HOTARARE Nr. 143 din 5 martie 1999
privind infiintarea Societatii Nationale "Plafar" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 110 din 17 martie 1999
In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind
reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr.
207/1997, cu modificarile ulterioare,
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza Societatea Nationala "Plafar" - S.A., societate
comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, cu sediul in municipiul
Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 A, sectorul 6, prin reorganizarea
Regiei Autonome "Plafar" care se desfiinteaza.
Art. 2
(1) Societatea Nationala "Plafar" - S.A. este persoana juridica
romana, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale
in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 1.
(2) Capitalul social al Societatii Nationale "Plafar" - S.A. este
detinut in intregime de statul roman, reprezentat de Ministerul Industriei si
Comertului, in calitate de actionar unic, si este varsat integral la data
constituirii acesteia.
Art. 3
(1) Capitalul social al Societatii Nationale "Plafar" - S.A.,
calculat la data de 31 decembrie 1998, este de 12.740.700 mii lei, impartit in
127.407 actiuni nominative in valoare nominala de 100.000 lei.
(2) Capitalul social initial al Societatii Nationale "Plafar" -
S.A. se constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome
"Plafar" care se desfiinteaza, pe baza bilantului contabil incheiat
la data de 31 decembrie 1998.
(3) Capitalul social al Societatii Nationale "Plafar" - S.A. nu
cuprinde bunuri proprietate publica, prevazute la art. 135 alin. (4) din
Constitutie.
Art. 4
Societatea Nationala "Plafar" - S.A. are drept scop indeplinirea
strategiei nationale privind exploatarea plantelor medicinale si aromatice din
flora spontana si cultivata.
Art. 5
(1) Societatea Nationala "Plafar" - S.A. are ca obiect principal
de activitate productia, industrializarea si comercializarea la intern si la
export a plantelor medicinale, aromatice, toxice si stupefiante din culturi si
din flora spontana.
(2) Societatea Nationala "Plafar" - S.A. poate desfasura complementar
si alte activitati conexe pentru realizarea obiectului sau de activitate.
Art. 6
(1) La data infiintarii sale Societatea Nationala "Plafar" - S.A.
are in structura 12 subunitati cu statut de sucursala fara personalitate
juridica, prevazute in anexa nr. 2.
(2) Sucursalele Societatii Nationale "Plafar" - S.A. vor efectua
operatiuni contabile pana la nivelul balantelor de verificare, in conditiile
Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
Art. 7
Societatea Nationala "Plafar" - S.A. poate participa cu capital,
in conditiile legii, la constituirea de societati comerciale cu obiect de
activitate similar, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau
straine.
Art. 8
(1) Societatea Nationala "Plafar" - S.A. se afla in coordonarea
Ministerului Industriei si Comertului.
(2) Actiunile Societatii Nationale "Plafar" - S.A. sunt detinute
in totalitate de catre stat, care isi exercita drepturile si obligatiile, in
calitatea sa de actionar unic, prin Ministerul Industriei si Comertului.
Art. 9
(1) Societatea Nationala "Plafar" - S.A. este condusa de adunarea
generala a actionarilor, constituita din reprezentantii statului, si de catre
un consiliu de administratie format din 7 membri.
(2) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii
Consiliului de administratie ai Societatii Nationale "Plafar" - S.A.
sunt numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului industriei si
comertului.
(3) Conducerea executiva a Societatii Nationale "Plafar" - S.A.
este asigurata de un director general, care este si presedintele consiliului de
administratie.
(4) Atributiile adunarii generale a actionarilor si ale consiliului de
administratie sunt prevazute in statutul Societatii Nationale
"Plafar" - S.A.
Art. 10
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Societatea Nationala
"Plafar" - S.A. preia toate drepturile si va fi tinuta de toate
obligatiile Regiei Autonome "Plafar", in masura in care, potrivit
reglementarilor legale sau contractuale, acestea nu se sting, si se substituie
in toate litigiile in curs ale Regiei Autonome "Plafar".
