HOTARARE Nr. 108 din 14 februarie 1991
privind infiintarea Societatii comerciale "Humanitas" - S.R.L.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 11 aprilie 1991
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza Societatea comerciala "Humanitas", ca societate cu
raspundere limitata, cu sediul in municipiul Bucuresti, prin reorganizarea
Editurii "Humanitas", potrivit Legii nr. 15/1990, si asocierea
concomitenta a unor terte persoane, in conditiile contractului de societate si
ale statutului societatii, adoptate de adunarea generala a asociatiilor si
aprobate prin prezenta hotarire.
Art. 2
Drepturile statului in societatea infiintata potrivit art. 1 vor fi exercitate
de reprezentantul desemnat de Ministerul Culturii.
Art. 3
Dupa inregistrarea in registrul comertului, Societatea comerciala
"Humanitas" - S.R.L. va functiona potrivit Legii nr. 31/1990 privind
societatile comerciale.
Art. 4
In termen de o luna de la infiintare Societatea comerciala
"Humanitas" - S.R.L. va transfera, potrivit art. 23 din Legea nr.
15/1990, Agentiei Nationale pentru Privatizare un titlu de valoare reprezentind
30% din capitalul social subscris de stat.
Art. 5
Pe data infiintarii Societatii comerciale "Humanitas" - S.R.L.,
Editura "Humanitas" inceteaza ca persoana juridica.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii comerciale "Humanitas" - S.R.L.
CAP. 1
Numele si sediul
Art. 1
Numele societatii comerciale este "Humanitas".
Art. 2
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte documente
emanind de la societate trebuie sa se arate denumirea acesteia, urmata de
initialele S.R.L. (societate cu raspundere limitata), precum si de capitalul
social, sediul si numarul de inmatriculare in registrul comertului.
Art. 3
Sediul societatii este in Bucuresti, piata Presei Libere nr. 1, sector 1.
Societatea poate infiinta sucursale si reprezentante si in alte localitati
din tara sau strainatate, potrivit legislatiei teritoriale si a celei romane
aplicabile.
CAP. 2
Obiectul de activitate si durata
Art. 4
Societatea are ca obiect de activitate urmatoarele:
a) editarea de publicatii, lucrari de interes general sau de specialitate,
editarea de carte;
b) informatizarea in domeniul editarii si activitatea de imprimare cu
caracter productiv;
c) desfacerea de publicatii, lucrari, carte, alte tiparituri si papetarie,
prin reteaua de librarii proprii sau inchiriate, precum si alte produse
culturale difuzate prin mijloace adecvate;
d) orice alte operatiuni industriale, comerciale, financiare si investitii,
in legatura directa sau colaterala cu domeniul de activitate sau care i-ar
putea asigura extinderea si dezvoltarea.
Societatea isi va realiza obiectul de activitate in tara si in strainatate,
in conformitate cu prevederile legale in vigoare, putind lua toate masurile
necesare in vederea realizarii directe si/sau indirecte a acesteia.
Art. 5
Societatea dobindeste personalitate juridica distincta de a asociatilor de
la data inmatricularii ei in registrul comertului.
Art. 6
Societatea se infiinteaza pe o durata de 66 de ani, incepind de la data
inmatricularii ei in registrul comertului.
