HOTARARE Nr. 294 din 20 aprilie 1991
privind infiintarea unor societati comerciale pe actiuni in domeniul
proiectarii si executiei metroului
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 107 din 17 mai 1991
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza societatile comerciale pe actiuni, persoane juridice, cu
denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social prevazute in
anexa nr. 1.
Art. 2
Societatile comerciale pe actiuni, infiintate potrivit prezentei hotariri,
se organizeaza si functioneaza conform statutelor prevazute in anexele nr.
2.1*) - 2.5*).
------------
*) Anexele nr. 2.1 - 2.5 se comunica unitatilor interesate. Statutul cadru
al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 este cuprins in anexa nr.
2.
Art. 3
Societatile comerciale nou infiintate isi definitiveaza capitalul social pe
baza reevaluarii patrimoniului in conditiile prevazute de lege.
Art. 4
Pe data infiintarii societatilor comerciale pe actiuni, Intreprinderea
"Metroul" Bucuresti se desfiinteaza, activul si pasivul acesteia
fiind preluate de catre societatile comerciale nou infiintate potrivit
prezentei hotariri.
Personalul care trece la societatile comerciale se considera transferat in
interesul serviciului si beneficiaza timp de trei luni de diferenta pina la
salariul tarifar avut si sporul de vechime, dupa caz, daca este incadrat in
functii cu niveluri de salarizare mai mici.
Art. 5
Societatile comerciale nou infiintate vor executa, in principal, toate
lucrarile necesare realizarii retelei de metrou. In acest sens, societatea
comerciala "Metroul" - S.A. va contracta, in baza documentatiilor
tehnico-economice aprobate, atit cu titularul de investitie, cit si cu
celelalte societati comerciale si alti parteneri, executia investitiei,
esalonind-o conform fondurilor alocate.
Art. 6
Anexele nr. 1 si nr. 2.1 - 2.5 fac parte integranta din prezenta hotarire.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA 1
LISTA
societatilor comerciale pe actiuni care se infiinteaza in domeniul proiectarii
si executiei metroului
-------------------------------------------------------------------------------
Obiectul Valoarea
Nr. Denumirea de Sediul capitalului
crt. societatii activitate principal social
comerciale al al - mil. lei - Unitatea economica
pe actiuni societatii societatii ------------ de stat care se
comerciale din care: desfiinteaza
a. Mijloace
fixe
mil. lei
b. Mijloace
circulante
mil. lei
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
-------------------------------------------------------------------------------
1. "Metroul" municipiul 43,6*)
Intreprinderea
- S.A. Bucuresti, ------------ "Metroul"
Bucuresti
str. a. 41,2*)
Gutenberg b. 2,4
nr. 3 bis,
sector 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale:
Executa, pe baza de contracte incheiate cu titularul de investitie,
proiectarea, cercetarea, coordonarea lucrarilor si punerea in functiune a
investitiilor privind realizarea retelei de metrou, precum si alte lucrari
similare in tara si strainatate;
- efectueaza studii pentru dezvoltarea retelei de metrou, asigura
elaborarea documentatiilor de fundamentare si obtinerea aprobarilor noilor
investitii, proiectarea magistralelor de metrou si a utilajelor specifice,
studii si proiecte de modernizare a retelei existente, activitatea de
consulting pentru lucrari de specialitate si management;
- elaboreaza programul de desfasurare a lucrarilor de metrou aprobate,
angajarea acestora in calitate de contractant general cu agenti economici de
specialitate, inclusiv prin organizarea de licitatii;
- asigura documentatia necesara eliberarii amplasamentelor (demolari,
devieri de retele edilitare etc.);
- asigura contractarea, procurarea si montarea utilajelor si echipamentelor
tehnologice si a dotarilor necesare pentru functionarea retelelor de metrou;
- asigura asistenta tehnica, efectueaza supravegherea si dirigentia
lucrarilor de constructii-montaj, receptia si probele tehnologice pentru
predarea obiectivului unitatii de exploatare;
- efectueaza studii ale pietei interne si externe pentru participarea la
licitatii, pe plan intern si international, in vederea executiei de lucrari din
domeniul sau de activitate.
