HOTARARE Nr. 1356 din 27 noiembrie 2002
privind infiintarea Societatii Comerciale "I.P.I.U. - Consulting
Engineering" - S.A. Bucuresti
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 13 decembrie 2002
In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 alin. (3) din Ordonanta
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea
tehnologica,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
Se infiinteaza Societatea Comerciala "I.P.I.U. - Consulting
Engineering" - S.A. Bucuresti, societate comerciala pe actiuni, cu capital
integral de stat, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu
nr. 10, sectorul 3, prin reorganizarea Institutului de Proiectari pentru
Industria Usoara - I.P.I.U. Bucuresti, care se desfiinteaza.
Art. 2
Societatea Comerciala "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A.
Bucuresti este persoana juridica romana care se organizeaza si functioneaza in
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul propriu prevazut
in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3
(1) Capitalul social al Societatii Comerciale "I.P.I.U. - Consulting
Engineering" - S.A. Bucuresti este de 1.460.405.000 lei, impartit in
1.460.405 actiuni nominative in valoare nominala de 1.000 lei fiecare, si se
constituie prin preluarea activului si pasivului Institutului de Proiectari
pentru Industria Usoara - I.P.I.U. Bucuresti pe baza situatiei financiare de la
30 iunie 2002.
(2) Predarea-preluarea activului si pasivului se face pe baza de protocol
incheiat intre Institutul de Proiectari pentru Industria Usoara - I.P.I.U.
Bucuresti si Societatea Comerciala "I.P.I.U. - Consulting
Engineering" - S.A. Bucuresti, finalizat in termen de 30 de zile de la
data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(3) Capitalul social al Societatii Comerciale "I.P.I.U. - Consulting
Engineering" - S.A. Bucuresti este detinut in intregime de statul roman,
reprezentat de Ministerul Industriei si Resurselor.
(4) Societatea Comerciala "I.P.I.U. - Consulting Engineering" -
S.A. Bucuresti este condusa de adunarea generala a actionarilor formata din 3
membri si este administrata de catre consiliul de administratie format din 3
membri.
(5) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii
in consiliul de administratie se numesc si se revoca prin ordin al ministrului
industriei si resurselor pana la transmiterea actiunilor din proprietatea
statului catre persoane fizice si/sau juridice romane sau straine, in
conditiile legii.
Art. 4
Societatea Comerciala "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A.
Bucuresti are ca obiect principal de activitate: cercetarea aplicativa,
dezvoltarea tehnologica, elaborarea de prognoze si studii strategice pentru
fundamentarea scenariilor de dezvoltare sectoriala, realizarea de studii,
proiecte, oferirea de servicii de consultanta si inginerie pentru industria
textila, de confectii de imbracaminte, pielarie-incaltaminte, precum si pentru
alte ramuri ale industriei.
Art. 5
Personalul angajat la Institutul de Proiectari pentru Industria Usoara -
I.P.I.U. Bucuresti se considera transferat la Societatea Comerciala
"I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. Bucuresti, infiintata
potrivit art. 1, si isi pastreaza toate drepturile avute la data transferului,
pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Comerciale "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A.
Bucuresti
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata societatii
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii este Societatea Comerciala "I.P.I.U. -
Consulting Engineering" - S.A. Bucuresti, denumita in continuare societate
comerciala.
(2) In orice act, factura, anunt, scrisoare sau publicatie emanand de la
societatea comerciala se mentioneaza denumirea, forma juridica, sediul, numarul
de inmatriculare in registrul comertului, codul fiscal, precum si capitalul
social, potrivit legii.
Art. 2
Forma juridica
Societatea comerciala este persoana juridica romana, avand forma juridica
de societate comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate
cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Bucuresti,
str. Lucretiu Patrascanu nr. 10, sectorul 3.
(2) Sediul societatii comerciale poate fi mutat in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor,
potrivit legii.
(3) Societatea comerciala poate avea filiale, sucursale, reprezentante,
agentii, situate si in alte localitati din tara si/sau din strainatate, cu sau
fara personalitate juridica, in conditiile legii.
Art. 4
Durata
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Scopul societatii comerciale este de a participa la aplicarea strategiei
din programele de reforma in domeniul cercetarii aplicative, consultantei si
ingineriei la nivel national, precum si de a constitui o veriga de legatura
intre cercetare si industrie in vederea transferului tehnologic.