CAP. 3
Capitalul social si partile sociale
Art. 7
Capitalul social este de 6.500.000 lei, format din 1.300 parti sociale a
cite 5.000 lei fiecare si este subscris integral de catre parti, in proportie
de 51% partile romane si 49% partile franceze, dupa cum urmeaza:
I. aportul partilor romane, in valoare de 3.315.000 lei, respectiv 663
parti sociale, astfel:
A. 1.525.000 lei statul roman, reprezentind 305 parti sociale, respectiv
23,46% din capitalul social:
- 40.000 lei domnul Andreescu Gabriel, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Birna Ioana, reprezentind 8 parti sociale, respectiv
0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Blaga Ioan, reprezentind 8 parti sociale, respectiv
0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Bivolaru Ileana, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Busuioc Ileana, reprezentind 8 parti sociale, respectiv
0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Ciocodeica Adriana, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Ciolan Alexandru, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Chetan Octavian, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Cruceru Sorin-Grigore, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Dumitru Dumitru, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Dumitriu Claudia, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Dumitru Mircea, reprezentind 8 parti sociale, respectiv
0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Flonta Mircea, reprezentind 8 parti sociale, respectiv
0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Grigoriu Alexandra, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Georgescu Tanase, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Hristea Constantin, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Irimia Adriana, reprezentind 8 parti sociale, respectiv
0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Iordache Antoaneta, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Ianosi Ioan Maximilian, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Kleininger Elena, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 150.000 lei domnul Liiceanu Gabriel, reprezentind 30 parti sociale,
respectiv 2,3% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Motoc Adela, reprezentind 8 parti sociale, respectiv
0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Moldoveanu Georgeta, reprezentind 8 parti sociale, respectiv
0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Marculescu Sorin, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Murar Vasile, reprezentind 8 parti sociale, respectiv
0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Miroiu Adrian-Florin, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Petru Cristian, reprezentind 8 parti sociale, respectiv
0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Nita Vasile, reprezentind 8 parti sociale, respectiv
0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Medrea Doina, reprezentind 8 parti sociale, respectiv
0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Parvu Alexandrina, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Popescu Hortenzia-Maria, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Petrescu Mihaela, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Skultety Alexandru, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Stanculescu Nadejda, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Russo Vladimir-George, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Sapunarescu Florin, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Stefanescu Marta, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Steflea Doina-Elisabeta, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Schidu Elena, reprezentind 8 parti sociale, respectiv
0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei doamna Teodorescu Donca, reprezentind 8 parti sociale,
respectiv 0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Vieru Sorin, reprezentind 8 parti sociale, respectiv
0,61% din capitalul social;
- 40.000 lei domnul Iliescu Adrian, reprezentind 8 parti sociale, respectiv
0,61% din capitalul social.
B. Aportul partilor franceze, in valoare de 3.185.000 lei, respectiv 637
parti sociale, astfel:
- 1.595.000 lei domnul Mihai Korne, reprezentind 319 parti sociale,
respectiv 24,54% din capitalul social;
- 1.590.000 lei domnul Andrei Savu, reprezentind 318 parti sociale,
respectiv 24,54% din capitalul social.
Din capitalul social subscris de parti se vor face urmatoarele varsaminte:
I.A. In termen de 30 de zile de la inmatricularea in registrul comertului,
partile romane vor varsa 66,06% din capitalul social subscris, in valoare de
2.190.000 lei, respectiv 438 parti sociale, dupa cum urmeaza:
- 1.525.000 lei statul roman, reprezentat de Ministerul Culturii, in natura
si in numerar, integral, echivalentul a 23,46% din capitalul social, respectiv
305 parti sociale;
- 15.000 lei domnul Andreescu Gabriel, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Birna Ioana, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Blaga Ioan, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Bivolaru Ileana, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Busuioc Ileana, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Ciocodeica Adriana, in numerar, echivalentul a 37,5%
din valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Ciolan Alexandru, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Chetan Octavian, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Cruceru Sorin-Grigore, in numerar, echivalentul a 37,5%
din valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Dumitru Dumitru, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Dumitriu Claudia, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Dumitru Mircea, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Flonta Mircea, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Grigoriu Alexandra, in numerar, echivalentul a 37,5%
din valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Georgescu Tanase, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Hristea Constantin, in numerar, echivalentul a 37,5%
din valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Irimia Adriana, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Iordache Antoaneta, echivalentul a 37,5% din valoarea
totala a partilor sociale subscrise, in numerar;
- 15.000 lei domnul Iliescu Adrian, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Ianosi Ioan-Maximilian, in numerar, echivalentul a
37,5% din valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Kleininger Elena, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 50.000 lei domnul Liiceanu Gabriel, in numerar, echivalentul a 33% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Motoc Adela, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Moldoveanu Georgeta, in numerar, echivalentul a 37,5%
din valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Marculescu Sorin, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Miroiu Adrian-Florin, in numerar, echivalentul a 37,5%
din valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Murar Vasile, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Petru Cristian, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Nita Vasile, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Medrea Doina, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Parvu Alexandrina, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Popescu Hortenzia-Maria, in numerar, echivalentul a
37,5% din valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Petrescu Mihaela, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Skultety Alexandru, in numerar, echivalentul a 37,5%
din valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Stanculescu Nadejda, in numerar, echivalentul a 37,5%
din valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Russo Vladimir-George, in numerar, echivalentul a 37,5%
din valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Sapunarescu Florin, in numerar, echivalentul a 37,5%
din valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Stefanescu Marta, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Steflea Doina, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Schidu Elena, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei doamna Teodorescu Donca-Valeria, in numerar, echivalentul a
37,5% din valoarea totala a partilor sociale subscrise;
- 15.000 lei domnul Vieru Sorin, in numerar, echivalentul a 37,5% din
valoarea totala a partilor sociale subscrise.
