HOTARARE Nr. 171 din 7 martie 1991
privind infiintarea societatilor comerciale pe actiuni in poligrafie
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 61 din 23 martie 1991
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza 18 societati comerciale pe actiuni in poligrafie, ca
persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul
social mentionate in anexa nr. 1.
Art. 2
Societatile comerciale pe actiuni din ramura poligrafiei infiintate
potrivit prezentei hotariri se organizeaza si functioneaza conform statutelor
prevazute in anexa nr. 2 (A* - S*).
------------
*) Anexele A - S se comunica unitatilor interesate. Statutul cadru al
societatilor comerciale pe actiuni, infiintate potrivit art. 1, este cuprins in
anexa nr. 2.
Art. 3
Societatile comerciale pe actiuni infiintate realizeaza obiectul de
activitate pe baza de contracte incheiate in conformitate cu Codul civil si
Codul comercial roman.
Art. 4
Capitalul social initial al societatii va fi modificat in functie de
evaluarea patrimoniului, care se va finaliza in conditiile legii.
Art. 5
Pe data infiintarii societatilor comerciale pe actiuni prevazute la art. 1,
intreprinderile poligrafice mentionate in anexa nr. 1 se desfiinteaza.
Activul si pasivul unitatilor de stat desfiintate se preiau de societatile
comerciale pe actiuni infiintate potrivit prezentei hotariri.
Personalul care trece la societatile comerciale se considera transferat in
interesul serviciului si beneficiaza timp de 3 luni de salariul avut si sporul
de vechime, dupa caz, daca este incadrat in functii cu niveluri de salarizare
mai mici.
Art. 6
Anexele 1 si 2 (A - S) fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art. 7
Anexa nr. 2 - cap. III la Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 969/31
iulie 1973 se abroga.
p. PRIM-MINISTRU
ANTON VATASESCU
ANEXA 1
LISTA
unitatilor si subunitatilor ce se reorganizeaza ca societati comerciale pe
actiuni in industria poligrafica
----------------------------------------------------------------------------
Denumirea Denumirea Sediul Obiectul de Capitalul
unitatii societatii activitate social
existente comerciale
pe actiuni
----------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
----------------------------------------------------------------------------
A. Intreprinderea "Arta grafica" Bucuresti, - executarea de
72.039
poligrafica - S.A. calea tiparituri si mii lei
"Arta grafica" Serban Voda alte lucrari
nr. 133 - 135, poligrafice;
sectorul 4 - editarea si
comercializarea
de tiparituri
si produse
poligrafice;
- prestarea de
servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic sau
domenii conexe.
B. Intreprinderea "Romcart" Bucuresti, - executarea de
47.726
poligrafica - S.A. str. tiparituri si mii lei
"13 Decembrie Grigore alte lucrari
1918" Alexandrescu poligrafice;
nr. 89 - 97, - editarea si
sectorul 1 comercializarea
de tiparituri
si produse
poligrafice;
- prestarea de
servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic sau
domenii conexe.
C. Intreprinderea "Universul" Bucuresti, - executarea de
66.200
poligrafica - S.A. str. tiparituri si mii lei
"Universul" Filiale: Brezoianu alte lucrari
- Giurgiu nr. 23 - 25, poligrafice;
- Alexandria sectorul 1 - editarea si
comercializarea
de tiparituri
si produse
poligrafice;
- prestarea de
servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic sau
domenii conexe.
D. Intreprinderea "Fabrica de Bucuresti, - executarea de
24.821
poligrafica timbre" - S.A. str. tiparituri si mii
lei
"Fabrica de Fabrica de alte lucrari
timbre" Chibrituri poligrafice;
nr. 28, - executarea
sectorul 5 de timbre si
efecte postale;
- editarea si
comercializarea
de tiparituri
si produse
poligrafice;
- prestarea de
servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic sau
domenii conexe.