Art. 6
Obiectul de activitate
(1) Societatea comerciala are ca obiect principal de activitate: cercetarea
aplicativa dezvoltarea tehnologica, elaborarea de prognoze si studii strategice
pentru fundamentarea scenariilor de dezvoltare sectoriala, realizarea de
studii, proiecte, oferirea de servicii de consultanta si inginerie pentru
industria textila, de confectii de imbracaminte, pielarie-incaltaminte, precum
si pentru alte ramuri ale industriei, orientate in urmatoarele directii:
a) dezvoltarea bazelor teoretice si praxicologice sub forma de noi modele
structurale, metode de cercetare, diagnostic si evaluare, sisteme si baze de
date transferabile beneficiarilor;
b) cercetare aplicativa: dezvoltarea de noi produse, tehnologii si
perfectionarea celor existente;
c) organizarea de resurse informationale specifice activitatii de
cercetare, dezvoltare, consultanta si inginerie;
d) intermediere cercetare-industrie in vederea valorificarii cercetarii si
preluarii de teme de cercetare de la unitati economice, inclusiv cresterea
eficientei transferului tehnologic de produse si tehnologii performante;
e) intocmirea de studii, proiecte, servicii de consultanta si inginerie,
precum si alte documentatii tehnice si economice pentru industria textila si de
confectii, industria de pielarie si incaltaminte, industria chimica, industria
mecanica, sticla si portelan, agricultura, resurse refolosibile, materiale de
constructii, comert, turism;
f) evaluarea de active, de patrimoniu, evaluarea de societati in vederea
vanzarii, privatizarii sau lichidarii;
g) studii de prefezabilitate, fezabilitate, asistenta complexa pentru
realizarea de societati comerciale cu capital mixt in tara si in strainatate;
h) studii de fezabilitate pentru obtinerea de credite bancare sau de
credite furnizor;
i) servicii de management pentru societatile comerciale;
j) verificari, expertizari si avizari de documentatii tehnice si oferte din
tara si din strainatate;
k) elaborarea de studii geotehnice, ridicari topografice;
l) elaborarea de documentatii si asistenta tehnica pentru lucrari de
inginerie civila si industriala;
m) intocmirea de proiecte si documentatii tehnice pentru protectia
mediului, scenarii de siguranta la foc, prevenirea si stingerea incendiilor;
n) elaborarea de caiete de sarcini, carti tehnice, normative tehnice in
domeniu;
o) realizari de machete, prezentare grafica, publicitate si design;
p) realizarea de noi misiuni de consultanta in mediul de afaceri
"postprivatizare" in Romania, cu precadere in beneficiul societatilor
mici si mijlocii;
q) realizarea de programe de perfectionare pentru managementul strategic,
dezvoltare organizationala si marketing, managementul calitatii, resurse umane;
r) marketing si publicitate privind cercetarea-dezvoltarea, consultanta si
ingineria, inclusiv organizarea de manifestari tehnico-stiintifice;
s) servicii de comert exterior pentru activitatile din domeniul propriu sau
pentru terte persoane;
t) servicii de intermediere sau de comision in domeniul sau de activitate;
u) comercializarea proiectelor, documentatiilor, serviciilor si produselor
in conditiile prevazute in contractele incheiate de societatea comerciala cu
beneficiarii din tara si din strainatate;
v) orice alte operatii productive, comerciale, financiare si de inventii in
legatura directa sau colaterala cu domeniul sau de activitate, care i-ar putea
asigura functionarea, extinderea sau dezvoltarea, precum si initierea si
realizarea de actiuni de colaborare si cooperare internationala si activitati
de import-export in nume propriu pentru domeniul sau de activitate.
(2) Societatea comerciala isi va realiza obiectul de activitate in tara si
in strainatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmand a lua
toate masurile necesare in vederea indeplinirii directe sau indirecte a
acestuia.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al societatii comerciale este de 1.460.405.000 lei,
impartit in 1.460.405 actiuni nominative in valoare nominala de 1.000 lei
fiecare, si se constituie prin preluarea activului si pasivului Institutului de
Proiectari Tehnologice pentru Industria Usoara - I.P.I.U. Bucuresti, pe baza
situatiei financiare de la 30 iunie 2002.
(2) Capitalul social este in intregime subscris de statul roman in calitate
de actionar unic si este varsat in intregime la data constituirii societatii
comerciale.
(3) Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca
actionar unic, care isi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul
Industriei si Resurselor pana la transmiterea actiunilor din proprietatea
statului catre persoane fizice si/sau juridice romane ori straine, in
conditiile legii.
Art. 8
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor prin
reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor la societatea
comerciala.
(2) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de
lege.
(3) Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru
numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Registrul
se pastreaza la sediul societatii comerciale.
Art. 9
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata, potrivit legii, confera dreptul
la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi
alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
precum si alte drepturi prevazute de statut si de reglementarile legale.
(2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Obligatiile societatii comerciale fata de terti sunt garantate cu
capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta
capitalului social subscris.
(5) Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de
alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care
nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va anunta consiliul de
administratie si va face publica in presa pierderea acestora.