I.B. In termen de 30 de zile de la inmatricularea in registrul comertului,
partile franceze vor varsa 35,16% din capitalul social subscris, respectiv
contravaloarea in franci francezi, calculata la cursul oficial in vigoare la
data depunerii, a sumei de 1.120.000 lei, respectiv 224 parti sociale, dupa cum
urmeaza:
- contravaloarea in franci francezi a sumei de 560.000 lei, domnul Mihai
Korne, in numerar, echivalentul a 35,11% din valoarea totala a partilor sociale
subscrise;
- contravaloarea in franci francezi a sumei de 560.000 lei, domnul Andrei
Savu, in numerar, echivalentul a 35,22% din valoarea totala a partilor sociale
subscrise.
In termen de 30 de zile de la inmatricularea in registrul comertului,
partile vor varsa suma de 3.310.000 lei, reprezentind 662 parti sociale,
respectiv 50,92% din capitalul social total.
II. Restul capitalului social subscris de parti va fi varsat pina la 31
decembrie 1991, astfel:
II.A. Partile romane vor varsa suma de 1.125.000 lei, reprezentind 225
parti sociale, respectiv 33,94% din capitalul social subscris, dupa cum
urmeaza:
- 25.000 lei domnul Andreescu Gabriel;
- 25.000 lei doamna Birna Ioana;
- 25.000 lei domnul Blaga Ioan;
- 25.000 lei doamna Bivolaru Ileana;
- 25.000 lei doamna Busuioc Ileana;
- 25.000 lei doamna Ciocodeica Adriana;
- 25.000 lei domnul Chetan Octavian;
- 25.000 lei domnul Ciolan Alexandru;
- 25.000 lei domnul Cruceru Sorin-Grigore;
- 25.000 lei domnul Dumitru Dumitru;
- 25.000 lei doamna Dumitriu Claudia;
- 25.000 lei domnul Dumitru Mircea;
- 25.000 lei domnul Flonta Mircea;
- 25.000 lei doamna Grigoriu Alexandra;
- 25.000 lei domnul Georgescu Tanase;
- 25.000 lei domnul Hristea Constantin;
- 25.000 lei doamna Irimia Adriana;
- 25.000 lei doamna Iordache Antoaneta;
- 25.000 lei domnul Iliescu Adrian-Paul;
- 25.000 lei domnul Ianosi Ioan-Maximilian;
- 25.000 lei doamna Kleininger Elena;
- 100.000 lei domnul Liiceanu Gabriel;
- 25.000 lei doamna Motoc Adela;
- 25.000 lei doamna Moldoveanu Georgeta;
- 25.000 lei domnul Marculescu Sorin;
- 25.000 lei domnul Miroiu Adrian-Florin;
- 25.000 lei domnul Murar Vasile;
- 25.000 lei domnul Petru Cristian;
- 25.000 lei domnul Nita Vasile;
- 25.000 lei doamna Medrea Doina;
- 25.000 lei doamna Popescu Hortenzia-Maria;
- 25.000 lei doamna Parvu Alexandrina;
- 25.000 lei doamna Petrescu Mihaela;
- 25.000 lei domnul Skultety Alexandru;
- 25.000 lei doamna Stanculescu Nadejda;
- 25.000 lei domnul Russo Vladimir-George;
- 25.000 lei domnul Sapunarescu Florin;
- 25.000 lei doamna Stefanescu Marta;
- 25.000 lei doamna Steflea Doina-Elisabeta;
- 25.000 lei doamna Schidu Elena;
- 25.000 lei doamna Teodorescu Donca-Valeria;
- 25.000 lei domnul Vieru Sorin.