------------
*) Nu cuprinde investitiile in curs de realizare, neterminate si nepuse in
functiune in valoare de 1.863,4 mil. lei.
2. "Tungal- municipiul 278,7 Intreprinderea
metroul" Bucuresti, ------------
"Metroul" Bucuresti,
- S.A. b-dul Mihail a. 195,1 Antrepriza exploatare
Kogalniceanu b. 83,6 pentru lucrari de
nr. 42, constructii subterane
sector 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale:
Executa lucrari de constructii de tuneluri si galerii de metrou, alte
lucrari similare si presteaza servicii cu utilaje si mijloace de transport
pentru celelalte societati comerciale care concura la constructia metroului, in
tara si in strainatate.
3. "Comet" municipiul 29,0
Intreprinderea
- S.A. Bucuresti, ------------ "Metroul"
Bucuresti,
b-dul Mihail a. 12,3 Antrepriza de
Kogalniceanu b. 16,7 constructii subterane
nr. 42,
sector 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale:
Executa lucrari de constructii statii, depouri, galerii si alte lucrari
pentru metrou si presteaza servicii de specialitate in tara si strainatate.
4. "Foretis" municipiul 23,9
Intreprinderea
- S.A. Bucuresti, ------------ "Metroul"
Bucuresti,
b-dul Mihail a. 20,1 Antrepriza exploatare
Kogalniceanu b. 3,8 pentru lucrari de
nr. 42, constructii subterane
sector 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale:
Executa lucrari de foraje de depresionarea pinzei freatice, injectii de
etansare tuneluri, galerii si statii, ancoraje, piloti forati, pereti mulati,
fundatii de mare si mica adincime, montaje de utilaje, echipamente si
instalatii specifice la lucrari de metrou, in tara si strainatate.
5. "Sopmet" municipiul 29,0
Intreprinderea
- S.A. Bucuresti, ------------ "Metroul"
Bucuresti,
b-dul a. 26,7 Antrepriza exploatare
Preciziei b. 2,3 pentru lucrari de
nr. 36, constructii subterane
sector 6
Obiectul de activitate al societatii comerciale:
Executa prestari de servicii privind intretinerea si reparatia utilajelor
de constructii subterane, confectii metalice, reparatii utilaje de mica
mecanizare, specifice lucrarilor de constructii, in tara si strainatate.
-------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STATUTUL*)
Societatii comerciale "....................." - S.A.
*) Denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social pentru
fiecare societate in parte sint cele prevazute in anexa nr. 1 la hotarire.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este: Societatea comerciala ".............."
- S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind
de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social si numarul de inregistrare in registrul comertului.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala ".............." - S.A. este persoana juridica
romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, municipiul Bucuresti, str. ........ nr.
..., sector .......... . Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din
Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si
in alte localitati in tara si in strainatate.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in
registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Scopul societatii este constructia de tuneluri si galerii de metrou.
Art. 6
Obiectul de activitate
Obiectul de activitate al societatii este:
.................................
................................................................................
................................................................................
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social initial este fixat la suma de ........ mil. lei impartit
in ........... actiuni nominative in valoare nominala de 5.000 lei fiecare, in
intregime subscrise de actionari, din care .......... actiuni in valoare de
....... mii lei prin participatia Societatii comerciale "Metroul" -
S.A.
Capitalul social initial este in intregime subscris si varsat la data
constituirii societatii.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 8
Actiunile
Societatea va emite si inmina actionarilor titlurile (actiunile)
cuprinzind:
- denumirea si durata societatii;
- data constituirii societatii, numarul de inregistrare la Camera de comert
si industrie si numarul Monitorului Oficial in care s-a facut publicarea;
- capitalul social, numarul actiunilor si numarul de ordine, valoarea
nominala a actiunilor si varsamintele efectuate;
- avantajele acordate fondatorilor;
- denumirea (numele si prenumele), sediul (domiciliul), actionarului.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat
si parafat, de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul societatii.
