializare a fructelor si de
comercializare a productiei, care se realizeaza pe baza de contracte comerciale
pentru intern si extern in conformitate cu noul cadru legal, potrivit
principiilor economiei de piata si prevederilor Codului civil, Codului
comercial roman si celor din Statutul Societatii Comerciale
"Scipomar" - S.A.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Scipomar" -
S.A. este in valoare de 119.235 mii lei si se compune din: mijloace fixe in
valoare de 102.010 mii lei; mijloace circulante in valoare de 17.225 mii lei.
Capitalul social al societatii este de 119.235 mii lei impartit in 23.847
actiuni nominative in valoare nominala de 5.000 lei fiecare.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile vor cuprinde mentiunile prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va face evidenta actionarilor intr-un registru numerotat,
sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se
pastreaza la sediul societatii sub ingrijirea consiliului de administratie.
Art. 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentind aportul
in numerar sau in natura.
Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de
expertii desemnati de catre actionari.
Art. 9
Reducerea capitalului
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre consiliul
de administratie, comisiei de cenzori, cu cel putin 30 de zile inainte de data
adunarii generale a actionarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia
de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
Art. 10
Majorarea sau reducerea capitalului societatii, atit timp cit este integral
de stat, se poate face potrivit legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in adunarea generala
a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
Obligatiile societatii sint garantate cu patrimoniul social, iar actionarii
raspund numai in limita actiunilor ce le-au subscris.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea actiunilor se va face potrivit legii.
Cesiunea actiunii se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si
se mentioneaza pe titlu.
Art. 13
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa
anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6
luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le
stabileste atributiile si ii revoca;
c) numeste directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii, cu referire la profit, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii. De asemenea, hotaraste asupra nivelului fondurilor
pentru cercetare stiintifica care au ca obiect fundamentarea strategiilor de
dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor, elaborarea de
produse si tehnologii noi competitive;
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe la nivelul imprumuturilor bancare curente si la
conditiile de acordare a garantiilor; stabileste conditiile de acordare a
creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de
societate;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei de
cenzori, aproba repartizarea profitului intre actionari;
h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si
filiale;
i) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, precum
si la cesiunea actionarilor;
j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societatii;
l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea
de investitii noi;
m) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de
remunerare a membrilor consiliului de administratie; hotaraste asupra
salariilor si primelor directorilor;
n) hotaraste cu privire la actionarea in judecata a membrilor consiliului
de administratie, directorilor si adjunctilor acestora si a cenzorilor pentru
paguba pricinuita societatii;
o) hotaraste asupra oricaror alte probleme din competenta sa, potrivit
legii sau prezentului statut.
Art. 15
Convocarea adunarilor generale ale actionarilor
Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si
extraordinare.
Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute la art. 14 lit a) - g)
si n), iar adunarea generala extraordinara, atributiile prevazute la lit. h) -
o), precum si celelalte atributii ce ii revin potrivit legii si prezentului
statut.
Art. 16
Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie
sau de catre unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la 2 luni de la incheierea
exercitiului economico-financiar pentru examinarea bilantului si a contului de
beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de
activitate si bugetului pe anul urmator.
Adunarile generale extraordinare se convoaca in conditiile prevazute de
lege, la cererea actionarilor reprezentind 1/10 din capitalul social sau la
cererea comisiei de cenzori.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi
nevoie.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul
din ziarele de larga circulatie raspindite in localitatea in care se afla
sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarilor.
Cind, in ordinea de zi, figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in
alt loc, din aceasta localitate.
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
Art. 17
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul din vicepresedinti,
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre actionari, doi
secretari care vor verifica prezenta actionarilor la adunare si vor intocmi
procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
Art. 18
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin
1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor, statutar constituita, ia hotariri cu
majoritatea absoluta de voturi a celor prezenti sau reprezentati.
Art. 19
In perioada in care statul este actionarul unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor
statului, alcatuit si numit potrivit legii, pina la crearea conditiilor de
constituire a adunarii generale a actionarilor.