II.B. Partile franceze vor varsa contravaloarea in franci francezi a sumei
de 2.065.000 lei, calculati la cursul de schimb oficial la data depunerii,
reprezentind 64,84% din capitalul social subscris, dupa cum urmeaza:
- contravaloarea in franci francezi a sumei de 1.035.000 lei, in numerar,
domnul Mihai Korne;
- contravaloarea in franci francezi a sumei de 1.030.000 lei, in numerar,
domnul Andrei Savu.
Pina la data de 31 decembrie 1991 partile vor varsa diferenta de capital
social subscris, in valoare de 3.190.000 lei, reprezentind 638 parti sociale,
respectiv 49,08% din capitalul social total.
Pentru inregistrarea in evidenta contabila care se tine in lei, evaluarea
capitalului social se va face prin transformarea valutei la cursul de schimb
oficial in vigoare la data depunerii aportului in contul si la dispozitia
societatii.
Art. 8
Aporturile, precum si bunurile sau valorile dobindite de societate pe tot
parcursul existentei acesteia, constituie proprietatea societatii.
Art. 9
Pentru fiecare parte sociala, comitetul de directie emite, pe cheltuiala
societatii, cite un certificat semnat de directorul general al acesteia si care
cuprinde urmatoarele mentiuni: denumirea si durata societatii, data
constituirii acesteia, numarul de inmatriculare in registrul comertului,
numarul si data Monitorului Oficial in care s-a publicat infiintarea
societatii, capitalul social, numarul total al partilor sociale, clasa acestora
si varsamintele efectuate, denumirea (numele si prenumele asociatului), sediul
(domiciliul) acestuia, mentiunea ca certificatul nu este negociabil.
Art. 10
Daca detinatorul face dovada pierderii, distrugerii sau sustragerii
certificatului, ori prezinta comitetului de directie o declaratie autentica in
acest sens, se elibereaza - prin hotarirea comitetului de directie - cu
respectarea art. 9, un certificat pe care se face mentiunea
"duplicat" si se arata ca originalul devine nul din momentul eliberarii
duplicatului.
In cazul in care, din orice motiv, certificatul se deterioreaza, comitetul
de directie poate hotari, la cererea instantei, eliberarea unui duplicat, cu
mentiunile speciale prevazute la alin. 1. Certificatul se distruge,
intocmindu-se un proces-verbal de catre comitetul de directie.
Dispozitiile alin. 1 si 2 se aplica si in cazul distrugerii, pierderii,
sustragerii sau deteriorarii duplicatelor.
Art. 11
Prin grija comitetului de directie, evidenta certificatelor si duplicatelor
de orice rang, emise, se tine in registrul asociatilor, numerotat, sigilat si
parafat, care se pastreaza la sediul social.
Art. 12
Majorarea capitalului poate fi hotarita de adunarea generala a asociatilor,
prin emiterea de noi parti sociale, reprezentind aport financiar sau in natura,
ori prin includerea de rezerve extraordinare sau de beneficii.
Noile parti sociale emise trebuie subscrise in totalitatea lor, libere de
orice sarcini, iar valoarea lor trebuie varsata in termen de 30 de zile de la
data deciziei adunarii generale a asociatilor de majorare de capital social.
Art. 13
Reducerea capitalului social se poate decide de adunarea generala a
asociatilor, neputind cobori sub minimul prevazut de lege.
Propunerea de reducere a capitalului social trebuie comunicata, de catre
comitetul de directie, comisiei de cenzori, cu cel putin 30 de zile inaintea
datei adunarii generale, care trebuie sa decida. Comisia de cenzori va trebui
sa refere asupra clauzelor si conditiilor reducerii.