E. Intreprinderea "Helicon" Timisoara, - executarea de
73.390
poligrafica Banat - S.A. calea tiparituri si mii lei
"Banatul" Aradului alte lucrari
Timisoara nr. 1, poligrafice;
judetul Timis - editarea si
comercializarea
de tiparituri
si produse
poligrafice,
inclusiv jocuri
din hirtie,
carton si alte
materiale
imprimabile;
- prestarea de
servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic sau
domenii conexe.
F. Intreprinderea "Porto-Franco" Galati, - executarea de
44.998
poligrafica - S.A. b-dul Cosbuc tiparituri si mii lei
Galati Filiala: nr. 223 A alte lucrari
- Braila str. Fata poligrafice;
portului, - editarea si
judetul comercializarea
Galati de tiparituri
si produse
poligrafice;
- prestarea de
servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic.
G. Intreprinderea "Dosoftei" Iasi, - executarea de
47.257
poligrafica - S.A. str. tiparituri si mii lei
Iasi Filiale: 7 Noiembrie alte lucrari
- Vaslui 1949, poligrafice;
- Birlad judetul Iasi - editarea si
comercializarea
de tiparituri
si produse
poligrafice;
- prestarea de
servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic.
H. Intreprinderea "Polsib" Sibiu, - executarea de
66.711
poligrafica - S.A. str. tiparituri si mii lei
Sibiu Filiale: Poligrafiei alte lucrari
- Medias nr. 3, poligrafice;
- Alba Iulia judetul - editarea si
Sibiu comercializarea
de tiparituri
si produse
poligrafice;
- prestarea de
servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic sau
domenii conexe.
I. Intreprinderea Tipocart Brasov, - executarea de 61.154
poligrafica "Brasovia" str. tiparituri si
mii lei
Brasov - S.A. Zizinului alte lucrari
Filiale: nr. 119, poligrafice;
- Fagaras judetul - editarea si
- Miercurea- Brasov comercializarea
Ciuc de tiparituri
- Sfantu si produse
Gheorghe poligrafice;
- Tirgu - prestarea de
Secuiesc servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic sau
domenii conexe.
J. Tipografia "Poligraf" Constanta, - executarea de
17.251
Constanta - S.A. str. tiparituri si mii lei
Filiala: I.C. Bratianu alte lucrari
- Tulcea nr. 5 - 7, poligrafice;
judetul - editarea si
Constanta comercializarea
de tiparituri
si produse
poligrafice;
- prestarea de
servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic sau
domenii conexe.
K. Tipografia "Grafica Ploiesti, - executarea de
27.553
Ploiesti Prahoveana" str. tiparituri si mii
lei
- S.A. Transilvaniei alte lucrari
Filiala: nr. 29, poligrafice;
- Cimpina judetul - editarea si
Prahova comercializarea
de tiparituri
si produse
poligrafice;
- prestarea de
servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic sau
domenii conexe.
L. Tipografia "Gutemberg" Arad, - executarea de
16.170
Arad - S.A. calea tiparituri si mii lei
Victoriei alte lucrari
nr. 43, poligrafice;
judetul Arad - editarea si
comercializarea
de tiparituri
si produse
poligrafice;
- prestarea de
servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic sau
domenii conexe.
M. Tipografia "Polidava" Deva, - executarea de
43.805
Deva - S.A. str. tiparituri si mii lei
Filiale: 23 August alte lucrari
- Abrud nr. 257, poligrafice;
- Petrosani judetul - editarea si
Hunedoara comercializarea
de tiparituri
si produse
poligrafice;
- prestarea de
servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic sau
domenii conexe.
N. Tipografia "Tiparg" Pitesti, - executarea de
14.723
Pitesti - S.A. str. tiparituri si mii lei
Filiale: Nicolae alte lucrari
- Rimnicu Balcescu poligrafice;
Vilcea nr. 93, - editarea si
- Cimpulung- judetul comercializarea
Muscel Arges de tiparituri
- Curtea de si produse
Arges poligrafice;
- prestarea de
servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic sau
domenii conexe.
