ACORD Nr. 0
din 15 iunie 2006
intre Oficiul National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si procurorul de stat de
pe langa Tribunalul Teritorial al Luxemburgului din Marele Ducat de Luxemburg
privind cooperarea si schimbul de informatii financiare in domeniul combaterii
spalarii banilor si a finantarii terorismului
ACT EMIS DE:
ACT INTERNATIONAL
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 790 din 19 septembrie 2006
Autorităţile competente ale României (Oficiul Naţional
de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor) şi Marelui Ducat de Luxemburg
(procurorul de stat de pe lângă Tribunalul Teritorial
al Luxemburgului), denumite în continuare autorităţi,
doresc, în spiritul cooperării şi interesului
reciproc, să faciliteze schimbul de informaţii privind cercetarea şi urmărirea
persoanelor suspectate de spălarea banilor sau de finanţarea terorismului ori
de activităţi criminale legate de spălarea banilor sau de finanţarea
terorismului şi convin în acest sens asupra următoarelor:
Art. 1. - Autorităţile vor coopera pentru a colecta, a
procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile
financiare suspecte de a fi legate de spălarea banilor sau finanţarea
terorismului ori de a fi în legătură cu activităţile criminale care stau la
baza spălării banilor sau a finanţării terorismului.
In acest scop, în măsura în care permit dispoziţiile
legale şi reglementările respective din ţările lor şi în conformitate cu
politica şi procedurile lor proprii, autorităţile vor schimba, spontan sau la
cerere, toate informaţiile pe care le deţin, care pot fi utile cercetărilor lor
asupra tranzacţiilor financiare având legătură cu spălarea banilor sau cu
finanţarea terorismului şi asupra persoanelor fizice sau juridice implicate.
Fiecare solicitare de informaţii va expune succint
faptele pertinente care motivează cererea.
Art. 2. - Informaţiile obţinute de fiecare autoritate
nu pot fi divulgate unei terţe părţi sau altor autorităţi ori instituţii şi nu
pot fi utilizate în scop judiciar sau de investigare poliţienească decât cu
acordul prealabil al autorităţii emitente.
Se înţelege că informaţiile obţinute în aplicarea
prezentului acord nu pot fi utilizate în justiţie decât pentru urmăriri legate
de combaterea finanţării terorismului sau a spălării banilor proveniţi din
infracţiunile enumerate în anexa nr. I pentru Marele Ducat de Luxemburg şi în anexa nr. II pentru România. Aceste anexe sunt
adaptate în conformitate cu evoluţia legislaţiilor naţionale respective.
Art. 3. - Autorităţile nu vor permite utilizarea sau
divulgarea niciunei informaţii obţinute de fiecare autoritate în alte scopuri
decât cele menţionate în acest acord, fără acordul prealabil al autorităţii
emitente.
Art. 4. - Informaţiile schimbate în aplicarea
prezentului acord au caracter confidenţial şi sunt protejate de secretul
oficial sau profesional. Ele se bucură, în fiecare dintre statele implicate, de
cel puţin aceeaşi protecţie prevăzută prin lege pentru informaţiile obţinute
din sursă naţională de aceeaşi natură.
Art. 5. - Autorităţile definesc împreună, în
conformitate cu legislaţiile lor naţionale respective, procedurile şi
mijloacele de comunicare utilizabile şi se consultă pentru punerea în aplicare
a prezentului acord.
Art. 6. - Comunicarea dintre autorităţi se va efectua,
în măsura în care este posibil, în limba engleză.
Art. 7. - Prezentul acord nu obligă niciuna dintre
autorităţi să acorde asistenţă celeilalte autorităţi în cazul în care o
procedură judiciară este deja iniţiată cu privire la aceleaşi fapte vizate în
cererea de informaţii.
Art. 8. - Prezentul acord poate fi modificat oricând,
prin consimţământ mutual, prin act adiţional la prezentul acord.
Art. 9. - Prezentul acord este încheiat pe perioadă
nedeterminată. Prezentul acord poate fi denunţat oricând de una dintre
autorităţi. Denunţarea produce efecte de la data primirii notificării scrise
din partea celeilalte autorităţi. Termenii şi condiţiile prezentului acord
referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite înainte de încetarea
acestuia rămân aplicabile şi după ce prezentul acord
iese din vigoare.
Art. 10. - Prezentul acord intră în vigoare la data
ultimei notificări prin care autorităţile se informează reciproc despre
îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare.
Semnat la Limassol, Republica Cipru, la 15 iunie 2006, în două exemplare originale, în limbile română şi
franceză, ambele texte fiind egal autentice.
Preşedintele Oficiului Naţional
p. Procurorul de stat de pe lângă Tribunalul
de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor Teritorial al Luxemburgului
din
România, din
Marele Ducat de Luxemburg,
Adriana Luminiţa Popa
Jean-Francois Boulot
ANEXA Nr. I
MARELE DUCAT DE LUXEMBURG
1. Traficul de droguri (art. 8-1 din Legea modificată
în data de 12 februarie 1973)
2. a) Terorismul şi finanţarea terorismului (art.
135-1 la 135-6 din Codul penal)
b) Infracţiunile sau delictele comise în cadrul ori în
legătură cu o asociere de infractori în scopul de a atenta la persoane sau
proprietăţi ori o organizaţie criminală (asociere formată din mai mult de două
persoane, stabilită în timp, în vederea comiterii de infracţiuni şi delicte condamnabile cu
închisoare de cel puţin 4 ani sau cu o pedeapsă mai gravă, pentru a obţine
direct sau indirect avantaje patrimoniale)
c) Răpirea de minori
d) Prostituţia, exploatarea şi comerţul cu fiinţe
umane
e) Corupţia
f) Infracţiuni privind regimul armelor şi muniţiei
g) Escrocherii privind subvenţiile (art. 496-1 la
496-4 din Codul penal) (art. 506-1 din Codul penal)
ANEXA Nr. II
ROMÂNIA
In aplicarea prevederilor art. 23 din Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de
terorism, cu modificările şi completările ulterioare:
„(1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că
provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării
originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a
săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire,
judecată sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a
provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii
bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din
săvârşirea de infracţiuni;
c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri,
cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.
(2) Asocierea sau
iniţierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel
de asocieri, în scopul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor se
pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani. *)
(3) Tentativa se pedepseşte."