Art. 14
Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora
dreptul la un vot in adunarea generala, dreptul de a numi si a fi numit in
organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor,
conform statutului, si orice alte drepturi prevazute de lege.
Obligatiile sociale sint garantate cu patrimoniul social, iar asociatii
raspund in limitele cotei lor de capital.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii si alte obligatii
personale ale asociatilor.
Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din
beneficiul societatii care i se repartizeaza de catre adunarea generala sau a
cotei-parti cuvenite la lichidarea societatii, efectuata in conditiile
prevazute de prezentul statut si ale legii.
Art. 15
Partile sociale pot fi transmise liber intre asociati.
Catre persoane fizice sau juridice din afara societatii ele pot fi
transmise numai prin decizia adunarii generale adoptate cu votul a 3/4 din
capitalul social.
Art. 16
In cazul dobindirii unei parti sociale prin succesiune, prevederile
articolului precedent nu sint aplicabile.
In cazul in care s-ar depasi numarul maxim legal de asociati din cauza
succesorilor, acestia sint obligati sa desemneze un numar de titulari ce nu va
depasi numarul maxim legal.
Art. 17
Orice transmitere a drepturilor privind partile sociale permisa in
conditiile prezentului statut se va evidentia in registrul prevazut la art. 11
si va fi insotita, daca este cazul, de aplicarea dispozitiilor art. 9.
CAP. 4
Adunarea generala a asociatilor
Art. 18
Adunarea generala a asociatilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asupra strategiei economice si
comerciale.
Art. 19
Adunarile generale sint ordinare si extraordinare si se vor tine la sediul
social, la ora indicata prin actul de convocare, adus la cunostinta asociatilor
cu cel putin 30 de zile inaintea datei fixate.
Art. 20
Adunarea generala ordinara se convoaca de directorul general sau de unul
dintre directori, pe baza imputernicirii date de catre directorul general, prin
scrisoare recomandata sau telex, la adresele indicate de asociati in contractul
de asociere sau depuse in scris la registrul de evidenta.
Art. 21
Adunarea generala ordinara are loc o data pe an, la trei luni de la
incheierea exercitiului financiar. Odata cu convocarea scrisa se comunica
asociatilor bilantul si contul de beneficii si pierderi, raportul cenzorilor,
raportul cu privire la activitatea societatii si exercitiul incheiat, proiectul
programului de activitate si bugetul pe anul urmator.
Acest inventar este tinut la dispozitia asociatilor si la sediul
societatii. Presedintele adunarii generale sau oricare asociat poate propune
discutarea si a altor probleme, necuprinse in ordinea de zi, daca se obtine
acordul unanim al asociatilor prezenti sau reprezentati.
Art. 22
Adunarea generala a asociatilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii;
b) numeste membrii comitetului de directie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remuneratia, ii descarca de
activitate si ii revoca;
e) stabileste componenta si raspunderile comitetului de directie si ale
comisiei de cenzori si proportia in care sint reprezentati asociatii in aceste
organe;
d) aproba si modifica programul de activitate si bugetul pe anul urmator;
e) decide cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea
de garantii;
f) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de beneficii
si pierderi, dupa ascultarea raportului comitetului de directie si al comisiei
de cenzori; aproba repartizarea beneficiilor intre asociati, conform
contractului de societate;
g) decide cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale
si agentii;
h) decide cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de parti sociale sau a valorii acestora, precum si la cesiunea
partilor sociale;
i) decide cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la
transformarea formei juridice a societatii;
j) decide cu privire la comasarea, disiparea, dizolvarea si lichidarea
societatii;
k) decide cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de
investitii noi;
l) decide cu privire la prelungirea duratei de functionare stabilita prin
contractul de societate;
m) decide cu privire la actionarea in justitie a membrilor comitetului de
directie si a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societatii;
n) decide cu privire la orice alte probleme date de lege in competenta sa
sau impuse de buna desfasurare a activitatii.