O. Tipografia "Musatinii" Suceava, - executarea de
21.656
Suceava - S.A. str. tiparituri si mii lei
Filiale: Tipografiei alte lucrari
- Dorohoi nr. 1, poligrafice;
- Botosani judetul - editarea si
- Cimpulung Suceava comercializarea
Moldovenesc de tiparituri
si produse
poligrafice;
- prestarea de
servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic sau
domenii conexe.
P. Tipografia "Tipomar" Baia Mare, - executarea de
11.679
Baia Mare - S.A. str. tiparituri si mii lei
Filiala: Bucuresti alte lucrari
- Sighetu nr. 25, poligrafice;
Marmatiei judetul - editarea si
Maramures comercializarea
de tiparituri
si produse
poligrafice;
- prestarea de
servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic sau
domenii conexe.
R. Tipografia "Somesul" Satu Mare, - executarea de
13.608
Satu Mare - S.A. str. tiparituri si mii lei
Filiala: Martirilor alte lucrari
- Carei deportati poligrafice;
nr. 30, - editarea si
judetul comercializarea
Satu Mare de tiparituri
si produse
poligrafice;
- prestarea de
servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic sau
domenii conexe.
S. Tipografia "Maris" Tirgu Mures, - executarea de
10.024
Tirgu Mures - S.A. str. tiparituri si mii lei
Filiale: Poligrafiei alte lucrari
- Sighisoara nr. 3, poligrafice;
- Odorheiu judetul - editarea si
Secuiesc Mures comercializarea
de tiparituri
si produse
poligrafice;
- prestarea de
servicii in
tara si in
strainatate;
- studii si
cercetari in
domeniul
poligrafic sau
domenii conexe.
----------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STATUTUL*)
Societatii comerciale "................" - S.A.
*) Denumirea, sediul si capitalul social pentru fiecare societate in parte
sint cele prevazute in anexa nr. 1.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala "..........." -
S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind
de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social si numarul de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala "............" - S.A. este persoana
juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, localitatea ........... Sediul
societatii poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotaririi adunarii
generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate
si in alte localitati din tara si strainatate.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la
registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale pe actiuni il constituie:
- executarea de tiparituri si lucrari poligrafice;
- editarea si comercializarea de tiparituri si produse poligrafice;
- prestarea de servicii de specialitate in tara si in strainatate;
- efectuarea de studii si cercetari in domeniul poligrafic sau domenii
conexe.
Societatea comerciala va asigura cu prioritate spatiul tipografic pentru
presa, carte, imprimate tipizate necesare ministerelor, altor institutii centrale
de stat, uniunilor de creatie si de breasla.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial este de ....... mii lei impartiti in ......
actiuni nominative in valoare nominala de 5.000 lei fiecare, in intregime
subscrise de actionar.
Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de 5.000 lei
fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar
unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute
de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat
si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul societatii.
Art. 8
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotaririi adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 9
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionar confera acestuia dreptul
la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi
ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
precum si alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii sint garantate cu patrimoniul acesteia, iar
actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii
personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula
pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre
adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la
lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.
Art. 10
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decit un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor se face dupa procedura prevazuta
de lege.
Cesiunea catre terti poate fi efectuata in conditiile si cu procedura
prevazute de lege.