Art. 11
Finantarea programelor de investitii si de retehnologizare ale Societatii
Nationale "Plafar" - S.A. se asigura din surse proprii, din credite
bancare si din alte surse atrase.
Art. 12
(1) Personalul Societatii Nationale "Plafar" - S.A. se preia prin
transfer de la Regia Autonoma "Plafar" si isi pastreaza salariile
avute la data transferului, pana la negocierea noului contract colectiv de
munca.
(2) Societatea Nationala "Plafar" - S.A. va negocia un nou
contract colectiv de munca potrivit legii.
Art. 13
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 14
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea
Guvernului nr. 1.362/1990 privind infiintarea Regiei Autonome
"Plafar", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 6
din 14 ianuarie 1991.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Nationale "Plafar" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Nationala
"Plafar" - S.A.
(2) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile si in alte acte
emanand de la Societatea Nationala "Plafar" - S.A. se mentioneaza
denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe
actiuni" sau de initialele S.A., capitalul social, din care cel efectiv
varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de
inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
Societatea Nationala "Plafar" - S.A. este persoana juridica
romana cu capital de stat, avand forma juridica de societate pe actiuni, si isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul Societatii Nationale "Plafar" - S.A. este in
municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 A, sectorul 6.
(2) Sediul Societatii Nationale "Plafar" - S.A. poate fi schimbat
in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala
a actionarilor, potrivit legii.
(3) La data infiintarii Societatea Nationala "Plafar" - S.A. are
in structura sa 12 sucursale fara personalitate juridica.
(4) Societatea Nationala "Plafar" - S.A. va putea infiinta
subunitati fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a
actionarilor.
Art. 4
Durata
Durata Societatii Nationale "Plafar" - S.A. este nelimitata, cu
incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Societatea Nationala "Plafar" - S.A. are ca scop indeplinirea
strategiei nationale privind exploatarea ecologica a plantelor medicinale si
aromatice din flora spontana si cultivata.
Art. 6
Obiectul de activitate
Societatea Nationala "Plafar" - S.A. are urmatorul obiect de
activitate:
a) productia de plante medicinale cultivate si colectarea lor din flora
spontana;
b) obtinerea de produse secundare, frunze, vreji, tulpini, gozuri si
seminte din plantele medicinale si aromatice din culturi si din flora spontana;
c) efectuarea lucrarilor de pregatire a solului si a lucrarilor de
intretinere a plantelor medicinale si aromatice, toxice si stupefiante in
timpul vegetatiei;
d) efectuarea de lucrari de semanat-plantat pentru plantele medicinale,
aromatice, toxice si stupefiante din fermele proprii;
e) efectuarea de lucrari de chimizare a solului: administrarea
ingrasamintelor, amendamentelor, erbicidelor, insecto-fungicidelor si a altor
produse chimice;
f) prelucrarea ceaiului alimentar si medicinal;
g) producerea condimentelor, inclusiv a mustarului si a fainii de mustar;
h) producerea sucurilor din legume si fructe si din plantele medicinale si
aromatice;
i) asigurarea prelucrarii primare a plantelor toxice si stupefiante, in
vederea extragerii de alcaloizi vegetali;
j) producerea uleiurilor eterice, rasinilor termoactive, produselor
terpenice, a amestecurilor de substante aromate, care se folosesc ca materie
prima in industrie;
k) achizitionarea de plante medicinale, aromatice, toxice si stupefiante,
in scopul revanzarii lor;
l) achizitionarea de plante medicinale, aromatice, toxice si stupefiante,
pentru export;
m) efectuarea activitatii de depozitare, aferenta comertului, pentru
plantele medicinale, aromatice, toxice si stupefiante, obtinute din fermele
proprii sau de la alti producatori;
n) efectuarea operatiunilor de comision si de intermediere in comertul cu
materii prime provenite de la plantele medicinale, aromatice, toxice si
stupefiante;