Art. 9
Majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentind aportul in numerar sau
in natura, sau din beneficiile cuvenite actionarilor.
Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de
expertii desemnati de catre actionari.
Art. 10
Reducerea capitalului social
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre consiliul
de administratie, comisiei de cenzori cu cel putin 30 de zile inainte de data
adunarii generale a actionarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia
de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul
la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi
alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
precum si la alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea la statut cu toate modificarile
suferite.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni, urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii sint garantate cu patrimoniul social al acesteia,
iar actionarii raspund in limita actiunilor ce le detin.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii
personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula
pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre
adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la
lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decit un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor se face dupa procedura prevazuta
de lege.
Cesiunea se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si se
mentioneaza pe titlu.
Art. 13
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unei actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin doua ziare de
larga circulatie in localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni
va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si
comerciala.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv supleantii, le stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii
revoca;
c) numeste directorul si adjunctii acestuia, le stabileste salarizarea, ii
descarca de activitate si ii revoca. Directorul este si presedintele
consiliului de administratie. Directorii executivi nu vor putea fi membri ai
consiliului de administratie al societatii;
d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si
comisiilor de cenzori;
e) aproba si modifica programele de activitate si bugetul de venituri si
cheltuieli al societatii;
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la
acordarea de garantii;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analizarea raportului consiliului de administratie, al comisiei de cenzori
sau al expertului de gestiune, dupa caz, aproba repartizarea beneficiilor intre
actionari;
h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale,
filiale si agentii;
i) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea, precum si
lichidarea societatii;
l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea
de investitii noi;
m) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, directorilor si adjunctilor acestora si ai cenzorilor, pentru
paguba pricinuita societatii;
n) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii cu privire la profit si dividende, pozitia pe piata
interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului, relatiile cu clientii;
o) hotaraste in orice alte probleme privind societatea.
Art. 15
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si
extraordinare.
Ele se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul
dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si
a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca, la cererea actionarilor,
reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii.
Adunarea generala extraordinara va fi convocata de administratori de cite
ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut.
Termenul de intrunire nu poate fi in nici un caz mai mic de 15 zile de la
publicarea convocarii.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarii.
Cind, in ordinea de zi, figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in
alt loc, din aceeasi localitate.
Art. 16
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin
1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie iar, in lipsa acestuia, de catre unul din vicepresedinti,
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre actionari, doi
secretari, care sa faca prezenta actionarilor la sedinta si sa intocmeasca
procesul-verbal al adunarii generale.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretar.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului.
Art. 17
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotariri cu
majoritatea absoluta de voturi, a celor prezenti sau reprezentati.
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicare de miini. La propunerea
persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati,
ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie
secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor, pentru luarea hotaririlor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 18
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor
statului, alcatuit si numit potrivit legii.
Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta, de drept, la data la
care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.
Consiliul imputernicitilor statului are urmatoarea componenta:
- reprezentantul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si
Amenajarii Teritoriului;
- reprezentantul Ministerului Finantelor;
- ingineri, tehnicieni, economisti si juristi, specialisti in domeniul de
activitate al societatii.
Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din
numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din numarul
total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a
actionarilor, si in prezenta a 4/5 si votul a 3/4 din membri, daca hotaraste in
probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
Membrii consiliului imputernicitilor statului isi pastreaza calitatea de
angajati la unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate
drepturile si obligatiile care deriva din aceasta calitate.
Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai
mult de doua consilii, sau sa participe la societati comerciale cu care respectivele
societati intretin relatii de afaceri sau au interese contrare.
De asemenea, nu pot face parte din consiliul imputernicitilor statului,
persoanele care, potrivit legii, sint incapabile sau au fost condamnate pentru
gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare,
marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni
pedepsite potrivit Legii nr. 31/1990.