Art. 11
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea
obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 12
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sint ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv
cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de activitate si ii
revoca;
c) numesc directorii si adjunctii acestora, le stabilesc remunerarea, ii
descarca de activitate si ii revoca; directorii si directorii adjuncti pot fi
numiti si dintre membrii consiliului de administratie;
d) stabilesc competentele si raspunderile consiliului de administratie si
comisiei de cenzori;
e) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
f) hotarasc cu privire la contractele de imprumuturi bancare si la
acordarea de garantii;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si
pierderi dupa analizarea raportului consiliului de administratie, al comisiei
de cenzori sau al expertului de gestiune, dupa caz; aproba repartizarea
beneficiilor intre actionari;
h) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale
si agentii;
i) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
j) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotarasc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii;
l) hotarasc cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de
investitii noi;
m) hotarasc cu privire la actionarea in judecata a membrilor consiliului de
administratie, directorilor si adjunctilor acestora, precum si a cenzorilor,
pentru paguba pricinuita societatii;
n) hotarasc in orice alte probleme privind societatea.
Hotaririle in problemele prevazute la lit. j) si k) vor putea fi aduse la
indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organul care a aprobat
constituirea societatii, in perioada in care statul este actionar unic.
Atributiile adunarilor generale ale actionarilor ordinare si extraordinare
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 13
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de
administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de
presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la
incheierea exercitiului economico-financiar pentru examinarea bilantului si a
contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca, la cererea actionarilor
reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
de 10% timp de doi ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea
societatii.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile
inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea
mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul adunarii.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in
alt loc din aceeasi localitate.
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
Art. 14
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti,
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, ca secretari, doi
actionari, care sa faca prezenta actionarilor la adunare si sa intocmeasca
procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoanele care au prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
La sedintele adunarii generale ale actionarilor ordinare si extraordinare,
in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul
societatii, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului.
Art. 15
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotariri cu votul
actionarilor reprezentind 1/3 din capitalul social.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicare de miini. La propunerea
persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau
reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide
ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 16
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi executate de consiliul imputernicitilor
statului, alcatuit si numit potrivit legii, pina la crearea conditiilor de
constituire a adunarii generale a actionarilor, conform prevederilor
referitoare la organizarea si functionarea consiliului imputernicitilor
statului.
Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta, de drept, in momentul
crearii conditiilor de constituire a adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizare
Societatea pe actiuni este administrata de catre consiliul de administratie
compus din administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o
perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe inca 4 ani.
Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de
actionari, in aceeasi proportie cu cota lor de participare la capital.
Fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie egala cu valoarea a
doua salarii, care, pe perioada mandatului, se pastreaza la societate si nu
poate fi instrainata; garantia se depune inainte de intrarea in functie a
administratorului.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o
persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat pe predecesorul sau.
Durata pentru care este ales administrator, ocupind locul vacant, va fi
egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul
Ministerului Culturii.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte. Componenta
consiliului de administratie si desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de
adunarea generala a actionarilor.
La prima sedinta consiliul de administratie va alege, dintre membrii sai,
un presedinte si 1 - 3 vicepresedinti.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite ori
este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul
membrilor sai si ia decizii cu majoritate simpla sau unanimitate de voturi din
numarul total al membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in
lipsa acestuia, de unul din vicepresedinti, desemnat de presedinte.
Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din
afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2/3 din
numarul membrilor consiliului de administratie.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acesta se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri de probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre
vicepresedinti, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza
actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii, in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului de administratie,
directorii si adjunctii acestora raspund individual sau solidar, dupa caz, fata
de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la
dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greselile facute
in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati
prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestora;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri (cu exceptia
mijloacelor fixe) potrivit competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul anual de activitate si proiectul de buget al
societatii;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Art. 19
Comitetul de directie
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie, compus din membri alesi dintre administratori, fixindu-le
in acelasi timp si remuneratia.
Presedintele indeplineste, de regula, si functia de director general (sau
director) in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind
conducerea curenta a societatii, aduce la indeplinire deciziile consiliului de
administratie, in limitele activitatii societatii.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
Comitetul de directie este obligat sa comunice la fiecare sedinta a
consiliului de administratie registrul sau de deliberari.
In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.