o) efectuarea comertului cu ridicata pentru plantele medicinale, aromatice,
toxice si stupefiante;
p) efectuarea comertului cu amanuntul cu produse cosmetice si de toaleta;
r) efectuarea comertului cu amanuntul, in magazine specializate, cu plante
medicinale si aromatice, seminte si produse derivate din acestea, precum si cu
alte produse alimentare si nealimentare n.c.a.;
s) efectuarea de vanzari cu amanuntul ale ceaiurilor si bauturilor
racoritoare in standuri, chioscuri, de-a lungul drumurilor publice sau in
locuri fixe, in piete;
s) efectuarea de servicii de inchiriere sau leasing imobiliar, pentru
bunurile imobiliare proprii sau inchiriate;
t) efectuarea de studii sistematice si tehnologice si intreprinderea de
eforturi creative in domeniul biologiei si agronomiei pentru ameliorarea si
mentinerea in cultura a unor specii de plante medicinale si aromatice, toxice
si stupefiante cu un potential biologic ridicat;
t) publicarea de lucrari tehnico-stiintifice pentru management, specifice
domeniului sau de activitate, in calitate de societate nationala de tip
holding;
u) colaborarea cu institutiile specializate pentru cartarea geobotanica a
speciilor; propunerea de standarde in acest domeniu;
v) actioneaza impreuna cu Academia Romana si cu Ministerul Apelor, Padurilor
si Protectiei Mediului pentru protectia si dezvoltarea rezervatiilor nationale
de plante medicinale si aromatice;
w) efectuarea de activitati cu privire la comertul exterior;
x) prestarea de activitati referitoare la sanatatea umana, respectiv terapie
naturista pe baza de plante medicinale si aromatice;
y) participarea, in calitate de membru, la alte activitati asociative
profesionale;
z) gestionarea colectiilor de lucrari specializate: brevete, marci,
inventii, inovatii, retete de fabricatie etc.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social initial al Societatii Nationale "Plafar" -
S.A. se constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome
"Plafar" care se desfiinteaza, evaluat la 12.740.700 mii lei conform
bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 1998 si impartit in
127.407 actiuni nominative in valoare nominala de 100.000 lei.
(2) Capitalul social initial al Societatii Nationale "Plafar" -
S.A. este in intregime subscris de statul roman in calitate de actionar unic si
este varsat integral la data constituirii acesteia.
(3) Pana la transmiterea actiunilor statului catre terte persoane fizice
sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii, drepturile si
obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt exercitate
de Ministerul Industriei si Comertului.
Art. 8
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurilor prevazute de lege.
Art. 9
Actiunile
(1) Actiunile nominative ale Societatii Nationale "Plafar" - S.A.
vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(2) Societatea Nationala "Plafar" - S.A. va tine evidenta
actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele
consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul acesteia.
Art. 10
Obligatiuni
Societatea Nationala "Plafar" - S.A. este autorizata sa emita
obligatiuni in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
repartizarea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile Societatii Nationale "Plafar" - S.A. sunt
garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita
actiunilor pe care le detin.
(6) Patrimoniul Societatii Nationale "Plafar" - S.A. nu poate fi
grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Cesionarea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Nationala
"Plafar" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru
fiecare actiune.
(2) Cesionarea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin
doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor va
fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
(2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
(1) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii
consiliului de administratie se numesc si se revoca dupa caz, prin ordin al
ministrului industriei si comertului.
(2) Adunarea generala a actionarilor Societatii Nationale "Plafar"
- S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si
politicii ei economice.