Art. 23
Adunarea generala a asociatilor este prezidata de directorul general, iar
in lipsa acestuia, de catre unul dintre directorii desemnati de acesta.
Presedintele adunarii generale deschide si inchide sedinta, asigura
epuizarea tuturor problemelor de pe ordinea de zi si da posibilitatea tuturor
asociatilor sa ia cuvintul.
Adunarea generala alege dintre membrii sai un secretar, care sa intocmeasca
procesul-verbal al sedintei. Acesta va fi scris intr-un registru sigilat si
parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretar.
Art. 24
Adunarea generala ordinara este convocata valabil si poate lua decizii daca
la prima convocare asociatii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din
capitalul social, iar deciziile pot fi luate cu majoritatea absoluta a
asociatilor prezenti sau reprezentati si a partilor sociale.
Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la
alineatul precedent, adunarea se va intruni dupa o a doua convocare, la o data
ce poate fi stabilita pina la 15 zile.
La a doua convocare, adunarea generala poate delibera asupra problemelor
aflate pe ordinea de zi, oricare ar fi partea de capital reprezentata de
asociatii prezenti, cu majoritatea simpla de voturi, cu exceptia problemelor
legate de cesiunea partilor (vezi cap. III, art. 13 din prezentul statut),
precum si a tuturor problemelor care necesita majoritati specifice.
Se admite ca pentru deciziile ce nu necesita unanimitate de voturi, votul
sa poata fi exprimat si prin corespondenta.
Deciziile adunarii generale sint obligatorii si pentru asociatii absenti
sau nereprezentati.
Art. 25
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea asociatilor
reprezentind cel putin 1/4 din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu minimun
50%, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii, aratindu-se si
scopurile acesteia.
Adunarea generala extraordinara se convoaca potrivit procedurii inscrise la
art. 19 si 20 si este constituita valabil si poate lua decizii la prima
convocare, daca asociatii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din
capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
CAP. 5
Comitetul de directie
Art. 26
Societatea este administrata de un comitet de directie compus din
directorul general, directori si membri, al caror numar si componenta sint
stabilite de adunarea generala a asociatilor.
Acestia sint numiti pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi numiti
pe noi perioade de 2 ani si care pot avea si calitatea de asociati.
Numirea directorilor se face dintre persoanele desemnate de asociati, in
proportie cu cota lor de capital social.
Cind se creeaza un loc vacant in comitetul de directie, adunarea generala a
asociatilor numeste un nou director sau membru pentru a completa locul vacant,
care va functiona pe perioada ramasa pina la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Adunarea generala va numi in comitetul de directie o persoana desemnata de
acelasi asociat care l-a desemnat pe predecesor.
Art. 27
Comitetul de directie este condus de un director general numit de adunarea
generala a asociatilor.
Art. 28
Comitetul de directie este organ de conducere colectiva a societatii, cu
caracter deliberativ, care isi desfasoara activitatea pe baza competentelor si
atributiilor stabilite de adunarea generala si de lege.
Art. 29
Comitetul de directie se intruneste la sediul social lunar, sau ori de cite
ori este nevoie, si ia decizii valabile in prezenta a 2/3 din numarul total al
membrilor, cu majoritatea absoluta de voturi a celor prezenti.
El este convocat de directorul general sau de 1/3 din membrii sai, ocazie
cu care se comunica si proiectul ordinii de zi.
Sedintele comitetului de directie sint conduse de directorul general, care
pentru consemnarea dezbaterilor si inscrierea procesului-verbal intr-un
registru parafat, desemneaza un secretar din afara comitetului de directie.
Procesul-verbal va fi semnat de toate persoanele prezente si de cel care
l-a intocmit.
Art. 30
Comitetul de directie poate delega unu sau mai multi membri ai sai,
imputerniciti pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea
anumitor probleme.