Periodic, consiliul imputernicitilor statului prezinta Ministerului
Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului un raport asupra
activitatii desfasurate de societatea comerciala si un program de activitate
pentru perioada urmatoare, iar la incheierea activitatii prezinta raportul
asupra intregii activitati desfasurate.
Pentru luarea unor decizii complexe consiliul imputernicitilor statului
poate atrage in activitatea de analiza, consilieri si consultanti din diferite
sectoare.
Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care
deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.
Consiliul imputernicitilor statului isi inceteaza activitatea la data la
care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor, in
cazul in care societatea nu mai are capital integral de stat. Interesele
statului in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de ministerul
de resort.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus
din 11 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada
de 4 ani, cu posibilitatea de a fi numiti pe noi perioade de 4 ani, care pot
avea calitatea de actionari.
Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari
in aceeasi proportie cu cota lor de participare la capital.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Adunarea generala va alege ca nou administrator o persoana indicata de
acelasi actionar care a desemnat pe predecesorul sau.
Durata pe care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va
fi egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului
sau.
Sint incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie,
comisiei de cenzori si director, persoanele care, potrivit legii, sint
incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de
incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare
de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la
societatile comerciale.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului cu acordul
ministerului de resort.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte care este
directorul societatii comerciale, in care calitate conduce si comitetul de
directie. In lipsa presedintelui, consiliul este condus de unul din
vicepresedinti, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie
din membrii consiliului, fie din afara acestuia.
La prima sedinta, consiliul de administratie va alege, dintre membrii sai,
3 vicepresedinti.
Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna, si ori
de cite ori este necesar, iar comitetul de directie cel putin o data pe
saptamina.
Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie vor fi facute
in timp util si vor cuprinde ordinea de zi, neputindu-se lua nici o decizie in
afara ei, decit in caz de urgenta si cu conditia ratificarii ei in sedinta
urmatoare si de catre membrii absenti.
La sedintele consiliului de administratie vor fi convocati si cenzorii.
Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie, este necesara
prezenta personala a cel putin jumatate plus 1 din membri, iar deciziile se iau
cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
La fiecare sedinta, se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde
ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile
separate.
Procesul-verbal se scrie intr-un registru sigilat si parafat de
presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de
persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre vicepresedinti,
desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o
angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului de administratie,
directorul si adjunctii acestuia sint, individual sau solidar, dupa caz,
raspunzatori fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni
sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut si pentru
greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi
revocati prin decizia adunarii generale a actionarilor, iar in perioada cit
statul este actionar unic, prin hotarirea consiliului imputernicitilor
statului.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul cu functii de conducere;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile societatii pe
compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati care depasesc suma de 5.000 mii
lei;
d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri (cu exceptia
mijloacelor fixe) a caror valoare depaseste suma de 10.000 mii lei;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea altor contracte a caror valoare
depaseste suma de 10.000 mii lei;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 45 zile de
la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
al societatii pe anul urmator;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Art. 21
Comitetul de directie
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie compus din membrii alesi din consiliul de administratie,
fixindu-le in acelasi timp si salariile, potrivit legii.
Presedintele societatii indeplineste si functia de director general,
calitate in care conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta
a societatii si aducind la indeplinire deciziile consiliului de administratie,
in limitele activitatii societatii.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
Comitetul de directie este obligat sa prezinte la fiecare sedinta a
consiliului de administratie registrul sau de deliberari.
In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.
CAP. 7
Gestiunea societatii
Art. 22
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori,
alesi de adunarea generala a actionarilor, formata din 3 membri, care trebuie
sa fie asociati cu exceptia cenzorilor contabili.
Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
Adunarea generala poate numi de asemenea, cenzori supleanti care vor
inlocui in caz de nevoie pe cenzorii titulari care vor actiona conform legii.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii se stabilesc de
Ministerul Finantelor.
Pentru a putea exercita dreptul la control, actionarilor si comisiei de
cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de
beneficii si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport
scris, prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului
de beneficii si pierderi;
c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
obiectului societatii.