(3) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(4) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a Societatii
Nationale "Plafar" - S.A.;
b) aproba structura organizatorica a Societatii Nationale
"Plafar" - S.A. si numarul de posturi, precum si normativul de
constituire a compartimentelor functionale si de productie;
c) alege 3 cenzori si 3 cenzori supleanti, dintre care unul trebuie sa fie
expert contabil autorizat sau contabil autorizat;
d) alege consiliul de administratie conform prevederilor Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, il
descarca de gestiune si il revoca;
e) stabileste, dupa caz, nivelul salariilor sau al indemnizatiilor lunare
ale membrilor consiliului de administratie, precum si indemnizatiile lunare ale
cenzorilor;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pentru exercitiul financiar urmator;
g) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa
analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe, stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor acestora, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si la dividende, pozitia pe piata interna
si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului, relatiile cu clientii;
l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse de acestia Societatii Nationale
"Plafar" - S.A.;
m) hotaraste cu privire la ipotecarea, gajarea si inchirierea unor active;
n) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Societatii Nationale
"Plafar" - S.A.;
o) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de
administratie;
p) hotaraste, asupra constituirii comisiei de selectie a managerului
general.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) prelungirea duratei;
e) majorarea capitalului social;
f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiuni de noi
actiuni;
g) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii Nationale
"Plafar" - S.A.;
h) dizolvarea anticipata;
i) conversia unei categorii de obligatiuni in alte categorii;
j) emisiunea de obligatiuni;
k) orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alte hotarari
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor.
Art. 15
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea trebuie sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii
Nationale "Plafar" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 16
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) In ziua si la ora mentionate in convocare, sedinta adunarii generale a
actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie
sau, in lipsa lui, de cel desemnat de acesta.
(2) Adunarea generala a actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti 1
- 3 secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand
capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor
formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei.
(3) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de
persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
(4) Procesul-verbal va fi inseriat intr-un registru sigilat si parafat.
(5) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum
si listele de prezenta a actionarilor.
(6) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu
personalul Societatii Nationale "Plafar" - S.A., pot fi invitati si
reprezentantii sindicatelor si/sau ai salariatilor care nu sunt membri de
sindicat.
Art. 17
Reprezentare
In perioada in care statul este actionar unic al Societatii Nationale
"Plafar" - S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de catre
Ministerul Industriei si Comertului.
Art. 18
Exercitarea drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(3) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentanti care detin
cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie
secret.
(4) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului, pentru a fi mentionate in extras in registru, si vor fi publicate
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(5) Hotararile nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire
a formalitatilor mentionate mai sus.
(6) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(7) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a
formei juridice, au dreptul de a se retrage din Societatea Nationala
"Plafar" - S.A. si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le
poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) Societatea Nationala "Plafar" - S.A. este administrata de un
consiliu de administratie compus din 7 membri dintre care, in mod obligatoriu,
unul este reprezentant al Ministerului Finantelor.
(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4
ani.
(3) Conducerea executiva a Societatii Nationale "Plafar" - S.A.
este asigurata de un director general.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor va alege un nou administrator,
in vederea ocuparii locului devenit vacant. Durata pentru care este ales noul
administrator pentru a ocupa locul devenit vacant va fi egala cu perioada care
a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea
generala a actionarilor.
(6) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul Societatii
Nationale "Plafar" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la
convocarea presedintelui ori a cel putin 3 membri.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului dat de presedinte.
Presedintele numeste un secretar dintre membrii consiliului de administratie
sau din afara acestuia.
(8) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 3
membri ai consiliului de administratie, iar deciziile se iau in unanimitate.
(9) Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se
scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie.
(10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei.
(11) Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
(13) Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul sau de
organizare si functionare o parte din atributiile sale comitetului de directie
si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor
probleme.
(14) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
(15) In relatiile cu tertii Societatea Nationala "Plafar" - S.A.
este reprezentata de catre manager, pe baza si in limitele imputernicirilor
date de consiliul de administratie, care semneaza actele ce o angajeaza fata de
acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
Societatii Nationale "Plafar" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de Societatea Nationala "Plafar" - S.A. pentru
prejudiciile rezultate din infractiuni sau pentru abateri de la prevederile
legale, de la prezentul statut ori pentru greseli in administrarea societatii.
(18) In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a
adunarii generale a actionarilor.
(19) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(20) Sunt incompatibile cu activitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu
modificarile ulterioare.
