HOTARARE Nr. 223 din 21 mai 1993
privind divizarea unor societati comerciale pe actiuni cu capital integral de
stat din sectorul transporturilor auto
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 7 iunie 1993
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se aproba divizarea societatilor comerciale cu capital integral de stat si
infiintarea societatilor comerciale pe actiuni ca persoane juridice, cu
denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social prevazute in
anexa nr. 1.
Art. 2
Societatile comerciale pe actiuni, infiintate ca urmare a divizarii, se vor
organiza si vor functiona in conformitate cu legislatia in vigoare si cu
statutul prevazut in anexa nr. 2*).
Art. 3
Capitalul social al societatilor comerciale pe actiuni, infiintate ca
urmare a divizarii, s-a stabilit pe baza indicatorilor raportati la data de 31
decembrie 1992.
Activul si pasivul se preiau de catre societatile nou-infiintate pe baza de
protocol de predare-primire.
Art. 4
Personalul trecut la societatile comerciale nou-infiintate se considera
transferat.
Art. 5
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 6
Capitalul social al societatilor comerciale prevazute in anexa nr. 1 la
Hotararea Guvernului nr. 1264/1990, pct. 14*), 151*) si 175, se diminueaza
corespunzator cu partea din valoarea capitalului social transmisa societatilor
comerciale nou-infiintate prin divizare.
----------------------------
*) Anexa nr. 2 cuprinde statutul-cadru al societatilor comerciale
infiintate.
*) Punctul 14 al anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1264/1990 a mai
fost modificat prin Hotararea Guvernului nr. 514/1992.
*) Punctul 151 al anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1264/1990 a fost
modificat prin hotararea C.I.S. din 5 decembrie 1991, prin care Societatea
Comerciala "Neamtransporter" - S.A. s-a divizat in: Societatea
Comerciala "Neamtransporter" - S.A. si Societatea Comerciala "Petrotrans"
- S.A.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor,
Paul Teodoru
Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu
ANEXA 1
LISTA
societatilor comerciale care se infiinteaza in sectorul auto ca urmare a
divizarii
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Obiectul de activitate al Sediul societatii Valoarea Socie-
crt. societatii societatii comerciale comerciale capita- tatea
comerciale care se infiinteaza lului comerciala
care se in- social care se
fiinteaza divizeaza
-------------------------------------------------------------------------------
1. "Autotransport" - efectuarea de trans- Pitesti 247.009
Societatea
-S.a.pitesti porturi de marfuri si Str. G.cosbuc mii lei Comerciala
persoane in trafic in- nr. 12,
"Traian"-
tern si international Judetul Arges - S.A.
si de activitati auxi- Pitesti
liare transportului
- lucrari de intretinere
si reparatii la parcul auto
din dotare si activitati
service pentru autovehicule;
- confectii de piese de
schimb auto si subansambluri
autovehicule;
- activitati de cooperare si
de import-export;
- operatiuni de intermediere de
tranzactii si licitatii;
- pregatire soferi amatori.
2. "Rov.trans. - efectuarea de transporturi Roznov, 28.092
Societatea
Com."-S.A. de marfuri si persoane in str.cai mii lei
Comerciala
Roznov trafic intern si internatio- Ferate
"Petro-
nal si de activitati auxilia- Forestiere
trans"-
re transportului; nr. 2, S.A.
jud.neamt Piatra-
Neamt
- lucrari de intretinere si
reparatii la parcul auto din
dotare si activitati service
pentru autovehicule;
- confectii de piese de schimb
auto si subansambluri autove-
hicule;
- activitati de cooperare si
de import-export;
- operatiuni de intermediere de
tranzactii si licitatii;
- pregatire soferi amatori.
3. "Transport - efectuarea de transporturi Campulung 155.492
Societatea
Calatori"- de marfuri si persoane in Moldovenesc mii lei
Comerciala
S.a.cimpulung trafic intern si internatio- str.a.bogza, Transport
Moldovenesc nal si de activitati auxi- Jud.suceava Auto
liare transportului;
"Raraul"-
- lucrari de intretinere si S.A.
reparatii la parcul auto din Campulung
dotare si activitati service Moldovenesc
pentru autovehicule;
- confectii de piese de schimb
auto si subansambluri autovehi-
cule;
- activitati de cooperare si de
import-export;
- operatiuni de intermediere de
tranzactii si licitatii;
- pregatire soferi amatori.
-------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STATUTUL *)
Societatii Comerciale "....................." - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala
".........." - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand
de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social si numarul de inregistrare in Registrul comertului.
---------------------------
*) Denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social pentru
fiecare societate sunt prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea Comerciala "........" - S.A. este persoana juridica
romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni.
Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in localitatea ....., str .............. nr. ...,
jud ...........
Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate, pe baza hotararii
adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si
in alte localitati din tara.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in
Registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Scopul societatii
Scopul societatii este efectuarea de prestatii, lucrari si servicii in
domeniul transporturilor auto.
Art. 6
Obiectul de activitate
Obiectul de activitate al societatii este:
- efectuarea de transporturi de marfuri si persoane in trafic intern si
international si de activitati auxiliare transportului;
- lucrari de intretinere si reparatii la parcul auto din dotare si
activitati service pentru autovehicule;
- confectii de piese de schimb auto si subansambluri autovehicule,
confectii metalice;
- pregatire soferi amatori;
- verificari tehnice anuale.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social este fixat la suma de .... mii lei, impartit in actiuni
nominative in valoare nominala de 5.000 lei fiecare.
Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in
calitate de actionar unic, si varsat in intregime la data constituirii
societatii.
Capitalul social initial este detinut de statul roman, ca unic actionar,
pana la transmiterea actiunilor, partial sau in totalitate, din proprietatea
statului catre persoane fizice sau juridice in conditiile legii.
Art. 8
Actiunile
Valoarea capitalului social se constituie din actiuni nominative in valoare
de 5.000 lei fiecare.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
Societatea va tine evidenta actionarilor intr-un registru numerotat,
sigilat si parafat, care se pastreaza la sediul societatii.
Orice actiune da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii
lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar
actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii
personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula
pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre
adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la
lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiune partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se
poate face potrivit legii.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa in localitatea in care se
afla sediul societatii. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca. Directorul si directorii adjuncti vor fi numiti si
dintre membrii consiliului de administratie;
c) stabilesc competentele si raspunderile consiliului de administratie;
d) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul economico-financiar urmator;
e) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei de
cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
f) hotarasc infiintarea si desfiintarea sucursalelor, filialelor,
agentiilor etc.;
g) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
h) hotarasc cu privire la adoptarea si modificarea statutului, precum si la
transformarea formei juridice a societatii;
i) hotarasc comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;
j) aproba executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
k) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, a directorului si a adjunctilor acestuia si a cenzorilor, pentru
pagube pricinuite societatii;
l) hotarasc in orice alte probleme privind societatea.
Hotararile in problemele prevazute la lit. i) vor putea fi aduse la
indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organul care a aprobat
constituirea societatii, in perioada in care statul este actionar unic.
Atributiile adunarilor ordinare si extraordinare ale actionarilor se
diferentiaza potrivit legii.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de
administratie sau de vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si
a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului
de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor
reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea
societatii.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile
inainte de data stabilita.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarii.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in
alt loc din aceeasi localitate.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari,
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin
cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel
putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte, desemnat de
presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii
generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa
intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si
parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va
putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 17
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de imputernicitii mandatati sa
reprezinte interesele capitalului de stat, potrivit legii.
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat isi
desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si
functionare, aprobat de organul care a infiintat societatea.
Imputernicitii mandatati vor reprezenta interesele capitalului de stat pana
la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea nr. 58/1991 privind privatizarea
societatilor comerciale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus
din 3-7 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor.
Consiliul de administratie este condus de catre un presedinte, ales de
adunarea generala a actionarilor, si doi vicepresedinti alesi la prima sedinta
a consiliului de administratie.
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie, compus din membri alesi dintre administratori, care le
fixeaza, in acelasi timp, si salariile.
Presedintele indeplineste, de regula, si functia de director general sau
director, in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurand
conducerea curenta a societatii si aduce la indeplinire deciziile adunarii
generale si ale consiliului de administratie, in limitele activitatii
societatii.
Raspunderile presedintelui, vicepresedintilor, membrilor consiliului de
administratie, directorului general (directorului) si adjunctilor acestuia
pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile
legale sau de la statut, precum si pentru greselile in administrarea societatii
sunt cele stabilite potrivit legii.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba operatiunile financiar-contabile, potrivit competentelor
acordate;
d) stabileste tactica si strategia de marketing;
e) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri, potrivit
competentelor acordate;
f) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 30 de zile
de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si programul pe anul in curs.
CAP. 6
Gestiunea societatii
Art. 20
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori.
Numarul cenzorilor este de 3 si tot atatia supleanti, care se aleg de
adunarea generala pe un mandat de 3 ani, putand fi realesi.
Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului economico-financiar verifica gospodarirea
fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si
registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie
asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului economico-financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de
profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport
scris;
c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
obiectului societatii.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2
ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau
ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
CAP. 7
Activitatea societatii
Art. 21
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu economico-financiar incepe la data
constituirii societatii.
Art. 22
Personalul societatii
Personalul de conducere al societatii si cenzorii sunt alesi de adunarea
generala a actionarilor. In perioada cat statul este actionar unic, personalul
de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati sa
reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de
directorul general (director) al societatii.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se
va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre
consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii
comerciale.
Art. 23
Amortizarea fondurilor fixe
Amortizarea se stabileste prin aplicarea normelor de amortizare asupra
valorii de achizitie a fondurilor fixe si se include, dupa caz, in pretul de
cost al productiei, prestatiei sau in cheltuielile de circulatie si se
utilizeaza pentru inlocuirea mijloacelor fixe si a altor cerinte ale
societatii.
Art. 24
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul
si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de
Ministerul Finantelor.
Art. 25
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea
generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Din profitul societatii, ramas dupa plata impozitului pe profit, se pot
constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse
noi, investitiilor.
Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile
legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in
conditiile legii, in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre
adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capital si in limita capitalului subscris.
Art. 26
Registrele societatii
Societatea tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 27
Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotararea adunarii generale a actionarilor si dupa obtinerea aprobarilor
legale.
Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si
publicitate cerute la infiintarea societatii.
Art. 28
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 29
Lichidarea societatii
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si
cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 30
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si
persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 31