Art. 31
Comitetul de directie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul salariat;
b) elaboreaza si aproba regulamentul interior al societatii prin care se
stabilesc responsabilitatile personalului si compartimentele;
c) aproba operatiunile de plati care depasesc suma de 2.500.000 lei;
d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri a caror valoare
depaseste suma de 2.500.000 lei;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (dare sau luare cu chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing si publicitate;
g) avizeaza si supune anual adunarii generale a asociatilor, in termen de 3
luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul
precedent;
h) examineaza si avizeaza, pina la 1 decembrie, proiectul de program de
activitate si de buget pe anul urmator;
i) rezolva orice alte probleme date in competenta sa de adunarea generala
si de lege.
Art. 32
Directorul general asigura conducerea curenta a societatii si aduce la
indeplinire deciziile adunarii generale a asociatilor si ale comitetului de
directie, in limitele obiectului de activitate al societatii.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre directorul
general pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala sau,
in lipsa lui, de catre unul dintre directori, desemnat de comitetul de
directie. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de
terti.
Directorii vor actiona impreuna sau independent, conform imputernicirilor
date de adunarea generala. Ei vor putea exercita orice act care este legat de
administrarea societatii, in interesul acesteia.
Art. 33
Directorul general si directorii, precum si ceilalti membri ai comitetului
de directie, sint individual sau solidar, dupa caz, raspunzatori fata de
societate pentru pagubele rezultate din infractiuni sau abateri de la
dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in
administrarea societatii.
In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin decizia adunarii
generale a asociatilor.
Art. 34
Directorul general este obligat sa puna la dispozitia asociatilor si
comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele si registrele
societatii.
CAP. 6
Controlul societatii
Art. 35
Gestiunea societatii este controlata de asociati si de cenzori.
Pentru a putea exercita dreptul de control, asociatilor li se vor prezenta,
la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a
beneficiilor si pierderilor.
Numarul si componenta nominala a comisiei de cenzori, ca si a supleantilor
acestora, sint stabilite pe o perioada de 3 ani de adunarea generala a asociatilor.
Art. 36
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte si registrele de
evidenta contabila si prezinta comitetului de directie rapoarte de activitate;
b) la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de comitetul de
directie asupra conturilor societatii, bilantului si a contului de beneficii si
pierderi, prezentind adunarii generale un raport scris prin care propune
aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi;
c) la lichidarea societatii, controleaza aceasta operatiune;
d) refera in fata adunarii generale asupra propunerii de reducere a
capitalului social;
e) poate convoca adunarea generala extraordinara cind capitalul social s-a
diminuat cu 50%, cu exceptia primilor 2 ani de la constituire si in cazurile
prevazute de lege;
f) are orice alte atributii stabilite de lege.
Art. 37
Comisia de cenzori se intruneste la sediul social si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul de divergenta se
inainteaza la Ministerul Finantelor spre expertizare, rezultatul acesteia fiind
supus deciziei adunarii generale.
Art. 38
Cenzorii sint responsabili fata de societate pentru prejudiciile cauzate
acesteia prin neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor ce le
revin, potrivit prezentului statut si potrivit legii.
CAP. 7
Activitatea societatii
Art. 39
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar va incepe la data constituirii
societatii.
Art. 40
Personalul societatii este angajat de comitetul de directie in cadrul
schemei de organizare aprobate de adunarea generala, pe baza de contracte
individuale de munca.
Nivelul salariilor si al platilor colaboratorilor de specialitate se
stabileste si se modifica de comitetul de directie.
Art. 41
Perioada si normele de amortizare a fondurilor fixe se stabilesc avindu-se
in vedere valoarea de achizitie si cheltuielile necesare punerii lor in
functiune, de catre comitetul de directie.
Amortizarea se include in pretul de cost al productiei, al prestarilor de
servicii sau in cheltuielile de circulatie, se calculeaza de la data punerii
lor in functiune si se utilizeaza pentru inlocuirea acestora sau pentru alte
nevoi.
Art. 42
Societatea va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi pe
care, dupa aprobarea adunarii generale, il va publica in Monitorul Oficial si
va tine evidenta activitatii economico-financiare, potrivit normelor legale in
vigoare.
Art. 43
Beneficiile societatii se stabilesc prin bilantul aprobat de adunarea
generala a asociatilor.