(21) Nu pot fi directori ai Societatii Nationale "Plafar" - S.A.
si ai subunitatilor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii
nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
(22) Administratorii sunt reeligibili pentru inca un mandat.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie
(1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba regulamentul sau de organizare si functionare;
b) negociaza si incheie contractul de management cu managerul sau cu echipa
manageriala desemnata castigatoare a concursului de selectie;
c) numeste si revoca directorii executivi ai Societatii Nationale
"Plafar" - S.A., atunci cand acestia nu fac parte din echipa
manageriala;
d) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general, directorii executivi ai Societatii Nationale
"Plafar" - S.A., pentru directorii subunitatilor acesteia si pentru
persoanele care au calitatea de gestionar;
e) aproba constituirea comitetului de directie, desemneaza membrii acestuia
si propune adunarii generale a actionarilor remuneratia acestora;
f) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul Societatii Nationale "Plafar" - S.A., cu aprobarea
adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
g) aproba delegarea de competenta pentru directorul general, directorii
executivi si pentru persoanele din conducerea subunitatilor Societatii
Nationale "Plafar" - S.A., in vederea executarii operatiunilor
acesteia;
h) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorilor din conducerea executiva a Societatii Nationale "Plafar"
- S.A.
i) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 90 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
Societatii Nationale "Plafar" - S.A., bilantul contabil si contul de
profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de
activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale acesteia pe
anul in curs;
j) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este necesar;
k) rezolva orice alte probleme cu care a fost insarcinat de adunarea
generala a actionarilor.
CAP. 6
Comitetul de directie
Art. 21
(1) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale
unui comitet de directie.
(2) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
CAP. 7
Gestiunea
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea Societatii Nationale "Plafar" - S.A. este
controlata de actionari si de 3 cenzori alesi de catre adunarea generala a
actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social,
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
(3) Adunarea generala alege, de asemenea, 3 cenzori supleanti care ii vor
inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societatii Nationale
"Plafar" - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a
pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie despre neregulile
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarierii,
a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie, in
legatura cu conturile Societatii Nationale "Plafar" - S.A., cu
bilantul contabil si cu contul de profit si pierderi, prezentand adunarii
generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea Societatii Nationale "Plafar" - S.A. controleaza
operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale Societatii Nationale "Plafar" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a Societatii
Nationale "Plafar" - S.A. ori care au fost primite in gaj, cautiune
sau depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, urmarind inserarea in ordinea de zi a propunerilor pe care le vor
considera necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale contractului de societate sau ale
prezentului statut sa fie indeplinite de administratori si lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul Societatii Nationale "Plafar"
- S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea,
raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala a actionarilor, daca aceasta nu
a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu
exceptia primilor 2 ani de la constituirea Societatii Nationale
"Plafar" - S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru alte
situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(9) Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se
completeaza cu dispozitiile legale in domeniu.
(10) Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3
ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
(12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia prevazuta pentru membrii consiliului de
administratie.
(13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare
la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
(14) Daca, in acest mod, numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul devenit vacant, pana la prima intrunire a
adunarii generale a actionarilor.
(15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala
a actionarilor.
CAP. 8
Activitatea
Art. 23
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului sau de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite, Societatea Nationala "Plafar" - S.A.
utilizeaza sursele de finantare constituite in conformitate cu legea, credite
bancare si alte surse financiare.
Art. 24
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii Societatii
Nationale "Plafar" - S.A.
Art. 25
Personalul
(1) Directorii subunitatilor, celelalte persoane din conducerea acestora si
personalul de executie din aparatul Societatii Nationale "Plafar" -
S.A. sunt numiti si concediati de catre directorul general.
(2) Angajarea si concedierea personalului din subunitatile Societatii Nationale
"Plafar" - S.A., cu exceptia celui din conducerea acestora, se fac de
catre conducatorul subunitatii, in limita delegarii de competenta care i-a fost
acordata.
(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(4) Drepturile si obligatiile personalului Societatii Nationale
"Plafar" - S.A. se stabilesc de catre consiliul de administratie prin
regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine
interioara ale acesteia.
(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca sau de catre consiliul de administratie
pentru personalul pe care il numeste acesta.
Art. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 27
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) Societatea Nationala "Plafar" - S.A. va tine evidenta
contabila in lei si va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si
pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de catre Ministerul
Finantelor.