CAP. 7
Gestiunea societatii
Art. 20
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori,
aleasa de adunarea generala a actionarilor, formata din 3 membri, care nu pot
avea nici o alta functie in societate. In perioada in care statul este actionar
unic, cenzorii sint reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala poate numi, de asemenea, cenzori supleanti, care vor
inlocui in caz de nevoie pe cenzorii titulari.
Cenzorii sint obligati sa depuna, inainte de intrarea in functie, o
garantie egala cu 1/3 din garantia administratorului. Cel putin unul dintre ei
trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor si comisiei de
cenzori li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
- in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si
a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
- la incheierea exercitiului financiar controleaza activitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii
si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris prin
care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de beneficii
si pierderi;
- la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social, de modificare a statutului si
obiectului societatii.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate cere convocarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%
timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea
societatii) sau ori de cite ori considera necesar pentru alte situatii.
Cenzorii se numesc pe o perioada de maximum 3 ani, iar prima comisie este
compusa din 3 membri.
CAP. 8
Activitatea societatii
Art. 21
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 22
Personalul societatii
Personalul de conducere al societatii si cenzorii sint alesi de adunarea
generala a actionarilor. Restul personalului este angajat de catre consiliul de
administratie, directorul general (sau directorul) al societatii comerciale.
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare
si functii, se stabileste si poate fi modificat de adunarea generala a
actionarilor, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea
limitei minime de salarizare prevazute de lege.
Pina la aprobarea legislatiei in domeniu, salarizarea se face conform
legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se
va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul
de administratie.
Art. 23
Amortizarea fondurilor fixe
La amortizarea fondurilor fixe se vor avea in vedere urmatoarele:
- amortizarea se stabileste prin aplicarea normelor de amortizare asupra
valorii de achizitie a fondurilor fixe si se include, dupa caz, in pretul de
cost al productiei, al prestarilor de serviciu sau in cheltuielile de
circulatie si se utilizeaza pentru inlocuirea mijloacelor fixe si alte nevoi
ale societatii;
- prin valoarea de achizitii a fondurilor fixe se intelege suma
cheltuielilor de cumparare si a altor cheltuieli efectuate pentru punerea in
functiune a fiecarui fond fix;
- amortizarea se calculeaza de la data punerii in functiune a fondurilor
fixe.
Art. 24
Reparatii capitale si investitii noi
Lucrarile de reparatii capitale si de investitii noi se vor executa pe baza
hotaririi adunarii generale a actionarilor. Fondurile necesare se asigura prin
includerea cheltuielilor respective, dupa caz, in pretul de cost, al productiei,
al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie in anul in care au
fost executate sau esalonat pe mai multi ani.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul
si contul de beneficii si pierderi, avind in vedere normele metodologice
elaborate de Ministerul Finantelor, si vor fi publicate in Monitorul Oficial,
Partea a IV-a.
Art. 26
Calculul si repartizarea beneficiilor
Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea
generala a actionarilor. Beneficiul impozabil se stabileste ca diferenta intre
suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru
realizarea acestor venituri.
Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual
fondul de rezerva care va fi de cel putin 5% din totalul beneficiului prevazut
in bilantul anual (constituirea lui efectuindu-se pina se va atinge minimum a
cincea parte din capitalul social), precum si alte cote prevazute in
reglementarile in vigoare.
Din beneficiul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultind
beneficiul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia,
proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale
societatii.
Plata beneficiului cuvenit actionarilor se va face de societate in
conditiile legii in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului de catre
adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va lua masuri de recuperare.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capital si in limita capitalului subscris.
CAP. 9
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 27
Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este unic actionar, transformarea formei
juridice a societatii se va putea face prin hotarirea organului care a
infiintat societatea.
Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si
publicitate cerute la infiintarea societatilor.
Art. 28
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social sau realizarea acestuia;
- hotarirea adunarii generale;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial.
Art. 29
Lichidarea societatii
In caz de dizolvare societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si
cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 30
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si
persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Art. 31
Dispozitii finale
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.