Comisia de cenzori poate cere convocarea adunarii generale a actionarilor
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult decit 10% timp de 2
ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau
ori de cite ori considera necesar pentru alte situatii.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza si cu dispozitiile legale
in acest domeniu.
Cenzorii se numesc pe o perioada de maximum 3 ani, putind fi realesi, iar
prima comisie este compusa din 3 membri.
CAP. 8
Activitatea societatii
Art. 23
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 24
Personalul societatii
Membrii consiliului de administratie al societatii si cenzorii sint alesi
de adunarea generala a actionarilor. Restul personalului este angajat de catre
consiliul de administratie sau directorul general al societatii comerciale.
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare
si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a
actionarilor, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea
limitei minime de salarizare prevazute de lege.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul
de administratie sau de directorul societatii comerciale.
In perioada cit statul este actionar unic, nivelul salariilor se stabileste
si poate fi modificat de catre consiliul imputernicitilor statului, in
conditiile prevazute de lege.
Art. 25
Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a fondurilor fixe.
La amortizarea fondurilor fixe se vor putea avea in vedere urmatoarele:
- amortizarea se stabileste prin aplicarea normelor de amortizare asupra
valorii de achizitie a fondurilor fixe, se include in pretul de cost al
productiei si al prestarilor de servicii si se utilizeaza pentru inlocuirea
mijloacelor fixe si alte nevoi ale societatii;
- prin valoarea de achizitie a fondurilor fixe se intelege suma
cheltuielilor de cumparare si a altor cheltuieli efectuate pentru punerea in
functiune a fiecarui fond fix;
- amortizarea se calculeaza de la data punerii in functiune a fondurilor
fixe.
Art. 26
Reparatii capitale si investitii noi
Lucrarile de reparatii capitale si de investitii noi se vor executa pe baza
hotaririi adunarii generale a actionarilor. Fondurile necesare se asigura prin
includerea cheltuielilor respective, in pretul de cost al productiei, al
prestarilor de servicii, in anul in care au fost executate sau, esalonat, pe
mai multi ani.
Art. 27
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual
bilantul si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice
elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se publica in
Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
Art. 28
Calculul si repartizarea beneficiilor
Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea
generala a actionarilor. Beneficiul impozabil se stabileste ca diferenta intre
suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru
realizarea acestor venituri.
Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual
fondul de rezerva care va fi de 5% din totalul beneficiului prevazut in
bilantul anual (constituirea lui efectuindu-se pina se va atinge 20% din
capitalul social), precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.
Din beneficiul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii,
cercetarii si dezvoltarii investitiilor proprii, reparatiilor, precum si pentru
alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.
Din beneficiul prevazut in bilant, se scad impozitul legal, precum si
sumele pentru alte nevoi ale societatii, rezultind beneficiul cuvenit
actionarilor, care se repartizeaza intre acestia, proportional cu aportul la
capitalul social.
Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile
legii in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala
a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionar se va face proportional cu aportul
la capital si in limita capitalului subscris.
CAP. 9
Modificarea formei juridice. Dizolvarea, lichidarea cheltuielilor de
constituire, litigii
Art. 29
Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor si dupa obtinerea aprobarilor
legale.
Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si
publicitate cerute la infiintarea societatilor.
Art. 30
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- hotarirea adunarii generale a actionarilor;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5 pe o perioada de timp mai lunga de
6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial.
Art. 31
Lichidarea societatii
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se va face
dupa procedura prevazuta de lege.
Art. 32
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si
persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
Litigiile personalului roman angajat de societate, ivite in raporturile cu
aceasta, se rezolva in conformitate cu legislatia romana.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 33
Prevederile prezentului statut se completeaza sau se modifica cu
dispozitiile legale, referitoare la societatile comerciale.
Art. 34
Societatea comerciala, prin actiunile intreprinse, va actiona sa evite la
ajungerea in stare de faliment, prin masuri concrete de prevenire.