(2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Conducerea, administrarea si controlul gestiunii
Art. 13
Conducerea societatii comerciale
(1) Conducerea societatii comerciale este asigurata de adunarea generala a
actionarilor, formata din 3 membri.
(2) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al
societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asupra
politicii ei economice si comerciale, in conformitate cu mandatul primit de la
actionari.
(3) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti
prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
(4) Pentru activitatea depusa in adunarea generala a actionarilor
reprezentantii statului au dreptul la o indemnizatie stabilita in conditiile
prevazute de lege.
Art. 14
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(2) Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii:
a) aproba strategia globala de dezvoltare, modernizare si restructurare
economico-financiara a societatii comerciale;
b) discuta, aproba sau modifica situatia financiara anuala dupa ascultarea
raportului consiliului de administratie si al cenzorilor si aproba repartizarea
profitului;
c) numeste administratorii si cenzorii si ii descarca de activitate;
d) fixeaza remuneratia cuvenita administratorilor si cenzorilor pentru
exercitiul financiar in curs;
e) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate
pentru exercitiul financiar urmator;
g) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate pentru restructurare si dezvoltare;
h) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia ori mai multor
filiale, sucursale, reprezentante, agentii ale societatii comerciale;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
j) aproba constituirea rezervelor statutare;
k) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(3) Pentru atributiile mentionate la lit. b), g), h) si i) adunarea
generala ordinara a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma
obtinerii in prealabil de catre fiecare reprezentant a unui mandat special de
la organul care l-a numit.
(4) Atributiile adunarii generale extraordinare sunt:
a) hotaraste cu privire la schimbarea formei juridice a societatii
comerciale;
b) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii comerciale;
c) hotaraste cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societatii
comerciale;
d) hotaraste cu privire la prelungirea duratei societatii comerciale;
e) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, reducerea
capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
f) hotaraste cu privire la fuziunea cu alte societati comerciale sau
divizarea societatii comerciale;
g) hotaraste cu privire la dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
h) hotaraste cu privire la conversia unei categorii de obligatiuni in alta
categorie sau in actiuni;
i) hotaraste cu privire la emisiunea de obligatiuni;
j) hotaraste cu privire la conversia actiunilor dintr-o categorie in
cealalta;
k) hotaraste cu privire la oricare alta modificare sau hotarare, pentru
care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
(5) Pentru atributiile mentionate la lit. a) adunarea generala
extraordinara a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii
in prealabil de catre fiecare reprezentant a unui mandat special de la organul
care l-a numit.
Art. 15
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de un membru al consiliului de administratie
pe baza imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
(3) Adunarile generale ordinare ale actionarilor se intrunesc cel putin o
data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea situatiei financiare pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in
curs.
(4) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se convoaca la cererea
actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau la cererea
cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai
mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la
infiintarea societatii comerciale.
(5) Adunarea generala extraordinara va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile statutare, cu cel putin 15 zile inainte
de data stabilita.
(6) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, si in unul dintre ziarele cu larga difuzare din municipiul Bucuresti.
(7) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii generale a
actionarilor.
(8) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
Art. 16
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau
reprezentati detin cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile se
iau de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social
reprezentati in adunarea generala.
(2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza
neindeplinirii conditiilor de mai sus, adunarea ce se va intruni dupa a doua
convocare poate sa delibereze asupra problemelor puse in ordinea de zi a celei
dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de
actionarii prezenti, cu majoritate.
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care reprezinta cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile ulterioare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care reprezinta cel putin o treime din capitalul social.
(4) Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre presedintele
consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine
locul.
(5) Adunarea generala a actionarilor desemneaza un secretar care sa
verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al
adunarii generale.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru
sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii desemnati sa
reprezinte interesele societatii comerciale si de secretarul care l-a intocmit.
(7) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii
salariatilor care nu vor avea drept de vot.
Art. 17
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot
deschis.
(2) Hotararile luate in adunarea generala a actionarilor, in limitele legii
sau ale statutului, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat
parte la adunare sau care au votat impotriva.
Art. 18
Administrarea societatii comerciale
(1) Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie
compus din 3 membri, numiti pentru primul mandat prin ordin al ministrului
industriei si resurselor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi
realesi pentru noi mandate de 4 ani.
(2) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator in vederea ocuparii
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
(3) La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un
presedinte care este si directorul general al societatii comerciale.
(4) Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii
comerciale ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna, la
convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(5) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de un membru in baza mandatului presedintelui.
(6) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(7) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(8) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 15 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(9) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(10) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general si
poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
(11) In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de
catre directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de
consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
(12) Membrii consiliului de administratie pot exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
(13) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor, precum si cenzorilor, la cererea acestora, toate
documentele societatii comerciale.
(14) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abateri de la statut
sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale.