Consiliul imputernicitilor statului este constituit din 7 membri numiti,
potrivit legii, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, astfel: cite un
reprezentant al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, al Ministerului
Finantelor, al Ministerului Resurselor si Industriei, al Comertului si
Turismului si specialisti (ingineri, economisti, juristi etc.) din domeniul de
activitate al societatii. Acestia isi pastreaza calitatea de angajati la
unitatea sau institutia de unde provin.
Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai
mult de doua consilii, sau participa la societati comerciale cu care
respectivele societati, in care sint numiti ca imputerniciti, intra in relatii
de afaceri sau au interese contrare.
Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au
fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals,
inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si
pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.
Consiliul imputernicitilor statului prezinta semestrial Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei un raport asupra activitatii desfasurate de
societatea comerciala si un program de activitate pentru perioada viitoare, iar
la incheierea activitatii prezinta raportul asupra intregii activitati
desfasurate.
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului
poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite
sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform intelegerii
pe baza de contract.
Consiliul imputernicitilor statului va indeplini orice alte atributii care
deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.
Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din
numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din numarul
total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a
actionarilor si in prezenta a 4/5 din membri si votul a 3/4 din membri, daca
hotaraste in probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
Retribuirea se face in tantieme reprezentind cote procentuale din profit,
in conditiile stabilite de lege.
Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta activitatea pe data
constituirii adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 20
Organizare
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie format
din 11 persoane, alese de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4
ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea
calitatea de actionari.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului cu acordul
ministerului de resort.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor
sai si ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numarul total al
membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de
unul dintre administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un
secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie compus din membrii alesi dintre administratori.
Presedintele indeplineste si functia de director general (director), in
care calitate conduce si comitetul de directie asigurind conducerea curenta a
societatii, aducerea la indeplinire a hotaririlor adunarii generale si ale
consiliului de administratie.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau in lipsa lui, de catre unul din
administratori, desemnat de consiliu.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice alte
atributii care sint legate de administrarea societatii, in interesul acesteia,
in limita drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele, ceilalti membri ai consiliului de administratie si directorii
raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor
ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea
societatii.
Art. 21
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul;
b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie) pe baza hotaririi adunarii generale ordinare a actionarilor;
d) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si
dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;
e) supune, anual, adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de buget al societatii pe anul urmator;
f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Art. 22
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori,
aleasa, in conditiile legii, de adunarea generala a actionarilor, formata din 3
membri care nu pot avea alta functie in societate si tot atitia supleanti.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Art. 23
Pentru a putea exercita dreptul la control, actionarilor si comisiei de
cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situatia
patrimoniului, a profiturilor si a pierderilor.
Art. 24
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
- in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si
a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
- la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de
profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris
prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de
profit si pierderi;
- la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social.
Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii
prevazute de lege.
Art. 25
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala a actionarilor in cazul
in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% .
CAP. 7
Activitatea societatii
Art. 26
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 27
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul
si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se supun aprobarii
Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
a IV-a.
Art. 28
Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea
generala a actionarilor.
Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile
legii.
Art. 29
Nivelul salariilor pentru personalul societatii pe categorii de calificare
si functii se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a
actionarilor in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea
limitei minime de salarizare prevazute de lege.
Drepturile salariale se stabilesc, prin negocieri, la nivelul societatii si
se inscriu in contractul colectiv de munca, incheiat conform prevederilor
legii.
Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale,
tinind seama de prevederile contractului colectiv de munca.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul
de administratie.
Art. 30
Consiliul de administratie stabileste in conditiile legii modul de amortizare
a fondurilor fixe.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
Art. 31
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotarirea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Art. 32
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- pierderea a jumatate din capitalul social, daca adunarea generala a
actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma
ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
- in orice alte situatii pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor.
Art. 33
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii se va face dupa procedura prevazuta de lege.
Art. 34
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de
competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane
juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.