(2) Bilantul contabil si contul pe profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 28
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul Societatii Nationale "Plafar" - S.A. se stabileste
pe baza bilantului contabil aprobat de catre adunarea generala a actionarilor.
Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii. Profitul ramas dupa plata
impozitului va fi repartizat, conform hotararilor adunarii generale a
actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri
destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau altor
asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata
dividendelor.
(2) Societatea Nationala "Plafar" - S.A. isi constituie fondul de
rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
(3) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societatea
Nationala "Plafar" - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea
bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(4) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
(5) Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capitalul social si in limita capitalului subscris.
Art. 29
Registrele
Societatea Nationala "Plafar" - S.A. tine registrele prevazute de
lege.
CAP. 9
Asocierea
Art. 30
Societatea Nationala "Plafar" - S.A. poate constitui, singura sau
impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, alte societati comerciale sau alte
persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
Art. 31
Societatea Nationala "Plafar" - S.A. poate incheia contracte de
asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi
persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si
obiectului sau de activitate.
Art. 32
Conditiile de participare a Societatii Nationale "Plafar" - S.A.
la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere vor fi
stabilite prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi
aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 33
Modificarea formei juridice
(1) Societatea Nationala "Plafar" - S.A. va putea fi transformata
in alta forma de societate comerciala prin hotarare a adunarii generale
extraordinare a actionarilor.
(2) In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei
juridice a Societatii Nationale "Plafar" - S.A. se va putea face
numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului, prin imputernicitii
mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 34
Dizolvarea
(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea Societatii Nationale
"Plafar" - S.A.:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive
temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica
functionarea acesteia;
e) falimentul;
f) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153 din Legea nr. 31/1990,
republicata;
g) cand capitalul social se micsoreaza sub minimul legal;
h) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
i) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Dizolvarea Societatii Nationale "Plafar" - S.A. trebuie sa
fie inscrisa in registrul comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 35
Lichidarea
(1) Dizolvarea Societatii Nationale "Plafar" - S.A. are ca efect
deschiderea procedurii lichidarii judiciare.
(2) Lichidarea Societatii Nationale "Plafar" - S.A. si
repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii
prevazute de lege.
Art. 36
Litigii
(1) Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Nationala
"Plafar" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane sau straine,
sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
(2) Litigiile nascute din raporturile dintre Societatea Nationala
"Plafar" - S.A. si persoanele juridice romane pot fi solutionate si
prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 37
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu dispozitiile Legii
nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele ale
Codului comercial.
ANEXA 2
LISTA
cuprinzand sucursalele Societatii Nationale "Plafar" - S.A.
------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea sucursalei Localitatea/Judetul Sediul
crt.
------------------------------------------------------------------------------
1. Sucursala Plafar Botosani Botosani/Botosani Str. Octav Bancila
nr. 10
2. Sucursala Plafar Braila Braila/Braila Str. Baldovinesti
nr. 20
3. Sucursala Plafar Brasov Brasov/Brasov Str. Michael Weiss
nr. 13
4. Sucursala Plafar Buzau Buzau/Buzau Str. Independentei
nr. 14
5. Sucursala Plafar Galati Galati/Galati Str. Brailei
nr. 10, bloc BR 1C
6. Sucursala Plafar Constanta Constanta/Constanta Str. Interioara
nr. 3
7. Sucursala Plafar Craiova Craiova/Dolj Str. Vlad Tepes
nr. 2
8. Sucursala Plafar Cluj Cluj-Napoca/Cluj Str. Brassay nr. 7
9. Sucursala Plafar Rm. Valcea Ramnicu Valcea/Valcea Str. Timis
nr. 4
10. Sucursala Plafar Roman Roman/Neamt Str. Tirului
nr. 3
11. Sucursala Plafar Rosiori Rosiori de Vede/Teleorman Str. Mihai Bravu
nr. 60
12. Sucursala Plafar Timisoara Timisoara/Timis Calea Martirilor
nr. 98