(15) Membrii consiliului de administratie vor trebui sa depuna o garantie
conform prevederilor legale.
(16) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator sau de director al
societatii comerciale persoanele prevazute la art. 135 din Legea nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(17) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare a societatii comerciale;
b) aproba angajarea si concedierea personalului si stabileste drepturile,
indatoririle si responsabilitatile acestuia;
c) stabileste salarizarea personalului angajat, in functie de studii si
munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute
de lege;
d) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor
acordate;
e) aproba operatiuni de cumparare si de vanzare de bunuri, potrivit
competentelor acordate;
f) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul societatii comerciale, cu aprobarea adunarii generale extraordinare
a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
g) stabileste tactica si strategia de marketing;
h) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, pentru care nu a delegat
competenta directorului general al societatii comerciale;
i) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 60
de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii comerciale, situatia financiara anuala pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
ale societatii comerciale pe anul in curs;
j) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute in legislatia in vigoare.
Art. 19
Gestiunea societatii comerciale
(1) Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de 3
cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul
dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat in
conditiile legii.
(2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control actionarilor li se vor
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale,
situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) controleaza gestiunea societatii comerciale;
b) verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in
concordanta cu registrele de evidenta contabila;
c) verifica daca registrele sunt tinute regulat;
d) verifica daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform normelor
stabilite pentru intocmirea situatiilor financiare;
e) fac in fiecare luna inspectii ale casei, verifica existenta titlurilor
sau a valorilor care sunt proprietatea societatii comerciale;
f) prezinta adunarii generale extraordinare a actionarilor punctul lor de
vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de
modificare a statutului si a obiectului de activitate ale societatii
comerciale;
g) convoaca adunarea generala a actionarilor, daca aceasta nu a fost
convocata de administrator, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu
mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la
constituirea societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar.
(6) Atributiile, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se
completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele carora le este
interzisa functia de administrator, rudele sau afinii pana la gradul al
patrulea inclusiv sau sotii administratorilor, persoanele care primesc sub
orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o
remuneratie de la administratori ori de la societatea comerciala.
CAP. 5
Activitatea societatii comerciale
Art. 20
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la momentul
constituirii societatii comerciale.
Art. 21
Personalul societatii comerciale
(1) Personalul de conducere si de executie este numit, angajat si concediat
de catre directorul general al societatii comerciale.
(2) Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se face potrivit
legii.
(4) Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale se
stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv
de munca si prin reglementari proprii.
(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 22
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale se va calcula potrivit
legislatiei in vigoare.
Art. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in
conformitate cu reglementarile legale si va intocmi situatiile financiare, cu
respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
Art. 24
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza situatiei
financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul
impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit
se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
(3) Societatea comerciala isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri,
in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea
comerciala in conditiile legii, dupa aprobarea situatiei financiare anuale de
catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
Art. 25
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala va tine registrele prevazute de lege.
CAP. 6
Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, fuziunea si
divizarea, litigii
Art. 26
Asocierea
(1) Societatea comerciala poate constitui, singura sau impreuna cu alte
persoane juridice ori fizice, romane sau straine, alte societati comerciale ori
alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut,
cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
(2) Societatea comerciala poate incheia contracte de asociere cu alte
persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane juridice, daca
asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate,
cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
(3) Conditiile de participare a societatii comerciale la constituirea de
noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin acte
constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea
generala extraordinara a actionarilor.
Art. 27
Schimbarea formei juridice
(1) Societatea comerciala va putea fi schimbata in alta forma de societate
comerciala prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu
indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
(2) In perioada in care statul este actionar unic modificarea formei
juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea
Ministerului Industriei si Resurselor care reprezinta interesele capitalului de
stat.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatii comerciale.
Art. 28
Dizolvarea
(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii societatii comerciale;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui actionar pentru motive
temeinice, precum si neintelegerile grave dintre actionari, care implica
functionarea societatii comerciale;
e) falimentul societatii comerciale;
f) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
g) cand numarul actionarilor scade sub numarul legal.
(2) Dizolvarea societatii comerciale se inscrie in registrul comertului si
se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 29
Fuzionarea si divizarea
Fuzionarea sau divizarea societatii comerciale se va face in baza hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor si in conformitate cu legislatia
in vigoare.
Art. 30
Lichidarea societatii comerciale
(1) In caz de dizolvare societatea comerciala va fi lichidata.
(2) Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in
conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
(3) Numirea lichidatorilor se face de adunarea generala extraordinara care
hotaraste lichidarea.
Art. 31
Litigii
(1) Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane
fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
(2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate
apela si la arbitraj, potrivit legii.
CAP. 7
Art. 32
Dispozitii finale
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale
in vigoare.