Din beneficiile societatii se va deduce anual un procent de 5% pentru
constituirea fondului de rezerva, pina cind acesta va atinge 25% din capitalul
social.
Din beneficiul prevazut in bilant, dupa scaderea impozitului legal, rezulta
beneficiul ce va fi repartizat intre asociati, proportional cu aportul la
capitalul social al fiecaruia.
Plata beneficiului cuvenit asociatilor se face potrivit hotaririi adunarii
generale a asociatilor.
Art. 44
In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele
si sa ia masuri de recuperare.
Suportarea de catre asociati a pierderilor se va face proportional cu
aportul la capitalul social si in limitele capitalului subscris.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 45
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin decizia
adunarii generale si dupa obtinerea aprobarilor legale. Noua societate se va
putea constitui cu un capital cel putin egal cu cel al vechii societati, si cu
participarea acelorasi asociati.
Pentru constituire, noua societate va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 46
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
a) expirarea duratei de functionare convenite, daca adunarea generala nu
aproba prelungirea;
b) imposibilitatea realizarii obiectului social sau realizarea acestuia;
c) pierderea a cel putin 1/2 din capitalul social dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva, daca adunarea generala nu decide completarea capitalului sau
reducerea lui la suma ramasa;
d) la cererea oricarui asociat, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 6 luni, iar adunarea generala constata ca
functionarea societatii nu mai este posibila;
e) in oricare alte situatii, pe baza deciziei adunarii generale luate in
unanimitate.
Art. 47
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea se va face de catre unu sau mai multi lichidatori numiti de
adunarea generala dintre asociati sau alte persoane.
Din momentul intrarii in actiune a lichidatorilor, mandatul
administratorilor inceteaza, acestia nemaiputind intreprinde noi operatiuni in
numele societatii.
Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si directorii.
Ei sint datori, indata dupa intrarea in functiune, ca, impreuna cu
directorii, sa faca un inventar, sa evalueze bunurile societatii si sa incheie
un bilant care sa constate situatia existenta a activului si pasivului social,
semnindu-le. Lichidatorii sint obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si
scriptele societatii, incredintate de directorul general, si sa tina un
registru cu toate operatiunile lichidarii in ordine cronologica.
Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul comisiei de cenzori.
Conform mandatului primit din partea adunarii generale, lichidatorii vor
lua toate masurile necesare de executare a operatiunilor in curs ale
societatii, de incasare a creantelor si de plata a datoriilor societatii,
precum si de efectuare a altor operatiuni in interesul societatii.
Lichidatorii vor instiinta creditorii printr-un anunt public, cerindu-le
sa-si prezinte pretentiile intr-o anumita perioada de timp; creditorilor
cunoscuti li se vor trimite anunturi separate, cerindu-le sa-si prezinte
pretentiile.
Lichidatorii care efectueaza noi operatiuni ce nu sint necesare scopului
lichidarii sint raspunzatori, personal sau solidar, de executarea acestora.
Din sumele rezultate din lichidarea societatii vor fi achitati mai intii
creditorii privilegiati (salarii si alte drepturi de personal, impozite, taxe,
contributii de asigurari sociale) si apoi ceilalti creditori. Dupa aceasta,
lichidatorii vor intocmi bilantul de lichidare si vor face propuneri de
repartizare intre asociati a rezultatelor financiare (beneficii sau pierderi),
proportional cu cotele de participare la capitalul social.
Bilantul de lichidare, ca si propunerile de distribuire a mijloacelor
rezultate din lichidare, vor fi supuse spre aprobare adunarii generale,
impreuna cu raportul cenzorilor. Dupa aprobarea acestui bilant, se considera ca
societatea a descarcat lichidatorii de activitatea lor.
Pe baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi in forma
autentica, un inscris constatator, care va fi inregistrat in registrul
comertului si va fi publicat in Monitorul Oficial.
Art. 48
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane
juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj. In acest caz, asociatii
pot alege si competenta de jurisdictie a comisiei de arbitraj de pe linga
Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Litigiile personalului roman angajat se rezolva in conformitate cu
legislatia muncii din Romania.